Memorando de Negocio en Marcha y Dos Doctos Mas

 

 

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MEMORANDO DE NEGOCIO EN MARCHA

 AL 31 DE DE DICIEMBRE DICIEMBRE DE 2012 De acuerdo con los procedimientos y técnicas efectuadas en el desarrollo de nuestra auditoria:

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Lecturas de actas

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Procedimientos según NIAS

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Eventos Subsecuentes

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Consulta con los abogados de la Cía.

No encontramos ninguna evidencia que haga suponer que exista eventos posteriores a la fecha de nuestra auditoria que afecten de alguna manera la situación financiera que debiéramos revelar, o bien problemas que lleven a pensar  acerca de la habilidad de la Distribuidora. De continuar como negocio en marcha.

Karla Betzaida Cardona Arreaga. Socio de Auditoria

Briseida Marleny Molina Tello Encargado

AUDITORÍA 2,013 YULBRIS, S.A.

A.

REDACCIÓN DE INFORMES.

 

 

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CERTIFICACION ENTREGA DE LIBRO DE ACTAS

Guatemala, 28 de Marzo de 2013.

Distribuidora de Calzado YULBRIS, S.A. Estimados señores:

En mi calidad de secretario del consejo de administración y de la asamblea de accionistas de la compañía Belleza y Estética, S.A. declaro que ha puesto a su disposición todas las actas mencionadas durante el período terminado al 31 de diciembre de 2012. No hay actas pendientes de transcribir a los libros de actas y tampoco existen actas que hayan sido documentadas en actas notariales y que se encuentren pendientes de proporcionar a ustedes.

I.

Libro de Actas de la sesiones realizadas por el consejo de administración

II.

Libro de Actas de las sesiones efectuadas por la asamblea de accionistas.

Sin otro particular, atentamente

Pedro Nicolas Terraza. Secretario del Consejo de Administración

AUDITORÍA 2,013 YULBRIS, S.A.

A.

REDACCIÓN DE INFORMES.

 

 

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LECTURA DE ACTAS

 Al 31 de diciembre de 2012 Se tuvo a la vista el libro de actas de las sesiones del Consejo de Administración, el cual el cual se encuentra habilitado y autorizado en el Registro Mercantil y en la Superintendencia de Administración Tributaria. El libro consta de 200 folios.

La última acta suscrita en el 2012, acta 22-2012 a folio 59 y 60.

Consta la sesión de Asamblea General de accionistas, donde se nombra por  unanimidad por un periodo de dos años como directores a: Presidente y Representante Legal, Alejandro Sáenz; vicepresidente Juan Gómez; Secretario Pedro Fernández; Tesorero Alejandro Camas; Vocal I Pedro Pedro. Los directivos nombrados toman posesión de sus cargos en la presente fecha, quienes tendrán facultades de acuerdo a la escritura de constitución.

 Acta 23-2010, 23-2010, en la que folio 60 y 61.

Por unanimidad la asamblea, acuerda legitimar y avalar los negocios y/o contratos del Lic. Marlon Hernandez, para que pueda actuar como representante de la Cía. en los siguientes acuerdos:

Contar con un préstamo con el Banco “El Gran Banco”, el cual se utilizara para

capital de trabajo.

Lineamientos del préstamo:

AUDITORÍA 2,013 YULBRIS, S.A.

A.

REDACCIÓN DE INFORMES.

 

 

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Monto

Q. 78,000.00

Plazo

a 5 años

Tasa

0.08%

El préstamo fue aprobado por el Banco de Desarrolllo Rural y será desembolsado por el banco el 1 de septiembre de 2013.

AUDITORÍA 2,013 YULBRIS, S.A.

A.

REDACCIÓN DE INFORMES.