Resolution - Estafa

Republic of the Philippines  OFFICE OF THE CITY PROSECUTOR  Marikina City 

TERESITA D. LABADAN,  Complainant,  ­versus­  OSCAR MAGALLANES, et al.,  Respondents.  x­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­x 

I.S. No. 02­0845  to 02­0847  For:  ESTAFA/SWINDLING 

RESOLUTION  This resolves the complaint for Estafa filed against herein respondents.  In  his  resolution  dated  May  8,  2002,  1 st  Assistant  City  Prosecutor  Nestor  V.  Gapuzan  found probable cause to charge respondents of Estafa.  He, however, excepted respondent Dahlia  Chan as she was  not afforded the right to preliminary  investigation since she  was  not properly  subpoenaned then.  Hence, he recommended that further preliminary investigation be conducted  with respect to Chan.  Unfortunately, in the preliminary investigation conducted, Chan failed to  appear nor did she submit any counter­affidavit.  Likewise, the undersigned sent subpoena to her  last  known  address  for  her  to  attend  the  scheduled  preliminary  investigation  on  September  23  and 30, 2005.  Respondent again failed to appear and submit any counter­affidavit.  Hence, this  resolution based solely on complainant’s allegations.  Complainant’s uncontroverted allegations clearly ascribes fraud and deceit employed by  respondents  upon  her  in  luring  her  to  a  game  of  “black  jack”.    As    pointed  out  by  the  investigating  prosecutor,  respondents,  including  Chan,  defrauded  complainant  of  her  money  amounting to P420,000.00, as follows:  “1). 

The bet money of respondent Mr. Tan was never counted before  the start on the card game;   2.)  Genuine  money  is  used  and  not  fictitious  boodle  money  as  what  was  recovered  from  Mr.  Tan  during  the  card  game  on  16  March  2002;    3.)    Sleigh­of  hands  tricks  and  switching of cards were resorted to during the games of  February 15,  2002 and on March 11, 2202, in the absence of complainant, resulting  in complainant’s losing the card game despite obtaining a card number  “21”;  and  4.)    respondent  Jeffrey  Arellano  a.k.a.  Reynaldo  Chiao  represented himself to be a legitimate employee of the Casino Filipino  and  who  could  help  and  aid  complainant  gain  winning  in  the  card  game when in truth and in fact he is not in any way connected with the  PAGCOR  as  per  certification  issued  by  the  said  entity.”    (Resolution  08 May 2002, pa.3). 

In  addition,  it  was  respondent  Chan  who  initially  befriended  complainant,  and  in  fact  introduced her to the other respondents.  Respondent Chan was even the one who proposed and  convinced complainant to invest in the business of card game.  Hence, she is much liable as the  other respondents.  ­­­­­

Resolution  I.S. Nos. 02­0845 to 02­0847  Page 2  ­­­­­ 

However, as an earlier case against the other respondents have already been filed, it is but  proper  that  the  Information  already  filed  be  amended  to  add  respondent  Dhalia  Chan  as  an  accused.  WHEREFORE,  it  is respectfully recommended that respondent DAHLIA  M. CHAN  be  indicted to Estafa under Article 315 par. 3 (b) of the Revised Penal Code and the corresponding  Amended Information be filed.  Marikina City,  January 26, 2008.  ORVEN K. ONTALAN  4 th Assistant City Prosecutor  APPROVED: 

JASON ANTONIO AMANTE  City Prosecutor 

Copy Furnished:  Teresita Labanan  No. 19 Dakota St.,  Concorde Vill. NIA Road,  Parañaque City  Oscar Magallanes  No. 5 5 th  St. Sto. Niño,  Marikina City  Reynaldo Chiao  No. 2 dela Paz St.,  Antipolo City  Dahlia Chan  c/o Hagibis Pub House  Marcos Hi­way, Cainta Rizal

Republic of the Philippines  REGIONAL TRIAL COURT  NATIONAL CAPITAL JUDICIAL REGION  Marikina City  Branch 193  PEOPLE OF THE PHILIPPINES, 

CRIM. CASE NO.  :  02­4452 MK  (I.S. NO  :  02­0815) 

­versus­ 

­for­ 

JEFFREY ARELLANO a.k.a.  REYNALDO CHIAO a.k.a.  RAYMOND LICO,  (no. 2 dela Paz St.,  Antipolo City) 

