Cuadro de Descargos y Hallazgos of

 

DESCARGOS: 1) Sr. Sr. José Markini, Markini, encargado encargado de almacén almacén hio sa!er sa!er "#e él, regis$ra! regis$ra!a a $odos los !ienes !ienes "#e reci!%a, & "#e los 'al$an$es corres(onden a arc#los "#e no han ingresado a almacén. Ad*#n$+ s#s ar"#eos de aos an$eriores an$eriores con'orme (or el $écnico con$a!le & el con$ador. -) Sr. Sr. Andrés Andrés Garrido Garrido,,  écnico écnico con$a!le. con$a!le. /n'orm+ "#e él si realia!a el in0en$ario ro$a0o (ermanen$e & "#e siem(re ha!%an 'al$an$es (or raones de mercader%a "#e se encon$ra!a en $r2nsi$o. 3s#almen$e $odo se regis$ra!a des(#es a 4n de ao con #n asien$o con$a!le de a*#s$e. 5) Sr. Sr. Man#el Ch20e Ch20e,, encarg encargado ado de con$rol con$rol de in0en$ari in0en$arios. os. /n'orm+ /n'orm+ "#e el (rograma!a (rograma!a s# $ra!a*a en !ase a los !ienes reci!idos en el almacén & hacia $am!ién el in0en$ario ro$a0o ro$a0 o en com(a%a del $écnico con$a!le. M#chas 0eces en$ra!an en discordia (or"#e el $ra%a da$os e"#i0ocados de ad"#isiciones o de alg#nos "#e $oda0%a no llega!an. 6) El Sr. G#illermo 7erde, Agen$e de com(ras. /n'orm+ "#e "#e él as#m%a as#m%a esas '#nciones (or decisi+n del Agen$e Je'e de Com(ras, ad*#n$ando co(ia de l memorando. En c#an$o a la incom(a!ilidad de reci!ir las (ro(#es$as de coaciones direc$amen$e hio sa!er "#e as% el $r2mi$e era m2s r2(ido & sim(li4cado (ara los (ro0eedores & la em(resa. 8) El Sr. José Maldonado, Encargado de Coaciones. /n'orm+ "#e ac$#a!a (or orden del seor 7erde, ad*#n$ando co(ia del memorando "#e lo des$aca!a a almacén. Adem2s menciona "#e n#nca le hicieron sa!er "#e era incom(a!le s# desem(eo en la rece(ci+n de !ienes en el almacén. 9) Sr. Al!er$o #es$a, Agen$e Je'e de Com(ras. J#s4c J#s 4c+ + "#e se ha&an ha&an re reali aliad ado o esos esos ga gas$ s$os os '#ncio '#ncional nales, es, (or el gran gran 0ol#m 0ol#men en de $ra!a*o en el almacén. ero hio sa!er "#e desconoc%a "#e la o4cina de con$a!ilidad reg#laria!a los 'al$an$es con$a!lemen$e. ;) Sr. Sr. Man#el Man#el G2l0e G2l0e, , con$a con$ador dor de la em(re em(resa. sa. /n'orm+ "#e él no era (ersonal (ermanen$e de la endad (ero lle0a!a la con$a!ilidad desde s# es$#dio con$a!le con los da$os & doc#men$os "#e le (ro0e%an los em(leados de dicha dicha em( em(re resa. sa. Es decir decir él re reci!% ci!%a a los es$ad es$ados os & doc#me doc#men$ n$os os 4rmado 4rmadoss (ara (ara regis$rarlos en los asien$os con$a!les. El in0en$ario 4nal le era en$regado cada 4n de ao (or la em(resa. Ad*# Ad*#n$ n$+ + co(i co(ia a de dell co con$ n$ra ra$o $o,, do dond nde e se se sea ala la "# "#e e las las re res( s(on onsa sa!i !ili lida dade dess so so!r !re e doc#men$os 'ra#d#len$os, 'ra#d#len$os, corres(onde a la em(resa.

CUADRO: EVALUACIÓN EVALUACIÓN DE DESCARGOS

 

RINDENTE

N° DE HALLAZ GOS

RESUMEN DEL HALLAZGO

1

>al$a de con$rol

al$an$e en !ienes

Markini

Man!" G#"$!%

-

1) Con$a!iliar inde!idamen$e. -) >al$a de s#(er0isi+n.

An&rés Garri&o

1

1) >al$an$es (or raones de mercader%a "#e se encon$ra!a en $r2nsi$o.

