MATERIAL DEL ESTUDIANTE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

DIPLOMADO: INVESTIGACION POLICIAL POR COMPETENCIAS PROFESIONALES. PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS

Materia:

Metodología de la Investigación Policial

Comandante Hilario Aguilar Muñoz J. G. Rafael Vega Cabello Enero de 2011

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DURACIÓN:

I.

16 HORAS

IDENTIFICACIÒN DE LA MATERIA

ORGANISMO ACADÉMICO: INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

Nombre de la materia: metodología de la investigación Línea de aprendizaje. policial.

Fecha de elaboración: enero 2011

Programa elaborado por: Vega Cabello Rafael Aguilar Muñoz Hilario

HORAS DE TEORIA

HORAS DE PRÁCTICA

TOTAL DE HORAS

CREDITOS: 2

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6 HORAS

II.

10 HORAS

16 HORAS

PRESENTACIÓN.

La presente materia denominada “Metodología de la Investigación Policial”, ha sido rediseñada para que el participante desarrolle las competencias consistentes en los perfiles técnicos, los cuales son: 1. Clasificar y procesar la información obtenida, para establecer líneas de investigación. 2. Utilizar una metodología científica el desarrollo y seguimiento de las líneas de investigación. 3. Utilizar los medios tecnológicos a su alcance, para la elaboración y trasmisión de la información relevante Tomando como eje el estudio de casos reales y prácticos en los que el análisis de estos generaran al final el plan operativo y el productos o evidencias se ponderan individualmente, generando así la calificación respectiva del participante. III.

PROPOSITO DE LA MATERIA.

El participante podrá desarrollar y planear la estrategia adecuada en el arribo al lugar de los hechos, asegurando, preservarlo y conservando, con una adecuada toma de notas además estará en posibilidad de utilizar una metodología científica para el desarrollo y seguimiento de líneas de investigación utilizando los medios tecnológicos a 3

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su alcance con la finalidad de elaborar su plan operativo y en su caso de detener al o los probables responsables de los hechos delictivos.

IV.

COMPETENCIAS PROFESIONALES.

1. Clasificar y procesar la información obtenida, para establecer líneas de investigación. 2. Utilizar una metodología para el desarrollo y seguimiento de las líneas de investigación. 3. Utilizar los medios tecnológicos a su alcance, para la elaboración y trasmisión de la información relevante 4. Planear la estrategia de arribo al lugar de los hechos, para un eficiente y eficaz inicio de la Investigación policial.

V. CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AL PERFIL DE EGRESO.

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Homologar el trabajo operativo del participante, en la toma de notas, en los de procesos metodológicos de investigación en el trabajo policial, utilizando los medios tecnológicos a su alcance y estableciendo lineamientos de investigación en el lugar para su plan operativo.

VI. AMBITOS DE DESEMPEÑO. Prácticas reales en escenarios diseñados de acuerdo a los casos verídicos – reales, analizados en cuatro vertientes: 1. Uso de libreta de notas y protocolos 2. Presentación de caso y aplicación del método científico en la investigación policial. 3. Uso de fuentes tecnológicos de información e inteligencia policial aplicada a la metodología de investigación.

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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION POLICIAL. VII.

ESTRUCTURA DE LA MATERIA. TEMA

1. Toma de notas

SUBTEMA 1.1. 1.2.

1.3. 1.4.

2. Aspectos generales de la metodología de la investigación.

2.1. 2.2.

Cuaderno de notas. Toma de notas. - Material y organización - Desarrollo - Generalidades Registro y flujo de información. Protocolo del acuerdo A/008/2010 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se emite el modelo para la investigación del delito de homicidio. Definición de ciencia, método, metodología y técnica. Uso del método cualitativo y cuantitativo. 6

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3. Investigación policial las 7 preguntas básicas de investigación

2.3. 2.4. 2.5.

Aplicación del método científico en la investigación. Protocolo en la investigación de homicidios. Análisis de casos delictivos.

3.1.

La observación. - Tipos de observación. El problema de la investigación policial. - ¿Qué? - ¿Quién? - ¿Cómo? - ¿Cuando? - ¿Dónde? - ¿Con qué? - ¿Por qué - Aplicación y relación de los principios de la criminalística en la investigación policial. Hipótesis. - Funciones de la hipótesis Líneas de investigación. Comprobación, conclusiones e informe. Análisis de caso y uso de protocolos.

3.2.

3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. Modus operandi

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Concepto. Teorías, factores y elementos que sustentan al modus operandi. Cuadro esquemático del modus operandi. (Protocolo). Elaboración de un modus operandi derivado del análisis de un caso real. 7

DIPLOMADO: INVESTIGACION POLICIAL POR COMPETENCIAS PROFESIONALES. PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 4.5. 4.6.

