Minuta de Constitucion de Sociedad Anonima Cerrada
July 20, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD A ANONIMA NONIMA CERRADA
Señor Notario: Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de CONSTITUCIN !E SOCIE!"! "NNI#" CERR"!" $ue se deno%inar& CUR"C"O S'"'C'( con do%icilio do%ici lio en Urb' )os *ngel *ngeles es )ote +( $ue otorgan los señores )uis #arín ,-%e. con !o%icilio Real en la Urb' los Nogales R/0( con !NI N1 20+323034 5ulia #arín ,-%e.( con !o%icilio real en la Urb' )os Sauces )ote/6( con !NI N1 630632004 7ernesto #arín ,-%e. con do%icilio Real en la Urb' Collasu8o 7/0( con !NI N1 632032334 Elías ,-%e. Rosas( con !o%icilio Real en la Calle los Recuerdos 9/0( con !NI N1 2+6+3 2+6+3034 034 )ucia )uciana na Rosas C&rd C&rdenas( enas( con !o%icil !o%icilio io Real en la Urb' Ttio )ote/9( con !NI N1 0+3030634 ;ederico ,-%e. 0303232 8 Cristian ,-%e. Tarco con !o%icilio !o%ici lio Real en la " "v' v' Cultura Cultura R/2 con !NI N1 6?323 6?323>23( >23( 8 en los t@r%i t@r%inos nos 8 condiciones siguientes: PRIMER PRIM ERO. O.-- Nosotros los socios conveni%os en otorgar la =resente Escritura Pública de Constituci-n de Sociedad "n-ni%a Cerrada( $ue se regular& =or la )e8
,eneral de Sociedades N1 2A++> 8 se regir& =or su estatuto' SEGUNDO.- El ca=ital social de la e%=resa est& constituido =or el a=orte en eBec eBecti tivvo $u $ue e a ace cen n los so soci cios os antes ntes %e %enc ncio iona nado dos( s( co con n la su%a su%a de SD' 3FFF(FFF'FF Gun %ill-n con FFD3FF nuevos solesH' TERCER TER CERO.O.- Por tanto( el ca=ital social de la e%=resa es de 3FFF(FFF'FF Gun %ill-n con FFD3FF FFD3FF nuevos solesH( re=resentado =or 3AFF acciones no%inadas con valores de: •
"cciones 9lo$ue " SD' 3(FFF'FF
•
"cciones 9lo$ue 9 SD' ?FF'FF
•
"cciones 9lo$ue C SD' 2FF'FF
Cada una( todas suscritas 8 =agadas en eBectivo =or los señores accionistas( las $ue se encuentran distribuidas de la siguiente %anera: •
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)uis #arín #arín ,-%e. suscrib suscribe e 0?F acciones no%inativ no%inativas as de blo$ue " de un valor no%inal de SD 0?F'FFF'FF Nuevos soles %ediante a=orte dinerario' 5ulia #arín ,-%e. suscribe 0?F acciones no%inativas de 9lo$ue " con valor no%inal de SD 0?F'FFF' 0?F'FFF'FF FF Nuevos Soles %ediante a=orte dinerario' 7ernesto #arín ,-%e. suscribe 2FF acciones no%inativas de 9lo$ue 9 con valor no%inal de SD 3FF'FFF'FF Nuevos soles %ediante a=orte dinerario' Elías ,-%e. Rosas suscribe 2FF acciones no%inativas de 9lo$ue 9 con valor no%inal de SD 3FF'FFF'FF Nuevos soles %ediante a=orte dinerario'
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)uciana Rosas C&rdenas suscribe 3?F acciones no%inativa de 9lo$ue C con valor no%inal de SD 0F'FFF'FF Nuevos soles %ediante a=orte dinerario ;ederico ,-%e. J $ue en adelante se le deno%inara la K)e8L' ESTATUTO TITULO PRIMERO DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DENOMINACION ARTICULO PRIMERO.- )a deno%inaci-n de la sociedad es MMMMM'' S:":C' OBJETO SOCIAL ARTICULO SEGUNDO.- El obeto de la sociedad es dedicarse a la elaboraci-n( =roducci-n ( distribuci-n (8 co%erciali.aci-n deMM MMMMMMMM
"si%is%o( la sociedad =odr& eercer eer cer actividades directa%ente relacionadas( aBines a Bines o conexas a la actividad e%=resarial descrita en el =&rraBo anterior' !e igual Bor%a se entiende incluidos en el obeto social los actos $ue tengan co%o Binalidad eercer los derecos o cu%=lir las obligaciones( legal o convencianal%ente derivados de la existencia 8 actividad de la sociedad' DOMICILIO SOCIAL ARTICULO TERCERO.- la sociedad señala su do%icilio en la ciudad del Cusco sin e%bargo =odr& establ establecer ecer sucucrsales ( agencias agencias Biliales Biliales o re=resen re=resentante tantess en cual$uier lugar del =aís o del extranero ' DURACION
