El Crimen Organizado

Inicios del crimen Organizado Antecedentes a. Mafia Italiana –Sicilia, Palermo etc. b. Japonesa – Yakkuzac. Gamorra d. Mafia Rusa e. La ´Ndrangheta f. Sacra Corona unita de Apulia g. Triadas Chinas. Los mandamientos de la Mafia Basados en códigos de honor…por ello se denominaron sus integrantes “Hombres de Honor”.

Mafia Italiana Ingreso a Estados Unidos de América El poder de las mafias concentrado en 27 familias. Luego dominan el mercado 5 a. Familia Bonano b. Familia Colombo c. Genovese d. Gambino e. Lucchese

Inicialmente la mafia encontraba su mercado afuerte era el alcohol clandestino, el Tabaco, pues era prohibido por la Ley Seca en EE.UU…luego se dedico al trafico de drogas. Tales como El opio, heroína, coca etc.

Ganancias obtenidas fueron colocadas en los casinos, casas de juego, pizzerías, lavanderías. Personajes mas famosos en la mafia:

El juez italiano : antimafia Giovanni Falcone

Salvadoré Toto Riina “LA BESTIA”

EXPANSIÓN DE LOS GRUPOS MAFIOSOS EN ESTADOS UNIDOS La importancia de Guardar Silencio. OMERTÁ ESTRUCTURA: a. b. c. d. e. f.

Boss o jefe Subjefe Musculo Concejero o Consigliere Capo Soldados

Grupos mafiosos mas famosos

CARTELES EN AMÉRICA LATINA Cartel de Colombia- Medellín y Cali. Máximo exponente Pablo Emilio Escobar.. .

Grupos mafiosos a nivel mundial

La cosa Nostra Cartel de Sinaloa

Mafia italiana Mafia Siciliana Cartel del Golfo

Cartel del Norte Cartel de Medellín

Cartel de Cali

Mafia Rusa

Mafia Japones a Triadas Chinas

Carteles mexicanos a.Guadalajara b.Tijuana c.Sinaloa d.Sonora e.Juárez f.Golfo g.De Santa h.De la familia i.LOS ZETAS… Fundador: Arturo Guzmán Decena.

Varios grupos norteños han interpretado los famosos narcocorridos. Los tigres del Norte: La Reyna del sur, El carro rojo, La banda del carro colorado…comentario sobre el caso: Ramón Ayala.

Cartel de los Beltrán Leyva Valentín Elizalde y Sergio Gómez del grupo K-paz de la Sierra “El

gallo de oro”. Asesinado a balazos 2006. Los tucanes de

Tijuana: Las hazañas de El Teo y el Muletas

LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA UN FENÓMENO CRIMINÓGENO CONTEMPORÁNEO CONDICIONES PARA SU ORIGEN  A.

de poder

Cierto vacío

B. Control burocrático excesivo, basado en discrecionalida d que propicia la corrupción C. Existencia de un mercado ilegal

FACTORES

Las guerras locales y regionales 2. La extensión y penetración de las mafias 3. El desempleo y la pobreza 4. La corrupción generalizada 5. Los medios de comunicación y la revolución informática 6. La globalización neoliberal 1.

CARACTERÍSTICA DE LA CRIMINALIDAD

ESTRUCTURA AUTORRENOVACIÓN. JERARQUÍA COACCIÓN MEDIOS

VIOLENCIA MÚLTIPLES EMPRESAS NEGOCIOS LEGÍTIMOS

DELITO COMÚN CONDUCTAS PROHIBIDAS QUE ATACAN DETERMINADOS BIENES JURÍDICOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS. Ejemplo: asesinato, robo, lesiones etc.

DELITO NO CONVENCIONAL BIENES JURÍDICOS MACROSOCIALES O SUPRAINDIVIDUALES Llamada también: Delincuencia de Arriba. (Elias Neuman). Ejemplo: Contrabando, lavado de dinero, tráfico de influencias, malversación y otros.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL CONVENCIÓN DE PALERMO AÑO 2000

. FINALIDAD: Promover la Cooperación, para prevenir y combatir la DOT b. DEFINICIONES: Grupo delictivo organizado: tres o mas personas, durante cierto tiempo, para cometer uno o mas delitos graves o delitos de la convención, para obtener beneficio de orden material Delito grave: Privación de libertad de 4 años o pena mas grave Grupo estructurado: no formado fortuitamente a

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Bienes: Concepción amplia: activos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, documentos o instrumentos legales que acrediten propiedad u otros derechos.

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Producto del delito: bienes obtenidos directa o indirectamente

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Delito determinante: Todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la Convención

Delitos previstos en la Convención 1.Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado 2.Penalización del blanqueo del producto del delito 3.Penalización de la corrupción 4.Penalización de la obstrucción de la justicia. Art. 2 LCCO

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ESPECIALES

AGENTE ENCUBIERTO • LAS ENTREGAS VIGILADAS • INTERVENCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN •

COLABORADORES CON LA JUSTICIA QUEBRANTAMIENTO DEL VOTO DEL SILENCIO –OMERTÁColaboración eficaz y el derecho premial El delator El confidente o informador Pentito