El uso las fuentes y bases de información de la P.G.J.D.F. como herramienta para la elaboración del modus operandi. Plan Operativo en base al Modus Operandi.

VIII.

DESARROLLO DE CADA TEMA TEMA 1 CONOCIMIENTO Toma de notas. Procedimientos metodológicos.

ELEMENTOS DECOMPETENCIAS HABILIDADES ACTIVIDAD Y VALORES Atención, Percepción, Organización. Discriminación.

Perseverancia Principios de actuación policial

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECOMENDADAS

RECURSOS DIDÁCTICOS REQUERIDOS

TIEMPO DESTINADO

ESTUDIO DE CASO “Homicidio por disparo de arma de fuego”

Salón de clase. Material didáctico. Proyector multimedia.

6 horas

EVALUACIÓN CRITERIOS DE DESEMPEÑO

PRODUCTOS O EVIDENCIA 8

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Clasificar y procesar la información obtenida delos datos contenidos con orden y cronología sobre la investigación TEMA 2

Lista de cotejo de la libreta de notas.

ELEMENTOS DECOMPETENCIAS HABILIDADES ACTIVIDAD Y VALORES

CONOCIMIENTO Aspectos generales de la metodología de la investigación policial.

Operativos Criminalística y de investigación policial.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECOMENDADAS

RECURSOS DIDÁCTICOS REQUERIDOS

TIEMPO DESTINADO

Análisis de casos. ”Homicidio violento”

Salón de clase. Material didáctico. Proyector multimedia.

4 horas

Atención, análisis y síntesis Percepción. Discriminación.

Disposición Paciencia Perseverancia Principios de actuación policial

EVALUACIÓN CRITERIOS DE DESEMPEÑO Trabajo individual y en equipo Identificación de indicios

PRODUCTOS O EVIDENCIA

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DIPLOMADO: INVESTIGACION POLICIAL POR COMPETENCIAS PROFESIONALES. PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS físicos, químicos y biológicos relacionados con el caso, planteamiento y respuesta a las preguntas de investigación. Al menos dos hipótesis construidas a partir de los indicios con sus respectivas líneas de investigación y llenado adecuado de protocolos.

Reporte de cuestionario.

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ELEMENTOS DECOMPETENCIAS HABILIDADES ACTIVIDAD Y VALORES

Investigación policial. Las 7 preguntas básicas de investigación

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECOMENDADAS Análisis de casos. ”Homicidio violento”

Operativos Criminalística y de investigación policial.

Atención, análisis y síntesis Percepción. Discriminación.

Disposición Paciencia Perseverancia Principios de actuación policial

RECURSOS DIDÁCTICOS REQUERIDOS

TIEMPO DESTINADO

Salón de clase. Material didáctico. Proyector multimedia.

2 horas

EVALUACIÓN CRITERIOS DE DESEMPEÑO Trabajo individual y en equipo Identificación de indicios físicos, químicos y biológicos relacionados con el caso, planteamiento y respuesta a las preguntas de investigación. Al menos dos hipótesis construidas a partir de los indicios con sus respectivas líneas de investigación y llenado adecuado de protocolos.

PRODUCTOS O EVIDENCIA

Reporte de cuestionario.

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TEMA 4 CONOCIMIENTO Modus operandi

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECOMENDADAS Análisis de casos. “caso violación o robo de vehículo”

ELEMENTOS DECOMPETENCIAS HABILIDADES ACTIVIDAD Y VALORES

Operativos Atención, análisis y síntesis Estadísticos Percepción. Cartográficas Discriminación. Tipos delincuenciales Toma de decisiones Criminalística Memoria. Y de redacción de informes. RECURSOS DIDÁCTICOS REQUERIDOS Salón de clase. Material didáctico. Proyector multimedia.

Disposición Paciencia Perseverancia Principios de actuación policial TIEMPO DESTINADO

4 horas

EVALUACIÓN CRITERIOS DE DESEMPEÑO Trabajo individual y en equipo Identificación de indicios físicos, químicos y biológicos relacionados con el caso, planteamiento y respuesta a las preguntas de investigación. Al menos dos hipótesis construidas a partir de los indicios con sus respectivas líneas de investigación y llenado adecuado de protocolos y uso de bases de datos.

PRODUCTOS O EVIDENCIA Reporte del cuadro esquemático del modus operandi.

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Bibliografía Básica.

