May 4, 2017 | Author: Blog Jose Maria RM | Category: N/A
5D(
DIRECCIÓT.I CEruERAL DE LA POLICIA coMtsARtA GENERAL DEpoLtcÍn¡uotctAl U N I D A D ED E L I N C U E N CEIC AO N O M I CYAF I S C A L BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES
n o :8 9 , 0 2 4d e l 0 3 - 1 0 - 2 0 1 2
ANEXOVIII DOCUMENTO I4
D,P.:ProcedimientoAbreviado no 112t201i- A
J U Z G A D OC E N T R A LD E I N S T R U C C I Ó N O5 - A U D I E N C I AN A C I O N A L
llaiLd dAñ
Caal
ffi' rzsJ
Ecúúili@ | Í]úctt '1¿ ltcthwas Cc CxPltolo Dtit b li iltnqr@
'R-02
h nnrrrnantn uvts^t^t--
'l
*
Ol4
9e/ I-fII, ARORADORESPAGARES - . . : F
696 40'48'39
BELEN BENITOCEBRIAN(Palmade Mall0rca)@**tfuffi'l belenlObelenbenito'com
L:o.\r.\\e,,-@ irq.,.,. oti *J baehil+er@mofraFERNANDOBACHILLER(Castilla León)TF: 617.383.915 *f4mS5er€'e*-
,:.MARTAGONZALEZGARCIA(valencia)TF:649'97'87'82 narthaslobainesoci of0ono.com
6Nq.-\6iq. TF:952.17.1'4.00financiero@hQlala-€! ;,. LORENACABRAL(Málaga) (Zatagoza)
.l MIGUEL BLANCO LOPEZ
[email protected] *
RAMIRO
MASCAREÑAS
VEIGA
(Galicia)
TF:
TF:
L.1
0 J
L
Lt
1Á1 ^ g ?
> ¿ 9 j
= / 2 . ñ - D
i ¿ 4 )
i
t
5 ' ': f ,?
:L ¡ - ¡ =D - -J
N
-
>
¿--.B á F '
= ] r F o = 5 . - b A ¡ l D
a
Á
-
,-\ /
C . f D
2 Y ? = =
o*s
\-
_ v r
o o ' - ó D < ^ ' =
oa
cÉ
t
\-
&.
@ 5 = 6
=
:i.
x
3
.J
iDa
?
E
E
- ' o - Z
ü F a'< -' ,¿. = < -
¡.i
3
E
o
J'
v = '
a
rn úC
o 3
I
I
\o
(,!)
:7 N
u
r¡D) = ' ú 6 v P Q H
p \o
¡¡ó h = .
=
@
+
o\
{
(t
o
\- l < - 3; r
a ó
;r\
:1 6. a
.,
r,
- 7 = ñ
I *,/e,
-
o -E ?!)
< r t t 7
1 a
tr\=
e3
V. '{
áoa
=
g E !
\-
o , 9
l\'-¡ F
ll
Z;á
It ,
1 1 2t l
' i , :
+
=
w
-
:
w
l = ¿
v) I
=
J-
-1
O'
¿
|
I
i l *
:\
l
I
Ii
I
| ,-
i ;.,'
Ul
i : .
\ -
á r l
SIL i,I ST Oir COn,firAhriES f : l s + l . l ¡ r fr ' { F i : I . t ¡ ¡ l x l
PANA]\{A
Liq.
oW
(power';ltafaelDiazBalagLrer)
BUSHBY INC.
Liq
W
(power:Jesus GraclaMorenofor HoteiCostaLago) *let tlie*
INC DANTEC HOLDII.{GS
4,2001*let die* Decenrber
o
liquidutedarddissolvedJuneB,1999
. FINANCIERA LORETO SA.
Orro
oW
(power:victorTomasdelaCruz)
Liq.Wliquidatedanddissoh,edSeptemb,er28'l998 .
YII\4ATA INVESTMENT INC, .
t
],
'
Liq.Wliquidatedanddissoh,edSeptentber2B'199B
BELIZE
O
ADAD HOLDINGSL]'D.
*let die*
C ASTENFINANCE iNC
*let die*
INC. ATIA BUSINESS
*'letdie*
BERBURYHOLDINC D{C.
*let die* SolanaContretas) (power:Encarnacion
LTD. BERNSLYPROPERTIES
in Argentina)*let die* (power:ABR to sellBodegas
BLETA INTERNATIONALLTD.
February25,2002) (power:Zoilo PazosJimenez,
(original cettiflcate+ originalnreniotandutn)
*BLoMBERGINVESTLTD'(power.:ffi,revol