ARTICU ARTI CULO LO CUA CUART RTO. O.-- el =la.o de duraci-n de la sociedad es de tie%=o indeter%inado( dando =or inicio sus actividades a =artir d ela Bec Beca a de la escritura =ublica $ue origine esta %inuta' TITULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ARTICULO ARTIC ULO QUINT QUINTO.O.- el ca=ital social de la e%=resa es de SD' 3FFF(FFF'FF Gun %ill-n con FFD3FF nuevos solesH re=resentados =or MMMMMMMMM'' acciones MMMMM íntegra%ente =agadas go.ando de iguales derecos 8 =rerrogativas( todas con dereco a voto' CERTIFICACIÓN DE ACCIONES e%itidas das se re=resentan re=resentan %ediante certi certiBicados Bicados ARTICULO SETO.- las acciones e%iti deBinidos deBini dos o =rovis =rovisionale ionales( s( los %is%o %is%oss $ue e%itir&n con los re$uisitos( re$uisitos( los %is%os $ue e%itir&n con los re$uisitos $ue exige el artículo 3FF de la )e8 ,eneral !e Sociedades' )os certiBicados deBinitivos 8 =rovisionales de acciones constaran en docu%entos talonados( $ue deber&n estar enu%erados en Bor%a correlativa' Cada certiBicado =oder re=resentar una o %&s acciones de un %is%o accionista' )a titularidad de una acci-n i%=lica de =leno dereco la su%isi-n del titular al =resente estatuto 8 a las decisiones de la unta general de accionistas( deando a salvo el dereco de i%=ugnaci-n conBor%e a la le8' Cada acci-n da dereco a un voto en las untas generales de accionistas( las accio acc ione ness so son n in indi divi visi sibl bles es 8 no =ue =uede den n ser re= re=res resen enta tada dass si sino no =o =orr una una so sola la =ersona GE) TITU)"RH( en caso de co=ro=iedad de acciones deber& designarse a un solo solo re re=r =res esen enta tant nte e =a =ara ra el eer eerci cici cio o de los los de dere rec cos os re res= s=ec ectitivo vos' s' )a res=o res =onsa nsabi bililidad dad =or =or lo loss a= a=ort ortes es se ser& r& sin sin e% e%ba bargo rgo so solilida dari ria a ent entre re to todo doss lo loss co=ro=ietarios Brente a la sociedad' )a sociedad re=utara =ro=ietario a $uien a=are.ca co%o tal en el libro de %atrícula de acciones' En todo caso de transBerencia de acciones( la sociedad recoger& el título anterior lo anulara 8 e%itir& un nuevo título a Bavor del nuevo =ro=ietario' Todo tenedor de acciones( =or el solo eco de =oseerlas( %aniBiesta su total sueci-n a las dis=osiciones del estatuto 8 los acuerdos de las untas generales de accionistas( sin =reuicio de los derecos de i%=ugnaci-n o se=araci-n en los casos $ue esta conceda' DEREC!O DE ADQUISICION PREFERNETE
ARTICULO S"TIMO.- Para el caso de transBerencia de acciones se establece el dereco de ad$uisici-n =reBerente en Bavor de los restantes accionistas de la sociedad' En tal caso( el socio $ue desee transBerir sus acciones co%unicara =or escrito este eco al gerente general( $uien deber& =oner en conoci%iento a los de%&s accionistas en un =la.o no %a8or a die. días &biles'
)os de%&s socios( en un =la.o de treint treinta a=reBerente' días útiles de recibida la co%unicacico%unicaci-n( n( =ueden eercer el dereco de ad$uisici-n )a ad$uisici-n se ar& a =rorrata de las acciones $ue =osean los ace=tantes' encido el =la.o( la sociedad en el t@r%ino de los días útiles( co%unicara al oBertante la ace=taci-n =roducida( así co%o( en su caso( la libre dis=onibilidad de las acciones en Bavor de terceros' Igual%ente( en los casos de au%ento de ca=ital( se reconoce en Bavor de los socios el dereco de suscri=ci-n =reBerente sobre acciones $ue se creen TITULO TERCERO ORGANOS DE LA SOCIEDAD ORGANOS DE LA SOCIEDAD ARTICULO OCTA#O.- la sociedad $ue constitu8e tiene los siguientes -rganos: aH )a un unta ta g gen ener eral al bH )a g ger eren enci cia a )a sociedad no tiene directorio' TITULO CUARTO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPOSICION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ARTICULO NO#ENO.