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-

Bunge Mario, La ciencia, su método y filosofía, editorial Siglo XXI, Argentina, 2002.

-

Bunge Mario, La investigación científica, editorial Ariel, 1973

-

Cárdenas Reyes Calderón José Adolfo, Tratado de criminalística, editor Distribuidor, 1998.

-

Chalmers Alan F., ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, editorial Siglo XXI, 1982

-

LeMoyne Zinder, La investigación de homicidios, Limusa Noriega editores, 2000

-

Montiel Sosa Juventino, Criminalística, Limusa Noriega, editores 2003.

-

Moreno González Rafael, Introducción a la criminalística, editorial Porrúa, 2002.

-

Padilla Hugo, El pensamiento científico, editorial Trillas, 1995

-

Roisenblueth Arturo, Método Científico, Instituto Politécnico Nacional, 1990

-

Sodeirman Harry y O´Connell John J., Métodos modernos de investigación, Limusa Noriega, editores, 2000

-

Taller de elaboración de informes policiales (Manual). Instituto de Formación Profesional, 2004.

-

Zoderman John, Laboratorio de criminalística, Limusa Noriega editores, 1993.

-

Casado Velarde, Manuel. Introducción a la Gramática Textual del Español. Editorial Educación, 1994.

-

Coseriu, Eugenio. El hombre y su lenguaje. Editorial Gredos, Madrid, 1985.

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DIPLOMADO: INVESTIGACION POLICIAL POR COMPETENCIAS PROFESIONALES. PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS -

Escandel Vidal, María Victoria. Introducción a la Pragmática, Editorial Ariel SA, 1994

-

Lacámara Ruberto, Pedro. El estatuto del escrito dentro de un enfoque comunicativo, ASELE, Granada, 1990.

-

amiquiz, Vidal. El enunciado textual, Editorial Ariel Lingüística, 1994, 350 p

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CARPETA DEL ESTUDIANTE.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.

TOMA DE NOTAS.

Es una destreza o técnica que consiste en resumir la información que se ve y escucha, formada por un conjunto todas aquellas de actividades que el investigador policial realiza durante el proceso de búsqueda de la verdad histórica de un hecho presuntamente delictivo, con el objetivo de retenerlo de forma escrita con rapidez y de los aspectos relevantes, además de entender la relación de los indicios físicos químicos o biológicos, y de las fuentes (ya sean documentales o humanas) para resumir esta información. Los estudios sobre la toma de notas se vienen realizando desde 1972 aproximadamente. Di Vesta y Gray (1972) señalan que esta actividad tiene dos funciones: ALMACENAMIENTO: la toma de notas facilita el recuerdo y la evocación. CODIFICACIÓN: obliga al investigador a prestar más atención, para analizar y sintetizar la información generada del hecho delictivo para originar las notas y organizarlas de alguna forma. Las actividades para codificar la información y registrarla en su cuaderno tomada de la realidad de un hecho requieren un proceso más elaborado de la información. Tomar nota de lo mas importante según sea el caso, subrayando o resumiendo para recordar mejor. Las notas deben ser como la lista de compras y debe de contener los requisitos que marca el manual de policía judicial. Hoy con la publicación del Manual de la Policía Judicial del Distrito Federal en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 4 de junio del 2002, se encuentra la definición del informe, requisitos y datos que debe contener el informe. El proceso de elaboración de informes es constante, este curso es el inicio de un camino por recorrer. La experiencia policial ha permitido constatar que mientras se labora en esta profesión, se escribe de manera permanente, similar con el escritor, aquí el papel y el lápiz son un recurso primordial para realizar nuestro trabajo. Tomar apuntes, es probablemente la manera más común de elaboración de los materiales de estudio en el salón de clases. ayuda a la planificación de la actuación del alumno Requisitos de la toma de notas. Descripción objetiva es cuando el que describe es simplemente espectador y muestra lo que ve, sin incluir en la descripción apreciaciones personales. Descripción subjetiva, cuando el que describe incluye en la descripción, sentimientos que experimenta al estar frente a la persona, lugar, objetos o circunstancias que describe.

Ventajas, objetivo y características de la toma de notas Conducen a un informe objetivo y completo. Ahorran recursos materiales y humanos.