Estafa as penalized under par. 3(b)  of the  Revised Penal Code 

ORSCAR MAGALLANES  (no. 5 5 th  St., Sto. Niño, Marikina City)  DAHLIA CHAN  (c/o Hagibis Pub House,  Marcos­Hi­way Cainta Rizal)  Accused.  x­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­x  AMENDED INFORMATION  The  undersigned  4 th  Assistant  City  Prosecutor  accuses  DAHLIA  CHAN,  JEFFREY  ARELLANO  a.k.a.  REYNALDO  CHIAO  a.k.a  RAYMOND  LICO  and  OSCAR  MAGALLANES of the crime of ESTAFA as penalized under par. 3(b) of the Revised penal  Code committed as follows:  That on or about the period of February 14, 2002, in the City of Marikina, Philippines,  within  the jurisdiction of  the Honorable Court,  accused Oscar  Magallanes, Reynaldo Chiao  and  Dahlia  Chan  on  three  (3)  occasions  induce  and  convince  complainant  TERESITA  LABADAN  to  play  the  game  of  black  jack  with  accused  alias  Mr.  Tan  who  is  allegedly  a  wealthy  Chinese  national  with  accused  Oscar  Magallanes  representing  himself  to  be  an  employee  of  the  Casino  Filipino  and  he  assured  complainant  that  through  his  help,  complainant will win the game against accused Mr. Tan, and believing the representations of  accused  Oscar  Magallanes  complainant  engaged  accused  Mr.  Tan,  Gloria  Chan,  Oscar  Magallanes  and  Reynaldo  Chiao  in  the  game  of  black  jack,  however  the  above­named  accused conspiring and confederating and mutually helping one another, did then and there  willfully,  unlawfully  and  feloniously  resort  to  fraudulent  practice  to    insure    the  win  of  accused alias Mr.  Tan in the gambling game as the bet money  of accused alias Mr.  Tan  is  fictitious  boodle  money  and  not  genuine  money:    that  sleigh­of­the­hands  tricks  and  switching of cards was applied by the above­named accused when the game was temporarily  suspended  and  the  cards  were  sealed  with  a  tape  to  allow  complainant  to  withdraw  some  money,  with  complainant  losing  the  games  despite  obtaining  a  winning  number  “21”  and  complainant was made to believe by the accused that he owes the bank a certain amount of  money  when  complainant  is  not  aware  owing  the  bank  any  amount  to  the  damage  and  prejudice of complainant in the total amount of P 440,000.00  CONTRARY TO LAW.  Marikina City, January 26, 2008.  ORVEN K. ONTALAN  4 th  Assistant City Prosecutor  APPROVED:  JASON ANTONIO AMANTE  City Prosecutor

Information  Crim. Case No. 02­4452­MK, I.S. No. 02­0815  Page 2  ­­­­­ 

This  is  to  certify  that  a  preliminary  investigation  has  been  conducted  in  this  case;  that the accused was informed of the complaint and of the evidence submitted against him;  that  he  was  given  the  opportunity  to  submit  controverting  evidence;  that  based  on  the  evidence  presented,  there  is  reasonable  ground  to  believe  that  the  crime  has  been  committed and that the accused is probably guilty thereof. 

ORVEN K. ONTALAN  4 th Assistant City Prosecutor 

SUBSCRIBED AND SWORN to before me this____________in Marikina City. 

Witnesses:  1.  Teresita Labadan ­  no. 19 Dakota St., Concorde Vill., NAIA Road, Parañaque City  And Others. 

BAIL RECOMMENDED :  P40,000.00

Republic of the Philippines  REGIONAL TRIAL COURT  NATIONAL CAPITAL JUDICIAL REGION  City of Marikina  Branch 193 

PEOPLE OF THE PHILIPPINES,  ­  versus  ­ 

CRIM. CASE NO. 02­4452 MK  (I.S. NO.  02­0845) 

DAHLIA M.  CHAN,  Accused.  x­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­x  MOTION TO AMEND AND TO ADMIT  AMENDED INFORMATION 

The prosecution thru undersigned Public Prosecutor, in the above­entitled case, and unto  this honorable Court, most respectfully avers;  1. 

An  nformation  for  Estafa  as  penalized  under  par.  3(b)  of  the  Revised  Penal  Code  was  filed  against  JEFFREY  ARELLANO  a.k.a.  REYNALDO  CHIAO,  RAYMOND  LICO  and OSCAR MAGALLANES on May 8, 2002. 

2.  After  a  regular  preliminary  investigation  being  first  conducted  upon  the  person  of  DAHLIA M. CHAN who were at­large during the inquest proceeding it was found out by  the  prosecution  that  probable  cause  exist  to  warrant  his  inclusion  as  co­accused  in  the  above­entitled  case  as  he  conspired  and  confederate  with  his  co­accused  in  the  commission of the crime of Theft.  WHEREFORE, it is most respectfully prayed to this honorable Court that the Prosecution  be granted to amend the Information and that Amended Information attached be admitted.  Other reliefs  just and equitable the premises are likewise prayed for.  City of  Marikina, January 26, 2008. 

ORVEN K. ONTALAN  4 th  Assistant City Prosecutor  APPROVED: 

JASON ANTONIO AMANTE  City Prosecutor

N O T I C E 

THE BRANCH CLERK OF COURT  RTC­Branch 168  Marikina City  Please  submit  the  foregoing  Amended  Information  for  the  Court’s  resolution  without  further arguments  ORVEN K. ONTALAN  4 th  Assistant City Prosecutor 

E X P L A N A T I O N 

Copy of the Motion to Amend Information was sent to the parties by mail due to lack of  office personnel to the effect personal services. 

ORVEN K. ONTALAN  4  Assistant City Prosecutor  th 

Copy Furnished:  Teresita Labadan  No. 19 Dakota St.,  Concorde Vill. NIA Road,  Parañaque City  Oscar Magallanes  No. 5 5 th  St. Sto. Niño,  Marikina City  Reynaldo Chiao  No. 2 dela Paz St.,  Antipolo City  Dahlia Chan  c/o Hagibis Pub House  Marcos Hi­way, Cainta Rizal  Angelo S. Flores  Apitong St. Marikina Heights,  Marikina City  Celestina M. Marquez  No. 27 East Drive cor. Dau St.  Marikina City