- la unta general est& co%=uesta =or todos los accionista 8 re=resenta la universalidad de los %is%os' En la su=re%a autoridad de la sociedad 8 sus decisiones( to%adas de acuerdo con los re$uisitos establecidos =or el estatuto 8 la )e8 ,eneral !e Sociedades( son obligatorias =ara todos los accionistas( aun =ara a$uellos $ue a8an votado en contra o estuviesen ausentes( sin =eruicio de los derecos $ue les conceda' DOMICILIO DOMICI LIO,, COM COM#OCA #OCAT TORIA ORIA,, QUO QUORUM RUM Y #OT #OTA ACIO CIONES NES DE LA JUN JUNTA TA GENERAL. ARTICULO DECIMO.-)as untas generales se celebran en el do%icilio social' Podr& en otro caso reunirse la unta general 8 ado=tar acuerdos v&lida%ente en un
lugar distinto( sie%=re $ue se encuentren =resentes o re=resentadas la totalidad de las acciones suscritas 8 con dereco a voto( 8 se acuerde =or unani%idad instalar la unta 8 los asuntos a tratar en la reuni-n( de lo $ue se deara constancia en el acta res=ectiva' Salvo en el caso =revisto en el artículo siguiente del =resente estatuto 8 en el artículo 32A de la )e8 ,eneral de Sociedades( la unta general de accionistas $uedara v&lida%ente constituida en =ri%era convocatoria cuando se encuentre re=resentada( cuanto %enos el cincuenta =or ciento de las acciones suscritas con derec de reco o a vot voto( o( en segu segund nda a co conv nvoca ocato toria ria ser ser& & su suBiBici cient ente e la co conc ncurr urrenc encia ia e cual$uier nú%ero de acciones suscritas con dereco a voto' )os acuerdos se ado=taran en el voto Bavorable de la %a8oría absoluta de las acciones suscritas con dereco a voto re=resentadas en la unta' )as untas generales ser&n convocadas 8 =resididas =or el gerente general 8 co%o secretario actuara $uien designe este' En deBecto de estas =ersonas( intervendr&n $uienes designe la unta general entre los concurrentes' )os re$uisitos de au%ento o reducci-n del ca=ital social( e%isi-n de obligaciones 8 los =rocedi%ientos de i%=ugnaci-n de acuerdos 8 todo lo relativo a ellas se regir& =or las dis=osiciones de la )e8 ,eneral de Sociedades MAYORES SUPERIORES ARTICULO UNDECIMO: Se re$uiere un $u-ru% =revisto en el artículo 32A de la )e8 ,eneral Sociedades 8a sea en =ri%era o segunda convocatoria 8 el voto Bavorable de una %a8oría $ue re=resente no %enos del >F de las acciones suscritas con dereco a voto en los siguientes casos: aH Re ReBo Bor% r%ar ar lo loss estat estatut utos os bH Renun Renunciar ciar a all de dereco reco de su suscri=c scri=ci-n i-n =reBeren =reBerente te cH "co "corda rdarr la ca=ital ca=itali.a i.aci-n ci-n d de e util utilida idades des dH "corda "cordarr la BBor%aci or%aci-n -n de reserva reservass Bacu Bacultativ ltativas( as( iincre%en ncre%entar tar su valor o vari variar ar el destino de las %is%as eH "co "corda rdarr la read$ui read$uisic sici-n i-n de accio acciones nes 8 orde ordenar nar las %edi %edidas das $ue a8a a8an n de to%arse con ellas BH "co "corda rdarr la exclusi-n exclusi-n de soci socios( os( con conBor Bor%e %e al artículo artículo sig siguie uiente nte del =resen =resente te estatuto ECLUSION DE SOCIOS ARTICULO DUODECIOMO: Podr& ser excluido el socio $ue incurra en cual$uiera de las siguientes causales: aH In Inte tegr gre e en ca calilida dad d de soc socio io o ad ad%i %ini nist strad rador or una una =e =erso rsona na u urí rídi dica ca cu8 cu8o o obeto social sea el %is%o o si%ilar al de la sociedad bH Reali Realice ce activ activa%ent a%ente e labor =o =olític lítica a o dese%= dese%=eñe eñe un car cargo go =ubl =ublico ico cH No concu concurra rra inus inustiBi tiBicada%en cada%ente( te( =es =ese e a aber est estado ado bie bien n notiBi notiBicado( cado( a ttres res untas generales consecutivas o cinco alternas en un =eriodo de tres años' FEC!A DE CELEBRACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