Exponen mentiras y declaraciones falsas en las entrevistas a denunciantes y testigos o pueden ayudar a corroborar las mismas. pueden aclarar información dudosa. Proporcionan pistas. Reflejan la metodología que emplea el agente de la policía de investigación en la investigación. Son una de las fuentes principales de información y auxilian en la redacción del informa policial. Conservar datos precisos de todos los detalles en una investigación policial. futuras referencias y la presentación en las comparecencias en los juzgados en una fecha posterior. Íntegro Significa que el informe tiene todas sus partes, antes durante y después debe contener toda la información necesaria y omitir todo lo que no sea necesario Claro La claridad se logra mejor mediante una buena estructura de frases. las frases cortas El uso correcto de las palabras, de la puntuación y ortografía. Cronológico Debe tener un orden progresivo de acontecimientos o de acuerdo a su importancia. Exacto Deben ser tan breves en la medida que se entiendan. Que contenga datos relacionados al hecho delictivo tales como horas y fechas, nombres direcciones números de teléfonos, medias filiaciones descripción del lugar de los hechos, los indicios etc. Por lo cual es conveniente evitar que la toma de notas contenga:  datos se encuentran confusos.  Que Sean intrascendentes y sin importancia,  Que contenga datos falsos o inventados. Antes de salir de la oficina se realizan actividades administrativas y operativas. Después de realizar el acordonamiento sea en lugar cerrado o abierto tener en cuenta haberse reportado con la central de radio las actividades contactar a los policías uniformados para que la acordonen y enterarse de lo ocurrido y conocer los primeros datos recopilados. operativas administrativas y de investigación. Durante la inspección es objetivo sea lugar abierto o cerrado se utilizaran los distintos tipos de observación. Y después Al regresar a su coordinación, búsqueda en las diferentes bases de datos: En la medida de lo posible y si el caso lo requiere se podrá regresar al día siguiente a la misma hora de los hechos o la semana siguiente, el mismo día y a la misma hora supuesta de los mismos. La toma de datos puede estar orientada también por las 7 preguntas básicas de investigación. Ejercicios que facilitan la toma de notas

Resumir hechos y Explicación de los resúmenes parciales y comprobación de lo comprendido en todas sus modalidades formas • Formularle preguntas de investigación • Delimitar los hechos central y secundarios. • Proponer el plan a un texto • Práctica situacional •

• •

Utilizar claves, (dibujos, ilustraciones, diagramas) Escribir textualmente nombres y fechas

Fundamento legal de los informes de policía judicial. Toma de notas para la elaboración de de informes policiales de:

INVESTIGACIÓN

AMPLIACIÓN DE INFORME INVESTIGACIÓN Y MODUS VIVENDI PRESENTACIÓN, CITATORIO ,ORDEN DE DETENCIÓN “CASO URGENTE”, COMPARECENCIA , CATEO DETENCIÓN EN FLAGRANCIA

APREHENSIÓN y REAPREHENCIÓN

• Primera intervención a policía judicial (llamado) • Ampliación de informe • Cédula de investigación (modus vivendi y operandi) • De información • De esclarecimiento de puntos específicos • Segunda intervención • Secuencia de la investigación y presentación. • Cumplida • No cumplida • Informe y puesta a disposición • Cuando no se ha cumplimentado

ARRAIGO

• Bitácora de actividades durante la guardia • Tarjetas informativas a la superioridad

TARJETA INFORMATIVA

CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS

• Amonestació n • Arresto • Cambio de adscripción

Registro y flujo de la información. FICHA BIBLIOGRAFICA. Para registrar a identificación del escrito, se colocan los siguientes datos. Nombre del autor o autores Titulo de la obra subrayado Editorial Numero de paginas que tiene el libro. Ejemplo. Gross, Ramón García Pelayo. Larousse Diccionario Practico Conjugación ediciones Larousse, Caracas, 1983,176 pp. FICHA DE TRABAJO En esta ficha se anotan los datos generales de la fuente (datos de la ficha bibliográfica) el contenido se registra de manera libre de acuerdo a una síntesis o resumen que haga el investigador, Además del contenido se señala el lugar o paginas donde se ha encontrado. FICHA HEMEROGRAFICA. Es una anotación que contiene la información más importante del periódico o revista que utilizo en un trabajo de investigación y se registran los datos de la siguiente forma. Nombre del periódico subrayado, del director, periodicidad, país, institución, fecha, año y numero de periódico y cuando se trate de un articulo nombre del autor, titulo del articulo entre comillas y nombre de la revista subrayado. FICHA DE ENTREVISTA Se registran los datos del entrevistado nombre, edad, teléfono, con que se identifico, seguida por el motivo de realización de la entrevista y lugar en donde se entrevista con fecha y hora lenguaje no verbal y observaciones FICHA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA Cámara con la se tomo la foto, motivo, lugar en donde se tomo, fecha y hora, con que se identifico y quien la tomo. ACUERDO A/008/2010 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE EMITE EL MODELO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO. 4. PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN.

