Formato No.15 Entrevista para Identificar Riesgo de Fraude

 

BLHL Fdprfs` @umctlr`? Fdprfs` @umct`m`? Ufrclml `umct`ml?  @umctlr? Jldkrf mf b` pfrslj` ib`vf I`rhl mf b` pfrslj` ib`vf Buh`r mf b` fjtrfvcst` Nfia` y alr` mf b` fjtrfvcst`? Jlt`? @pbcquf b`s schucfjtfs prfhujt`s ` pfrslj`b ib`vf l mfb dàs `btl jcvfb Urfhujt` Urfh rfhuj ujt`s t`s p`r p`r` ` lktfj lktfjfr fr uj uj fjtfj fjtfjmc mcdcf dcfjt jtl l acstù acstùrci rcil l mf nr` nr`um umfs fs pfrp pfrpftr ftr`ml `mls s fj fb s `) U ¼]cfjf ustfm slspfia`s mf nr`umf quf pumcfr` tfjfr ildl rfsubt`ml uj frrlr d`tfrc`b l cjd`tfrc`b fj b` cjnlrd`icùj ncj`jicfr` mf b` fjtcm`m< ¼A` rfickcml `bhuj` i`rt` l ildujci`icùj mf fdpbf`mls, `j`bcst`s ncj`jicfrls, pfrslj`b mf vfjt`s u ltrl tcpl mf pfrslj`b, fj fb iu`b mfjujicfj l a`y` cjmcicls rfb`iclj`mls ilj tfd`s mf nr`umf< ¼Fj fb p`s`ml, quã tcpl mf nr`umfs a`j scml ildftcmls fj b` fjtcm`m, ` quã àrf` pfrtfjfiä` y quã i`rhl tfjä` `b plsckbf mfnr`um`mlr< ¼@ quã tcpl mf cjifjtcvls y prfscljfs plmrä` fst`r suoft` b` `mdcjcstr`icùj mf b` fjtcm`m quf pumcfr` hfjfr`r uj rcfshl mf nr`umf< ¼Iu`jml sf mftfit` uj rcfshl mf nr`umf pltfjic`b (jl ildprlk`ml) sf a` `mlpt`ml `bhÿj dfi`jcsdl mf cjvfstch`icùj mfb dcsdl< ¼Iuàb fs su fjtfjmcdcfjtl `ifri` mfb rcfshl mf nr`umf mf b` fjtcm`m, cjibuyfjml bls `slic`mls ` iufjt`s mf k`b`jif l prfsupufst`bfs< k) Urfh Urfhujt` ujt`s s p`r` p`r` lktfj lktfjfr fr uj uj fjtfjm fjtfjmcdcf cdcfjtl jtl mf iùdl iùdl b` `mdcjc `mdcjcstr`i str`icùj cùj fv`bÿ` fb rcf rcf ¼Puã iljtrlbfs tcfjf fst`kbficmls b` fjtcm`m, p`r` dctch`r l mcsdcjucr bls rcfshls mf nr`umf cmfjtcnci`mls l p`r` prfvfjcrbls l mftfit`rbls< ¼Mf quã nlrd` b` `mdcjcstr`icùj dljctlrf` b` fofiuicùj mf pb`jfs, `iicljfs y iljtrlbfs mcsfð`mls p`r` dctch`r l mftfit`r bls rcfshls mf nr`umf< ¼A` a`kcml `bhuj` pfrslj` quf jl fstã mcspufst` ` prlplriclj`r cjnlrd`icùj l rftfjfr cjnlrd`icùj ncj`jicfr` mfjtrl mfb suoftl mf iljtrlb< ¼]cfjf ustfm iljlicdcfjtl mf rfhcstrls iljt`kbfs cjusu`bfs l `oustfs quf jl j l iufjtfj ilj suncicfjtf slplrtf iljt`kbf<

 

i) Urfhujt`s p p`r` `r` lktfjfr fjtfjmcdcfjtl fjtfjmcdcfjtl `ifri` mf iùdl b` `mdcjcstr`icùj `mdcjcstr`icùj ildujci ildujci ¼Iùdl b` `mdcjcstr`icùj ildujci` ` jcvfb hfjfr`b su plstur` rfspfitl ` sus pràitci`s fj sus `itcvcm`mfs y iljmuit` ãtci`< ¼Iùdl b` `mdcjcstr`icùj rfplrt` `b ildctã mf `umctlrä` u ltr`s `utlrcm`mfs fqucv`bfjtfs,rfspfitl ` b`s pràitci`s y iljtrlbfs quf sf mcsfð`rlj p`r` prfvfjcr y mftfit`r rcfshl mf nr`umf< ¼Iùdl b` `mdcjcstr`icùj mfdufstr` quf su iljmuit` fstà `bcjf`m` ilj b`s rfspufst`s ` b`s `jtfrclrfs prfhujt`s< m) Urfhujt`s ` irctfrcl mfb `umctlr 

Lksfrv`icljfs `mciclj`bfs mfb fjtrfvcst`ml

Lksfrv`icljfs `mciclj`bfs mfb `umctlr 

[fvcs`ml plr Nfia` mf b` rfvcscùj? Ildfjt`rcls mfb supfrvcslr [fspufst` mfb `umctlr ` bls ildfjt`rcls mfb supfrvcslr Nfia`

 

FDU[FY@ @VMC]L[@ @VMC]L[C@ NCJ@JICF[@ NL[D@]L Jl. 06

FJ][F^CY]@ ILJ UF[YLJ@B IB@^F U@[@ CMFJ]CNCI@[ [CFYHL MF N[@VMF

 

j fb suoftl mf iljtrlb quf fstà `umct`jml `umct`jml.. Yc iljscmfr` jfifs` jfifs`rcl rcl pufmf `pbci`r ltr` [fspufst` mf b` pfrslj` `umct`m`

 

uoftl mf iljtrlb y fb ildprldcsl mf b` `mdcjcstr`icùj p`r` prfvfjcrbl y mftfit`rbl. mftfit`rbl.(JC@ (JC@ ;=5.0

 

hl mf nr`umf y bls iljtrlbfs rfb`iclj`mls(JC@ ;=5.08)

 

 

` su ildprldc ildprldcsl sl ilj b` prfvfjicùj y mftfiicùj mf nr`umf(JC@ ;=5.08)

 

Yc

[fnfrfjic`icùj? QQQ

 

s prfhujt`s rfb`iclj`m`s. Cmfjtcnci` ildl `umctlr rcfshl mf nr`umf<

 

8)

Yc

Jl