Junta Extraordinaria de Accionistas

 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “

”

Fabricación y Montaje Industrial SpA  

En Concepción, a 24 de febrero de 2020, a las 14 hrs., en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Enrique Busnter, número mil sesenta y seis, de la comuna de San Pedro Fabricación y Montaje de la Paz, se celebró segundaejunta extraor dinaria extraordinaria acciones Industrial SpA indistintamente la de “ sociedad ”. de , en la adelante Presidió la reunión doña Natalia Elizabeth Pedraza Villa. Asistencia : El Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes

accionistas: 1. Doña Natalia Elizabeth Pedraza Villa, cedula nacional de identidad número diecinueve millones trescientos treinta y dos mil trescientos veintiséis guion K, por 100 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de dos millones pesos del capital social. Calificación de poderes: Revisados los poderes presentados por el representante de los

accionistas,que se estima los mismos se encuentran ajustados a derecho. Se deja expresa constancia ningúnque accionista solicitó por escrito que se efectuara un procedimiento de calificación de poderes. En razón de lo anterior, la junta, por unanimidad de los presentes en la sala, acordó tener tales poderes por aceptados. Formalidades de la Convocatoria : El Presidente solicita que se deje expresa constancia

en acta del cumplimiento de las siguientes formalidades para la celebración de esta junta: a) La Junta fue auto convocada, conforme lo pe permite rmite el artículo 60 de la Ley N° 18.046, por lo cual se omitió la publicación de avisos de citación y otras formas de comunicación por existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. b) Que efectivamente se encuentran presentes en la sala los titulares del 100% de las acciones en las que se divide el capital de la sociedad, ya sea personalmente o debidamente representados, según consta en enconformidad el Registro ade Accionista de la sociedad, pudiendo participar los asistentes lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.046. Instalación de la Junta: El Presidente señaló que, conforme al quórum asistente, se da

por instalada la Junta y abierta la sesión. Objeto de la junta : El Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a

aprobación de los accionistas, las siguientes materias: 1. CESION DE DERECHOS, con fecha 21 de Enero de 2020 , doña NATALIA ELIZABETH PEDRAZA VILLA RUT: 19.332.326-K, cedió toda de su participación en FABRICACION Y MONTAJE INDUSTRIAL Spa. RUT: 76.696.367-6 que equivale al total del capital de la presente empresa a don CARLOS MARIO DIAZ ITURRA RUT:13.473.436-1, aceptó dicha El de precio de esta fue la suma en moneda nacionalquien de $2.000.000 (doscesión. millones pesos), que cesión el cesionario pagó

 

a la cedente en un acto, al contado y en dinero, declarando este último recibirlo a su entera y total satisfacción. En dicho precio se entendió transigida cualquier suma u otra diferencia u omisión que, por cualquier otro capítulo, pudiera haber correspondido al cedente en la empresa. Las partes de la cesión de derechos renunciaron expresamente a las acciones resolutorias de la presente cesión de derechos. 2. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, La sociedad será administrada por un  Administrador. El o la representante  Administrador. representante ante el SII es don CARLOS MARIO DIAZ ITURRA.

Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad:

a) Aprobar la cesión de derechos y el cambio de administrador de la sociedad En consecuencia, se acuerda modificar las siguientes materias DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL.i  de los estatutos de la sociedad que queda como sigue: “La sociedad será administrada administra da por un Administrador. El o la representante ante el SII es don CARLOS M MARIO ARIO DIAZ ITURRA”.  Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a

voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta : Se acuerda por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, en conformidad al artículo 72 de la Ley de Sociedades  Anónimas, que el acta que se levante de la presen presente te reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa misma fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta posterior ni requerir el cumplimiento de otra formalidad. Reducción a Escritura Pública o Protocolización del Acta : La Junta acuerda, por

unanimidad, facultar a don CARLOS MARIO DÍAZ ITURRA para que reduzcan la presente acta escritura pública o la protocolice ante notario público. Cierre de sesión: El Presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más

temas que abordar, se levanta la sesión a las 16 horas.