Nombre del Agente de la Policía de Investigación: _________________________________________________________________ Lugar de Adscripción: ________________________________ Número de Troquel: __________________________________________________________________ Numero de averiguación previa: __________________________________________________________________ Zona donde ocurrieron los hechos: __________________________________________________________________ En ____________________a las _________horas del día de hoy _____del _____ de Dos mil____ se traslado a_______________________ con el fin de practicar la diligencia de inspección de un cadáver. __________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ACCIONES REALIZADAS PARA LA UBICACIÓN, CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS. Acciones para la ubicación del lugar: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Lugar de los hechos: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________Acciones para la conservación y preservación del lugar, marcando las delimitaciones del sitio: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Fecha de los Hechos: ________________________ Sitio de los hechos: Residencia _____Sitio de Recreación ___________Vía Pública _____ Sitio de Trabajo____________________________________________________________ Vehículo ________________________ Despoblado____________ Otro, ¿cuál?____________________________________________________________ DATOS DEL CADÁVER. De la inspección realizada se desprende que el cadáver corresponde a la siguiente información: Nombre del cadáver: __________________________________________________________________ Documento de identidad: ____________________ Expendido en: __________________________________________________________________Sexo: Masculino ________________ Femenino__________________________________________________________Edad: ___________________ Ocupación: ________________________ Profesión: __________________________________________________________________Residenci a: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________Lugar de trabajo: __________________________________________________________________Teléfonos de residencia: ___________________ Teléfonos de trabajo:____________________________________________________________ ¿CADÁVER COMPLETO? SI _____________ NO __________ En caso negativo, observaciones: __________________________________________________________________

Restos óseos: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Elementos del lugar: _____________________________________ ¿Hay otros cadáveres? NO _____________ SI____________ ¿Cuántos? _________________________________________________________ Nombres de los otros cadáveres: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ DATOS DE LOS TESTIGOS. En caso de que el cadáver sea identificado por testigos, señalar: Nombre y datos generales del testigo para ubicarlos con posterioridad (nombre, domicilio, número telefónico): __________ __________________________________________________________________Informació n del testigo: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________________ Nombre y datos generales del testigo para ubicarlos con posterioridad (nombre, domicilio, número telefónico): __________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Información del testigo: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ TIPO DE VEHÍCULO INVOLUCRADO: Automóvil: ________________________________ Autobús:__________________________________________________ ____________Taxi: _______________ Carga mediana:______________ Carga pesada:_____________________Motocicleta: ____________ Bicicleta: __________________Otro (especificar):___________________________________ Nombre y firma del Agente de la Policía de Investigación: __________________________________________________________________

Por medio de los contenidos de la asignatura Metodología de Investigación Policial se pretende coadyuvar a la formación básica profesional del aspirante, proporcionándole una visión general de la aplicación e interpretación de los métodos científicos en la investigación del hecho delictivo, desde una perspectiva policial. Introducción a la investigación policial apoyada en los pasos del método científico.

La investigación policial es un proceso de aplicación de métodos y técnicas (criminalística de campo, vigilancia, seguimiento, entrevistas, etc.), tendientes a obtener información de la verdad histórica de los hechos, su dinamismo y quiénes son las personas que participaron en él. Actualmente, la investigación evoluciona de acuerdo al nuevo perfil de la Policía, ya que se cambian constantemente los métodos empíricos por una metodología formal en el decurso de la investigación, llevando en esto la ventaja del ahorro de recursos materiales y principalmente humanos, ya que se ahorra personal y tiempo, con una metodología que hasta ahora se ha comprobado que funciona en diferentes policías investigadoras del mundo. Para realizar una investigación exitosa, se hace necesario que el investigador conozca todos los fundamentos científicos en que se basa la investigación. La Metodología y la técnica deben conjuntarse de una manera específica en la investigación policial, así mismo, la teoría y la práctica deben ser parte integral y existir una retroalimentación entre ellas, nunca dejando que ese vínculo tan importante se rompa en del decurso de la investigación. Aspectos generales de la metodología de la investigación. a.

Ciencia. Conjunto sistemático de conocimientos con los cuales el hombre al establecer principios y leyes universales, explica, describe y transforma el mundo que lo rodea.

b.

Teoría. Es un conjunto de proposiciones que tiene como fin la explicación y predicción de las conductas realizadas en un área determinada de fenómenos, es decir en el lugar de hechos o lugar de hallazgo.

c.

Método. Es un proceder de forma ordenada y sistematizada que conduce al conocimiento, lo que se traduce en normas y procedimientos que hay que seguir en la resolución de los problemas que se plantean en la investigación.

d.