ARTICULO ARTICU LO DEC DECIMO IMO TER TERCER CERO: O: )a unta obligatoria anual se eBectuara en el curso del =ri%er tri%estre de cada año( en la Beca( ora 8 lugar $ue designe el gerente general'
TITULO QUINTO LA GERENCIA LA GERENCIA ARTICULO DECIMO CUARTO: )a ad%inistraci-n de la sociedad estar& a cargo de una o %&s gerentes $ue ser&n designados =or la unta general' El cargo de gerente es =or tie%=o indeBinido' GERENTE GENERAL ARTICULO DECIMO QUINTO: En caso de elegirse un solo gerente( se entender& $ue este ser& el gerente general' En caso de elegi elegirse rse %&s de un gerente( deber& indicarse cu&l de ellos ocu=ara el cargo de gerente general' El gerente general es el eecutor de todas las dis=osiciones de la unta general 8 de la gerencia( teniendo la re=resentaci-n urídica( co%ercial 8 ad%inistrativa de la sociedad' ATRIBUCIONES AT RIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL Constitu8e itu8e =rinci=ales =rinci=ales atribu atribuciones ciones del gerent gerente e ARTI AR TICU CULO LO DE DECI CIMO MO SE SET TO: O: Const general: aH Re Re=r =res esen enta tarr a la soci socied edad ad an ante te toda toda clas clase e de au auto tori rida dade dess =olí =olítitica cas( s( ad%inistrativas( udiciales( laborales( %unici=ales( etc( con las Bacultades de generales del %andato 8 las es=eciales a $ue se reBiere el C-digo Procesal Civil( Civ il( =ud =udien iendo do sust sustitu ituir ir el =od =oder er(( rev revocar ocar la sust sustitu itucici-n n 8 reas reasu%i u%irlo rloss cuantas veces lo cre8era necesario' bH !ir !irigi igirr las o= o=erac eracion iones es de la soci socieda edad d cH Co Cont ntrat ratar ar 8 se se=ar =arar ar al =ers =erson onal al suba subaltltern erno o 8 a lo loss e% e%=l =lea eado doss $ue $ue sea sean n necesarios =ara la buena %arca de la sociedad( Biar sus atribuciones( res=onsabilidades 8 re%uneraciones' dH Us Usar ar el sell sello o de la soci socied edad ad(( ex=e ex=edi dirr la corr corres es=o =ond nden enci cia a e= e=is isto tola larr 8 telegr&Bico( cuidar $ue la contabilidad este al día( ins=eccionando libros(
docu%entos 8 o=eraciones 8 dictar las dis=osiciones necesarias =ara el nor%al Bunciona%iento de la sociedad' eH !a !arr cu cuent enta a a la un unta ta gene genera ral(l( cua cuand ndo o est este e se le so solilici cite te(( de la (a (arc rca a 8 estado de los negocios' TITULO SETO MODI MODIFICA FICACION CION DEL ESTA ESTATUT TUTO, O, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL MODIFICACION DEL ESTATUTO unta a ge gene nera rall =o =odr dr& & de dele lega garr en la ARTICU RTICULO LO DE DECI CIMO MO SET SETIM IMO: O: )a unt gere ge renc ncia ia la Bacu Bacultltad ad de %odi %odiBiBica carr el esta estatu tuto to bao bao las las cond condic icio ione ness ex=resa%ente reBeridas en dica delegaci-n' )a %odiBicaci-n del estatuto 8 sus eBectos se rige =or lo dis=uesto en la )e8 ,eneral de Sociedades'
AUMENTO DE CAPITAL ARTICULO DECIMO OCTA#O: Procede au%entar el ca=ital cuando:
"' Existan nuevos a=ortes 9' Cuando sse e ca=ita ca=italice lice cr@ cr@ditos ditos e en n contra d de e la soci sociedad edad C' Cu Cuan ando do se ca ca=i =ita talilice ce ut utililid idade ades( s( re reser serva va(( ben beneB eBic icio ios( s( =r =ri% i%as as de ca=ital( resultado de ex=osici-n a la inBlaci-n !' Otr Otros os ca casos sos =r =revi evisto stoss en la )e8 )e8 REDUCCION DE CAPITAL ARTICULO ARTIC ULO DECIMO NO#ENO: Oblig Obligatoria atoria%ente %ente la socied sociedad ad tendr& $ue reduci reducir r su ca=ital cuando las =@rdidas =@rdidas a8an dis%in dis%inuido uido en %&s del cincue cincuenta nta =or cient ciento o del ca=ital social 8 ubiese transcurrido un eercicio sin aber sido su=erado( salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre dis=osici-n( o cuando se realicen nuevos a=ortes de los socios $ue asu%en dica =erdida'
