Modelo de Acta

 

Reunión Extraordinar Extraordinaria ia

Promotora Educativa Aurelio Balador

En la ciudad de Huancayo, 18:30 horas día Martes 20 de  – Urbanización Febrero de 2017, reunidos en siendo el Jirón las Sa Santa nta Mónica 111del Santa Lucia  –  San Carlos, el gerente general de La Promotora Educativa Aurelio Baldor S.R.L., Don Edgar Wilfredo Palacios Mattos, convoca a reunión extraordinaria la Sub Gerente Do Doña ña Clau Claudia dia Rocío Pérez Puente; ambo ambos s socios activos de la referida sociedad Comercial, para tomar los siguientes acuerdos que se apuntan en la siguiente Agenda: 1. Cambio de la Denominación Responsabilidad Limitada 2. Ampliación del O Objeto bjeto Social Responsabilidad Limitada

de

de

la

la

Sociedad

Sociedad

Comercial

de

Comercial

de

3. Renuncia Irrevocable a la Gerencia General por parte de Don Edgar Wilfredo Palacios Mattos 4. Designación como Gerente Gene General ral al Señor Poul Jhasstyn Palacios Pérez. 5. Ratificación en la Sub G Gerencia erencia de Doña Claudia R Rocio ocio Pére Pérez z Pu Puente ente 6. Modificación Parcial del Estatuto.

Luego de leída la agenda y abierta la sesión por parte de Don Edgar Wilfredo Palacios Mattos, y puesto en atención el primer punto de aquella; este propone a la junta General de Socios, la modificación del artículo 1° del Estatuto de la Sociedad Comercial, respecto de su denominación. Así, Don Edgar Wilfredo Palacios Mattos sustenta que el cambio de denominación se debe a la expansión que se planea realizar para la sociedad comercial, cuya nueva denominación seria Empresa de Privada de Multiserv Multiservicios icios Sociedad C Comercial omercial de Responsabilidad Limitada. De este modo pregunta a la Señora subgerente Doña Claudia Rocío Pérez Puente si está de acuerdo; a lo que esta responde de que si. En segundo lugar, respecto de la ampliación del objeto social de la sociedad comercial, el Señor Gerente, plantea la expansión del mismo, mediante la

 

modificación del artículo 1° del Estatuto de la Sociedad Comercial, cuyo texto será el que sigue: “La sociedad se dedicara a actividades de consultoría y asesoramiento empresarial, técnico y de gestión en todo tipo de actividades comerciales y académicas. Además podrá desarrollar todo tipo de actividades civiles, comerciales, de promoción, consultoría, análisis, investigación y asesoramiento de carácter económico y financiero; desempeñarse como agente y representante de empresas. Asimismo podrá vender, comprar, recibir y/o dar en arrendamiento, deposito o donación toda case de bienes, sean estos muebles o inmuebles y cualquier otra actividad que determine el titular. La sociedad puede dedicarse a cualquier otra actividad industrial, comercial afín, de servicios, derivada o conexa permitida permitida por la ley en el objeto social. Podrá realiza realizarr los actos relacionados con los mismos que coadyuven a la realización de sus fines; fines; para cumplir c con on dicho o objeto, bjeto, podrá realiz realizar ar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos sin restricción alguna”. Por ello, pregunta a la Señora subgerente Doña Claudia Rocío Pérez Puente si está de acuerdo; a la modificación propuesta al objeto social de la sociedad comercial de responsabilidad limitada; a lo que esta responde de que si. Seguida la agenda de la reunión extraordinaria, el Sr. Gerente, Don Edgar Wilfredo Palacios Mattos, comunica a la junta general de socios, su renuncia irrevocable al cargo de Gerente de la Sociedad, por motivos de salud, la misma que es aceptada por la Señora Sub Gerente, Doña Rocío Claudia Pérez Puente.  Así también, en concordancia con la Agenda, se propuso el nombramiento en la Gerencia del Señor Poul Jhasstyn Palacios Perez, de nacionalidad Peruana identificado con DNI N° 46093855, con domicilio en el Jirón Santa Mónica 111

 – Urb. Santa Lucia, San Carlos, Distrito y Provincia de Huancayo, de profesión bachiller en Derecho, y de estado civil soltero; quien no es socio, pero que en merito a lo establecido en la Ley General de Sociedades, puede asumir la gerencia de la Sociedad Comercial con los Deberes y responsabilidades establecidas en la norma y en el estatuto de la sociedad.  Así pues, preguntada la Señora subgerente Doña Claudia Rocío Pérez Puente si está de acuerdo al nombramiento en la gerencia del Señor Poul Jhasstyn Palacios Pérez; responde de que si. Por ultimo, los presentes acuerdan ratificar en el cargo de sub gerente a Doña Rocío Claudia Pérez Puente.