Metodología. En palabras de Kaplan (1954) es el estudio (descripción, explicación y justificación) de los métodos.

e.

Método científico. Los pasos son los siguientes: Observación, Planteamiento del Problema, Elaboración de Hipótesis, Teoría.

f. Métodos generales de la investigación científica.

Método deductivo.- Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal; por ejemplo, si un agente de la Policía De Investigación llega a un lugar de hechos y descubre a una persona en estado inerte a partir del principio universal de que toda persona sin vida no tiene signos vitales, ni movimientos, es decir, que no presenta: frecuencia cardiaca, temperatura, respiración y opacidad ocular. Método inductivo.- Es un proceso que parte del estudio de casos particulares por medio de los cuales se obtienen conclusiones o leyes universales. Por ejemplo: Si al encontrar el cuerpo, de una persona y al verificar sus signos vitales como: respiración, temperatura etc. y al no encontrarlos, suponemos por conclusión que está muerta. TEORÍA

VERIFICACIÓN

(deductivo)

TEORIZACIÓN (inductivo )

HECHOS

Método comparativo, se lleva a cabo en numerosos trabajos de investigación de Servicios Periciales, sólo mencionaremos algunos de ellos como ejemplo:

Método observacional.- Se pone de manifiesto en:     

Inspecciones oculares. Vigilancias. Seguimientos. Video-grabaciones. Fotografía.

Observación. Es la captación de información por medio de los sentidos de la vista, olfato, tacto y oído. Las condiciones mínimas para que una observación se constituya en una técnica científica son:

a.Tener clara la finalidad de la investigación b.Ser registrada sistemáticamente c.No alterar las condiciones del lugar. d.No interpretar los indicios o evidencia encontrada. e.Buscar indicios útiles para la investigación. f. No categorizar la información por prejuicios personales. g.Fijar adecuadamente según corresponda. Cuáles son los datos más importantes que se deben observar. • • • • • •

Los participantes El lugar El móvil El propósito La conducta social La frecuencia y duración de los hechos examinados.

Planteamiento del problema. El planteamiento del problema se circunscribe a interrogantes establecidas provenientes de los hechos, fenómenos o cosas observadas, para lo cual nos auxiliaremos de las 7 preguntas básicas de la investigación: Las siete preguntas básicas de la investigación.

PREGUNTA

¿Qué?

¿Quién?

FINALIDAD

VARIEDAD DE LA PREGUNTA ¿Qué sucedió? ¿Qué indicios se encontraron? Pormenores de la ¿Qué acciones fueron necesarias? acción. ¿Qué saben los testigos? ¿Qué conocimientos, habilidades, fuerza o destreza se necesitó? ¿Quiénes informaron? ¿Quiénes son los testigos? Es lo principal y el ¿Quién es el denunciante? título del caso ¿Quién es el delincuente? (probable ¿Quién es la víctima? responsable) ¿Quiénes son los cómplices?

¿Cuándo?

La determinación del momento.

¿Cómo?

Técnica de operación por el autor.

¿Dónde?

¿Con qué?

¿Por qué?

¿Cuándo ocurrió el delito? ¿Cuándo informaron? ¿Cuándo acudió el Ministerio Público, Policía De Investigación y Servicios Periciales? ¿Cómo ocurrió el hecho? ¿Cómo llegó al lugar de los hechos el victimario? ¿Cómo llegó al lugar de los hechos la víctima? ¿Cómo se utilizaron las herramientas? ¿Dónde ocurrieron los hechos?

Ubicación exacta de personas y objetos en el lugar de los hechos o del hallazgo. Objetos utilizados ¿Con qué armas fueron hechas las lesiones? en el delito. ¿Con qué lo agredió? ¿Por qué transcurrió tiempo para que reportaran el delito? ¿Por qué estaban ansiosos los testigos? El móvil (causa ¿Por qué se cometió ese delito en particular motivaciones) contra esa persona? ¿Por qué el delincuente eligió a esa víctima o lugar en particular?

Hipótesis. Se definen como explicaciones tentativas al fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones. Por ejemplo, nos hacemos una pregunta de investigación: ¿Cuál fue el móvil de un homicidio? Y una hipótesis será: “fue un homicidio pasional por engaño.” Ésta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición. En la investigación se aportarán elementos para determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis.

•

Comprobación de la hipótesis. La comprobación de la hipótesis en el ámbito policial se realizará a través de las líneas de investigación, ya que como anteriormente se explico, los fenómenos e investigaciones policiales por ser personas las que están involucradas en el hecho, no se puede dar la experimentación.

