Junta Universal

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS En la ciudad de Huancayo, siendo horas 09:00 a.m. del día DOCE de OCTUBRE del

DIECISEIS, y con año DOS MIL DIECISEIS con el obj objet etiv ivo o de lle lleva varr a cabo cabo la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la sociedad denominada: “CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MASEDA S.A.C.”, se reunieron en PROLONGACION BOLOGNESI Nª 1962 Urb. Agua de contan ando do con con la las Vírgen Vírgenes, es, del Distri Distrito to de el Tambo, ambo, Provin Provincia cia de Huanc Huancayo ayo, y cont asistencia de los socios que suscriben al pie de la presente, se procede en los siguientes términos:

GERENTE GENERAL.GERENTE GENERAL.- En la prese present nte e Ju Junta nta ac actúa túa co como mo Gerente JISSELA ARTICA ZAMUDIO. 

General   D Doña

NORA

QUORUM.- Acto seguido la Gerencia, procedió a comprobar el quórum, contándose con la presencia presenci a de los siguientes accionistas:

1. NOR NORA A JISSEL JISSELA A ARTICA ARTICA ZAMUDI ZAMUDIO, O, titula titularr de 20,000 ACCIONES ACCIONES NOMINA NOMINATIV TIVAS AS, identificada con DNI 40430097.  2. JE JESU SUS S MESI MESIAS AS BONI BONILL LLA A CAIR CAIRO, O, titu titula larr de 20,000 ACCIONES ACCIONES NOMINA NOMINATIV TIVAS AS, identificado con DNI 19815237.  Los pre present sentes es son acci accionis onistas tas háb hábiles iles con derecho derecho a voto, voto, y represen representan tan en esta Junta Junta el 100% de las acciones nom nominativas inativas que constituyen constituyen el capital social, social, por consiguiente, consiguiente, la presente se constituye en JUNTA GENERAL, declarándose VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA

E INSTALADA.   Intervienen en la presente junta, en calidad de invitada SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN

LEON, identificada con DNI Nª 43513152.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso tratar los siguientes temas:

1.

TRANSFERENCIA DE ACCIONES. 

2.

NOMBRAMIENTO NOMBRAMIENT O DE GERENTE GENERAL. 

3.

INCLUSIÓN DE SOCIOS POR EFECTO DE LA TRANSFERENCIA.

AUTORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA EN EL LIBRO MATRICULA MATRICULA DE ACCIONES  4.

ORDEN DEL DIA: Oído Oídos s

los los info inform rmes es

prec preced eden ente tes s

y

de desp spué ués s

de

un una a br brev eve e de deli libe bera raci ción ón,,

Junta General de socios adoptó POR UNANIMIDAD los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- APROBAR la transferencia de las acciones de la siguiente socia:

la

 

1. NOR NORA A JISSEL JISSELA A ARTICA ARTICA ZAMUDI ZAMUDIO, O, titula titularr de 2 0,000 0,000 ACC ACCION IONES ES NOMINA NOMINATIV TIVAS AS, identificada con DNI 40430097, de S/. 1.00 Sol cada una, equivalente a S/. 20,000.00 soles en bienes muebles, quien efectúa dicha transferencia en la modalidad de donación.



 A favor de SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN LEON, identificada con  DNI

Nª 43513152  transfiere 20,000 acciones nominativas, de S/. 1.00 Sol cada una, una, equivalente a S/. 20,000.00 soles en bienes muebles.

SEGUNDO.- APROBAR la transferencia de las acciones a título gratuito de la socia, NORA JISSELA JISSE LA ARTICA ARTICA ZAMUDIO ZAMUDIO, titula titularr de 20,000 ACCIONES ACCIONES NOMINATIVAS, de S/. S/. 1.00 1.00 Sol cada una, equivalente a S/. 20,000.00 soles en bienes muebles, quien efectúa dicha transferencia en la modalidad de donación.