RESUMEN DESCARGO

DESVIRTUA SI

?o es s# '#nci+n, ad*#n$a ho*a de '#nciones Regis$ra!a $odos los !ienes "#e reci!%a, los 'al$an$es 'al$an$es corres(onden a arc#los "#e no han ingresado al almacén. Ad*#n$a s#s ar"#eos de aos an$eriores. ?o es (ersonal (ermanen$e de la em(resa, él reci!%a los es$ados & doc#men$os 4rmados (ara regis$rarlos en los asien$os con$a!les, Ad*#n$a co(ia del con$ra$o, donde se seala "#e las res(onsa!ilidades so!re doc#men$os 'ra#d#len$ ' ra#d#len$os, os, corres(onde a la em(resa. 3s#almen$e los 'al$an$es 3s#almen$e 'al$an$es $odos se regis$ra!a des(#és a 4n de ao con #n asien$o con$a!le de a*#s$e.

OBSERVACIONES

NO

@ @

?o corres(onde la res(onsa!ilidad Co Corrres( s(on ond de la res es(o (ons nsa a!ili !ilid dad (#es$o "#e los ar"#eos de aos an$eriores, no garanan la con4a!ilidad del $ra!a*o ac$#al.

@

  @

?o corres(onde la res(onsa!ilidad

Corres(onde a la (ersonalidad, mas (resen$a 'al$as & descon4anas en s# la!or al e*ec#$arla.

 

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COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS N° '( ) *'+,

Sr. José Maldonado, Encargado de Coaciones Me diri*o a #s$ed (or raones de con$rol al ha!er c#lminado el eamen de a#di$oria en el 2rea de com(ras com(ras (ara (oner en s# conocimien$o conocimien$o los hallagos hallagos de s# res(onsa!ilidad ?o com#nicar al agen$e *e'e de com(ras "#e es$a!a siendo desnada in$ernamen$e in$ernamen$ e a realiar $areas incom(a!les en almacén.

a) En s# calid lidad de Enca ncargado de Co oacio ione nes, s, es res(o es(ons nsa a!le !le de no com# com#ni nica carr al agen agen$e $e *e'e *e'e de com( com(rras as,, "#e "#e es$a es$a!a !a sien siendo do des desna nado do in$ernamen$e in$ernam en$e a realiar $areas incom(a!les en almacén. !) Dicho Dicho hecho con$r con$ra0 a0ien iene e lo (re0is (re0is$o $o en el %$em -.-8 del Reglam Reglamen$ en$o o de ad"#isiciones, ac$o "#e segBn reglamen$o in$erno es (osi!le de sanci+n, de s#s(ensi+n has$a 5 meses.

Se concede el (lao de 5 d%as (ara "#e c#m(la con des0ir$#ar a s#!sanar lo hallado, caso con$rario se dar2 (or ace($ado.

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COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS N° '+ AA-Con./ CC/ *'+,

Sr. Man#el G2l0e, encargado de con$a!ilidad Me diri*o a #s$ed (or raones de con$rol al ha!er c#lminado el eamen de a#di$or%a del 2rea de com(ras, (ara (oner en s# conocimien$o los hallagos de s# res(onsa!ilidad: res(onsa!ilidad: Fa con$a! con$a!ilia iliado do inde!idame inde!idamen$ n$e e ad"#isici ad"#isiciones ones no reci!ida reci!idass (or la em(resa em(resa (or la s#ma de SH. 68IIII. a) En s# calidad de con$ador de la em(resa es res(onsa!le de ha!er con$a!iliado inde!idamen$e las ad"#isiciones no reci!idas (or la em(resa (or SH. 68IIII. F?o ha s#(er0isado el $ra!a*o $ra!a*o "#e desem(ea el $écnico con$a!le Andrés Garrido. a) En s# calidad de *e'e, es res(onsa!le de no s#(er0isar el $ra!a*o del $écnico con$a!le Andrés Garrido, (ermiendo la con$a!iliaci+n inde!ida de SH. 68IIII & re$rasar el in0en$ario ro$a0o (ermanen$e. Se concede el (lao de 5 d%as (ara "#e c#m(la con des0ir$#ar a s#!sanar lo hallado. En caso de no con$es$ar se enende s# ace($aci+n.

 

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COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS N° '* AA-LOG/ AA-LOG/ CC/ *'+,

Sr. José Markini, encargado del almacén Me diri*o a #s$ed (or raones de con$rol al ha!er c#lminado el eamen de a#di$or%a en el 2rea de com(ras, (ara (oner en s# conocimien$o los hallagos de s# res(onsa!ilidad: Fas Ad"#isiciones no ingresaron al Almacén. a) En s# calidad de encargado del almacén de la em(resa es res(onsa!le de no ha!er (erci!ido el ingreso ingreso de ad"#isiciones es$a!lecidas es$a!lecidas como reci!idas reci!idas (or la em(resa (or (or SH. 68IIII. !) En s# cali calida dad d de enca encarg rgad ado o del del al alma macé cén, n, es re res( s(on onsa sa!l !le e del del re re$r $ras aso o en la ela!oraci+n de /n0en$arios . Se concede el (lao de 5 d%as (ara "#e c#m(la con des0ir$#ar a s#!sanar lo hallado. En caso de no con$es$ar se enende s# ace($aci+n.