Se destacan dos tipos de investigaciones que permiten comprobar las hipótesis: Investigación de campo. La investigación de campo se lleva a cabo en el lugar de los hechos o del hallazgo. Investigación de laboratorio. Los más modernos aparatos e instrumentos de precisión y experimentación que la técnica pone a disposición de los hombres, conforman los llamados “laboratorios”. La investigación de laboratorio tendrá lugar en las diversas áreas de la Coordinación de Servicios Periciales. •

Líneas de investigación. Toda investigación policial debe consolidarse cuando una línea de investigación emanada de la ruta general, vuelve más adelante cerrando el ciclo de obtención de la información corroborada, lo que determina en forma total y contundente, la existencia de un delito.

Conclusión o resultado de la investigación. Representa la síntesis de los resultados obtenidos a lo largo del proceso de investigación. Cualquier conclusión deberá fundamentarse en el cuerpo teórico y los resultados de la investigación, además de resumir los principales hallazgos. Deben ser enunciadas con claridad y precisión ya que en ellas se presenta la comprobación o rechazo de la hipótesis, sus limitaciones, la relación con otras hipótesis y las sugerencias y/ o aportaciones teóricas del investigador. Una vez cubiertas metodológicamente todas las fases de la investigación, podemos llegar a los siguientes resultados o conclusiones objetivas: • • • •

Identificar al probable responsable y a sus cómplices, según sea el caso. Establecer su modus operandi y el móvil del delito. Conocer la posible relación entre víctima y el victimario. Localizar e identificar los objetos empleados en la comisión del delito y establecer el destino final de los mismos.

Concluyendo y para efecto de nuestra labor, diremos: Que la metodología científica siempre ha sido de gran ayuda en nuestro trabajo ya que nos proporciona los conocimientos, técnicas y métodos propicios para la investigación y elaboración de planes de trabajo, así como los procesos o mecanismos de reflexión que nos auxilian en la toma de decisiones que están apegadas a la realidad, lo que es de primordial importancia para resolver los hechos que se van a investigar.

a)

Entrevista de la víctima, denunciante investigadora.

o querellante en la agencia

Es aquella que realiza el policía de Investigación en la agencia investigadora correspondiente, a la víctima, denunciante o querellante, con el fin de que de propia voz nos informe del hecho presumiblemente delictivo del que fue víctima, así como día, hora, participantes, armas utilizadas, vehículos, ruta de fuga, media filiación del o los probables responsables. Dicha entrevista se encuentra regulada en los artículos 39 y 40 del Manual de la policía de Investigación en, o que se refiere a cómo se debe llevar al cabo la entrevista al denunciante, querellante o víctima. El agente de la policía de Investigación deberá conocer toda la información relativa al caso y recabar igualmente la máxima información relativa al sujeto, y en el primer contacto que se tenga con él elaborar un posible perfil psicológico del individuo para conocer y ubicar su grado de colaboración, de defensa y de inteligencia. MODUS OPERANDI. Concepto de modus operandi. Se entiende como modus operandi el método empleado para cometer un delito, es muy común que el delincuente deje ciertos rasgos de su personalidad en el momento de cometerlo y cuando lo ha cometido varias veces, seguramente lo hará de manera similar a las anteriores, es decir, la forma en que delinque regularmente se parece en todos los casos. El estudio del modus operandi es de vital importancia para determinar a quién se le puede atribuir el hecho delictivo a partir del momento en que la autoridad tiene conocimiento del mismo y tener la posibilidad de establecer un criterio coherente y necesario para dar certidumbre jurídica con el fin de que el Ministerio Público determine debidamente el ejercicio de la acción penal y dicho delito no quede impune.

Teoría del sistema del modus operandi. La teoría sobre la cual se ha creado el sistema del modus operandi, es que el delincuente al igual que todos los seres humanos, es una criatura de hábitos. Un hábito puede iniciarse intencional o accidentalmente. Una vez que se ha hecho por primera vez una cosa, la memoria ayudará después y determinará si se repetirán o no las acciones anteriores. Esto por supuesto dependerá del éxito o fracaso del acto previo o de la sensación de placer o disgusto que se experimente cuando se comete. Si el delincuente, en su primer intento de robo usa la violencia por ejemplo en una casa habitación y tuvo éxito al usar una herramienta para violentar la chapa de la puerta, es probable que utilice la misma herramienta u otra parecida para continuar con sus robos a casa habitación. Si el delito tuvo éxito durante las primeras horas de la madrugada, es probable que el delincuente continúe operando a la misma hora. El delincuente habitual esta inclinado a utilizar el mismo patrón con frecuencia metódica, suficiente para ayudar al investigador a su identificación y detención. Factores que influyen en el modus operandi. Los actos delictivos por lo general son producto de un ejercicio impropio de la voluntad y de otros factores. Todos los delitos son motivados por la combinación de dos factores: a. b.