 A favor de SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN LEON, identificada con  DNI

Nª 43513152, transfiere 20,000 acciones nominativas , de un valor nominal de S/. 1.00 Sol cada una. TERCERO.- REVOCAR en el ca carrgo de GERE GERENTE NTE GENERAL GENERAL a do doña ña NOR NORA A JISSEL JISSELA A ARTICA ZAMUDIO.  CUARTO.- NOMBRAR en el carg cargo o de GEREN GERENTE TE GENERAL GENERAL a doñ doña SOFIA DEL PILAR VIVI VIVIAN ANA A MARI MARIN N LEON LEON,, identificada con  DNI Nª 435131 43513152, 52, quien ejercerá dicho cargo a partir del día TRECE DE OCTUBRE DE 2016 , por tiempo indefinido, conforme lo establece el estatuto de la sociedad.

QUINTO.- AUTORIZAR la inscripción

de

la transferencia

de

las

acciones

en

el Libro Matrícula de Acciones.

SEXTO.- APROBAR la incl inclus usió ión n de

la soci socia a

SOFI SO FIA A DEL DEL PILA PILAR R VIVI VIVIAN ANA A MARI MARIN N

LEON, como consecuencia de haber  adquirido la totalidad de las acciones de la socia NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO.  SÉPTIMO.SÉPTIM O.- DESIGN DESIGNAR AR a la GE GERE RENT NTE E GENE GENERA RAL L doña NO NORA RA JISS JISSEL ELA A ARTI ARTICA CA ZAMUDIO, como últim último o acto de su gesti gestión, ón, que es hasta hasta el día de hoy y por estar estar como titula titularr ante ante los Re Regis gistro tros s Públi Públicos cos,, para para que que re reali alice ce los tr trám ámite ites s corre correspo spondi ndien entes tes de inscripci inscr ipción ón ante Regi Registros stros Públicos Públicos, que generen generen los acuerdo acuerdos s adoptad adoptados os en la present presenta a Junta, y de ser el caso sus correspondientes aclaraciones,  hasta lograr su inscripción en la Oficina Registral de Huancayo.

No habiendo otros asuntos que tratar, se procedió a leer el acta, la que fue aprobada por unanimi unanimidad, dad, sin form formular ular ning ninguna una obs observa ervación ción,,  fir firma mand ndo o los asiste asistent ntes es en se señal ñal de conformidad.

 

  En este estado y siendo las 10:30a.m. del mismo día, se dio por finalizada la presente Junta General de Socios.

NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO DNI 40430097 

JESUS MESIAS BONILLA CAIRO DNI 19815237

SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN LEON DNI Nª 43513152. CONSTE CONS TE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, DOCUMENTO, YO NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO, IDENTIFICADA CON DNI Nº 40430097 , DE OCUPACIÓN ABOGADA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN AV. COLINAS TAM DEE LHUANCAYO, DEPAR TAMENTO DE JUNIN, CONS NSTR TRUCT UCTOR ORA A Y  EN MI Nro: CON109, DICIÓDISTRITO N DE DE GEREL ENTAMBO, TE BO, GEPROVINCIA NERAL DED A EMPRESDEPARTAMENTO A CO PROPIOS OS DE DEREC RECHOS HOS Y FACULT FACULTADE ADESS COMERCIAL COME RCIALIZADO IZADORA RA MASED MASEDA A S.A.C., EN USO DE MIS PROPI DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY, BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE SON SOCIOS DE LA EMPRESA LOS ARRIBA FIRMANTES NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO, JESUS MESIAS BONILLA CAIRO, Y  SOFIA DEL PILAR VIVIANA MARIN LEON  ASIMISMO DECLARO QUE LAS FIRMAS ARRIBA PUESTAS CORRESPONDEN A LOS SUSCRITOS HAGO ESTA DECLARACIÓN EN MERITO AL DECRETO SUPREMO Nº 006-2013-JUS Y POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL PRESENTE DISPOSITIVO Y PARA MAYOR CONSTANCIA FIRMO ANTE NOTARIO PUBLICO, HUANCAYO, 12 DE OCTUBRE DE 2016.

NORA JISSELA ARTICA ZAMUDIO  DNI Nº 40430097