TITULO SETIMO ESTADOS ESTA DOS FINACIEROS Y DI#IDENDOS PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINACIERO ARTICULO #IGESIMO: )a gerencia deber& Bor%ular la %e%oria( los estados Binancieros 8 la =ro=uesta de a=licaci-n de utilidades en caso de aberlas' !e esto estoss do docu cu%e %ent ntos os de debe be resul resultar tar(( co con n cl clar arid idad ad 8 =r =reci ecisi si-n -n(( la si situ tuac acii-n n econ-%ica econ-%i ca 8 Binanciera Binanciera de la sociedad el estado de sus negocios 8 los resultados resultados obtenidos en el eercicio vencido' )a =re =resent sentaci aci-n -n de los est estado adoss Bin Binanc anciero ieross deb deber&n er&n rea reali. li.ars arse e conBor conBor%e %e las dis=osiciones legales vigentes 8 con los =rinci=ios de Contabilidad ,eneral%ente "ce=tados' RESER#A LEGAL ARTICULO ARTIC ULO #IGESI #IGESIMO MO PRIME PRIMERO: RO: Un %íni%o del 3F de la utilidad distribuible de cada eercicio deber& ser destinado a una reserva legal asta $ue se alcance
un %onto igual a la $uinta =arte del ca=ital social' DI#IDENDOS ARTI AR TICU CULO LO #I #IGE GESI SIMO MO SE SEGU GUND NDO: O: Par Para a dis distri tribuir buir ut utili ilidade dadess se to%ara to%aran n las reglas siguientes: aH )a dist distri ribu buci ci-n -n de util utilid idad ades es solo solo =o =odr dr& & a ace cers rse e en %e %eri rito to a esta estado doss Binancieros Binan cieros =re=ara =re=arados dos al cierre de un =eriod =eriodo o deter%inado o a la Beca de corte de circunstancia es=eciales $ue acuerde la unta general' bH Sol Solo o =odr& distribu distribuirs irse e div divide idendos ndos en ra.-n de utilidade utilidadess obtenidas obtenidas o de reservas de libre dis=osici-n 8 sie%=re $ue el =atri%onio neto no sea inBerior al ca=ital =agado' cH Pod Podr& r& dist distrib ribuir uirse se div divide idendo ndoss a cuent cuenta' a'
TITULO OCTA OCTA#O #O DISOLUCION Y LIQUIDACION ARTICULO #IGESIMO TERCERO.- )a disoluci-n 8 li$uidaci-n de la sociedad se eBectuara conBor%e a los artículos 6F>( 630 8 siguiente de la )e8 ,eneral de Sociedades'
DISPOCION TRANSITORIA DISP DISPOS OSIO ION N TRA TRANSI NSITO TORIA RIA..- Qu Qued eda a de desi sign gnad ado o co%o co%o ge gere rent nte e ge gene nera rall de sociedad socied ad el Sr' 7ernesto #arín ,-%e. cu8os datos de identiBic identiBicaci-n aci-n se descri describe be en la introducci-n de la =resente %inuta( a $uien se le conBiere las Bacultades $ue el estatuto co%=leta =ara dico cargo' DISPOSICION FINALES PRIMERA DISPOSICION FINAL.-En todo lo no =revisto en =resente estatuto( deber& re%itirse a lo dis=uesto en la )e8 ,eneral de Sociedades' SEGUNDA DISPOSICION FINAL.-En caso de conBlictos de intereses entre la sociedad 8 un socio o gru=o de socios( este deber& ser so%etido a arbitrae( %ediante un Tribunal "rbitral "rbitral integrado =or tres ex=ertos en la %ateria( uno de ellos designado de co%ún acuerdo =or las =artes( $uien lo =residir& 8 los otros designados =or cada uno de las =artes' Si en el =la.o de 3F días de =roducida la controversia( no se acuerda el no%bra%iento del =residente del Tribunal "rbitral( es deber& ser designado d esignado =or el Centro de "rbitrae Nacional 8 Extranero de la C&%ara de Co%ercio de )i%a( cu8as reglas ser&n a=licables al arbitrae' El laudo del Tribunal "rbitral ser& deBinitivo e ina=elable( así co%o de obligatoria cu%=li%iento 8 eecuci-n =ara las =artes' Sírvase agregar usted( señor notario( lo $ue Buere de le8 8 curse los =artes res=ectivos al Registro de Personas 5urídicas deMMMM'' MMMMMM' !eMMMM de 2o
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