Oportunidad, sea accidental o creada. Necesidad, sea real o imaginaria.

Estos dos factores entran en acción por el deseo, sea normal o anormal; los medios para satisfacer el deseo se citan como motivo o intento, los cuales, aunados a la oportunidad, dan como resultado la comisión de un hecho delictuoso. Elementos para el establecimiento del modus operandi. a.

Antes.- Para el establecimiento del modus operandi es necesario saber la conducta utilizadas por el delincuente antes de intercepta a la víctima. Por ejemplo, si hablamos de un delito sexual, el estudio previo de la zona para no ser detenido.

b.

Durante.- El establecimiento de este elemento es al momento en que se está llevando al cabo la conducta delictiva; hay que saber qué actividades realiza el delincuente. Si hablamos de un robo a casa habitación, es necesario establecer las actividades que realizó en el interior de la casa.

c.

Después.-. Es necesario, una vez que el delincuente ha cometido la conducta delictiva, saber cómo se fugó, por dónde se fugó y qué medios utiliza para fugarse.

Si hablamos de un robo a casa habitación, se sabe que el sujeto sale por la puerta principal y que posiblemente utilizó algún vehículo para trasladar los objetos robados y darse a la fuga en el mismo vehículo.

Cuadro esquemático del modus operandi. Los elementos para el establecimiento del cuadro esquemático del modus operandi son los siguientes: • • • • • • • • • • • • • • • •

Número de averiguación previa. Nombre del denunciante. Lugar de los hechos. Hora y día de la semana. Número de sujetos que participan. Nombres y apodos. Media filiación. Retratos hablados. Armas utilizadas Frases utilizadas en el momento de interceptar a la víctima. Forma de sometimiento de la víctima Testigos Objetos robados Vehículos utilizados en el ilícito. Herramientas utilizadas. Observaciones. No. De averiguació n previa.

Nombre del denunciante .

Lugar de los hechos.

Día y hora.

Número de sujetos

Nombreapodo

Media filiación.

Retratos hablados.

Armas utilizadas

Frases utilizadas

Forma de sometimient o.

Testigos.

Vehículos utilizados.

Herramient Observaciones as .

Información de modus operandi que debe ser agregada en los informes. La información necesaria que debe contener el informe de policía de Investigación se encuentra resumida en el cuadro anterior.

Aplicación del análisis criminal En el desarrollo de la investigación. • • • • •

Atención al denunciante. Entrevista. Investigación en el lugar de los hechos. Realización de informes. Análisis de información

En la planeación de operativos. • • • • •

Realizar análisis estadístico de las incidencias delictivas de una o varias coordinaciones, para la detección de zonas de incidencia. Hacer comparativas (gráficas, numéricas, estadísticas) Generar matrices de asociación, redes de vínculos, análisis de redes telefónicas, cuadros de situación, etc. (análisis de información deductiva) Poder cubrir las lagunas o brechas de información existentes en los procesos de captura de información existentes (SISPEJ), con la suficiente anticipación al desarrollo de un operativo o dispositivo. Ser un auxiliar en la planeación de operativos o dispositivos policiales, proporcionando información estratégica para toma de decisiones tácticas y operativas, sobre la utilización de recursos materiales, humanos, económicos, así como aportando los mayores datos para la disminución de los riesgos policiales, patrimoniales y sociales.

En el desarrollo del operativo. • •

Realizar el balance de los resultados del desarrollo operativo. Aportar información sobre las personas, vehículos, y objetos puestos a disposición, consultando de las fuentes de información, a efecto de relacionarlos con otros eventos por el modus operandi.

•

Aportar información estratégica para nuevos operativos o dispositivos derivados de la esta ultima información.

PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Siete etapas de un operativo policial. Como hemos visto a todo lo largo de esta unidad, la aplicación de un método nos proporciona un mayor margen de que las investigaciones se lleven a cabo de manera exitosa. De igual manera ocurre con la parte operativa. Para ello analizaremos las siete etapas siguientes: 1) ACTIVACIÓN O LLAMADO 2) INTELIGENCIA • Recopilación de información • Evaluación de la información • Organización de la información • Análisis • Difusión 3) PLANEACIÓN 4) REUNIÓN PREPARATORIA 5) PREPARACION FINAL 6) EJECUCION 7) REPORTE FINAL