 

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COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS N° '0 AA-CONT/ AA-CONT/ CC/ *'+,

Sr Andrés Garrido, écnico con$a!le. Me diri*o a #s$ed (or raones de con$rol al ha!er c#lminado el eamen de a#di$or%a en el 2rea com(ras (oner en s# conocimien$o conocimien$o los hallagos de s# res(onsa!ilidad ha generado la omisi+n del in0en$ario ro$a0o (ermanen$e generando 'al$an$es (or 68IIII. a) En s# calidad de $écnico con$a!le, de la omisi+n al 'al$an$e (or 68IIII. !) Dicho hecho con$ra0iene lo (re0is$o en el i$em -.-8 del reglamen$o de ad"#isiciones, ac$o "#e segBn reglamen$e in$erno es (osi!le de sanci+n de s#s(ensi+n. Se concede el (lao de 5 d%as (ara "#e c#m(la con des0ir$#ar a s#!sanar lo hallado, caso con$rario se dar2 (or ace($ado.

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COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS N°'1 AA-LOG/ CC/ *'+,

Sr. Man#el Ch20e, encargado del con$rol de in0en$arios Me diri*o a #s$ed (or raones de con$rol al ha!er c#lminado el eamen de a#di$or%a del 2rea de com(ras (ara (oner en s# conocimien$o conocimien$o los hallagos de s# res(onsa!ilidad: res(onsa!ilidad: 

a re$rasado el in0en$ario (eri+dico (ermanen$e. a) En s# calidad calidad de encarg encargado ado de con$ro con$roll de in0en$ar in0en$ario io es res(onsa!l res(onsa!le e de la negligencia de la ac$#aliaci+n ac$#aliaci+n de in0en$arios. in0en$arios. !) Dicho hecho hecho con$ra con$ra0iene 0iene lo (re0is$ (re0is$o o segBn el reglamen$ reglamen$o o in$erno, in$erno, es (asi!le de sanci+n.

Se concede el (lao de 5 d%as (ara "#e c#m(la con des0ir$#ar a s#!sanar lo hallado, caso con$rario se dar2 (or

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RESER7ADO

COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS N° '2 - *'+,

Sr. G#illermo 7erde, agen$e de com(ras. Me diri*o a #s$ed (or raones de con$rol al ha!er c#lminado el eamen de a#di$or%a del 2rea de com(ras com(ras (ara (oner en s# conocimien$o conocimien$o los hallagos hallagos de s# res(onsa!ilidad: 

Res(onsa!le de #s#r(ar las '#nciones del encargado de 'orm#lar & en$reg e n$regar ar coaciones. Recogiendo las (ro(#es$as direc$amen$e direc$amen$e sin regis$rarlas regis$rarlas (or mesa de (ar$e. c) En s# calida calidad d de agen$e agen$e de com(ra com(ras, s, generando generando ad"#isi ad"#isiciones ciones d#dos d#dosas as del orden 68I III. d) Dicho hecho hecho con$ra con$ra0iene 0iene lo (re0is$ (re0is$o o segBn el reglamen$ reglamen$o o in$erno, in$erno, es (asi!le de sanci+n.

Se concede el (lao de 5 d%as (ara "#e c#m(la con des0ir$#ar a s#!sanar lo hallado, caso con$rario se dar2 (or ace($ado.

.. >/RMA A3D/OR RESO?SAE

RESER7ADO

 

RESER7ADO

COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS N° ', AA-COM3/ AA-COM3/ CC/ *'+,

Sr. Al!er$o #es$a, Je'e de Com(ras Me diri*o a #s$ed (or raones de con$rol al ha!er c#lminado el eamen de a#di$or%a en el 2rea de com(ras, com(ras, (ara (oner en s# conocimien$o los hallagos de s# res(onsa!ilidad:  a) En s# calidad calidad de Agen$e Agen$e Je'e de Com(ras de la em(resa es res(onsa!le res(onsa!le de no ha!er s#(er0isado el (roceso de ad"#isiciones (or SH.68 III. !) En s# calidad calidad de Agen$e Agen$e Je'e de Com(ras de la em(resa es res(onsa!le de consenr la d#(licidad de '#nciones. Se concede el (lao de 5 d%as (ara "#e c#m(la con des0ir$#ar a s#!sanar lo hallado. En caso de no con$es$ar se enende s# ace($aci+n.

 

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RESER7ADO