Control de Plazo
July 7, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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UNIVERSIDAD N CION L IAN LUIS GONZAGA D E IC FACULTAD DE DERECHO Y I ~ N C I A S POLITICAS
TITULO
E L PLAZO RAZONABLE EN L A PRÓRROGA DE 1
•
LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Tesis pre$entado por: ROBERTO CARLOS VARGAS T EL L O
Para optar el titulo de abogado
. Dr.
A s.esor: esor:
PERCY
PALQ.MINO
ICA 2
a
PERU
14
JURADO
A mis p dres como muestr d e etern
gratitud
La demora de la justicia significa injusticia Walter Savage Landor
GR
A
DECIMIENTO
todas
las
personas
generosas
que
contribuyeron consecución
para de
la este
objetivo
Roberto Carlos Vargas Va rgas Tello
V
ÍNDICE DEDICATORIA ..................................................... ¡Error Marcador n o definido EPIGRAFE ................................................................................................................ iv AGRADECIMIENTO
¡Error Marcador n o definido
¡Error Marcador n o definido INDICE INTR IN TROD ODUC UCCI CION ON ............. .................... .............. ............. ............. .............. ............. ............. ............. ............. .............. ............. ............. ............ ..... v x l
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA··········································· ········· .. 1 1.1. ANTECE ANT ECEDE DENTE NTES S .....; ............................................................................... 3
1.1.1. ANTECEDENTES N CION LES .................................................. 3 1.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES .................................... 13 1.2. DELIMIT OÓN DE LA INV INVEST ESTIGA IGACIÓ CIÓN N .............. .................... ............ ............ ............ ........ 17 1.2.1. DEL DELIMI IMITA TACI CIÓNE ÓNESP SPACI ACIAL AL ...... ............ ............ ............ ........... ........... ............ ............ ............ ........... ..... 17 1.2.1.1. Aspe As pect ctoo Polít Po lítico ico ......................................................................... 17 1.2.1.2. U m i t e s ......................................................................................... 17 1.2.1.3. Distritos de la Provincia Parinacochas ................................... 18 1.2.1.4. El entor entorno no Geográfico d e la Provincia de Parin Parinacoch acochas as ..... ....... 18 1.2.1.5. Tr Tran ansp spoo rte rt e .................................................................................. 18 1. 1.2. 2.1. 1.6. 6. Distribución Distrib ución jurisdiccional y fiscal ......................... · · · · · · · · · · · · · · · · 18 1.2.2. DELIMIT O Ó N TEMPORAL ....................................................... 19 1.2.3. DEL DELIMI IMITAC TACIÓN IÓN JURÍDICA JURÍDI CA ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........... ..... 19 1.3. FO FORMU RMULA LACI CIÓN ÓN DEL PROBLEMA PROBLE MA ...... ............. ............. ............ ............ ............ ............. ............. ......... ... 19 1.3.1. PROBLEMA GENERAL ......................... ........................................ 19 1.3.2. PROBLEMAS ESPECíFICOS .......................................................... 19 1.4. IMP IMPORT ORTANC ANCIA IA DE L LA A INVES INVESTIG TIGACI ACIÓN ÓN ........... ................ ........... ............ ........... ..... ....... ..... 20 11
M 21
RCO TEÓRICO
......................................................................................... 22
EL PROCESO PEN
L ............................................................................. 22
2.1.1.
DEFINICIÓN ........... ......................................................................... 22
2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.
FINALIDAD Y OBJETO ................................................................... 23
22
L
ETAPAS DEL PROCESO PEN
L .................................................. 24
EL MINISTERIO PÚBLICO E N EL PROCESO PENAL. ............ 26 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN EL PROCESO PENAL. .. 27
221
ASPECTOS PREVIOS
28
222
DEFINICIÓN
29
223
OBJETO
30
224
FIN
225 226 227
IMPORTANCIA CARACTERÍSTICAS
228
EL
UD
D
31
32 33 34
ESTRUCTURA FISCAL EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
2 2 9 DIUGE DIUGENCIA NCIAS S PREUMINARES PRACTICADAS PRACTICADAS EN L INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 2 2 9 1 Declaracio Decla raciones nes 2292 2293 2 2 10
Pericias Perici as Los docume doc umento ntoss
37 38 39 44
DIFERENCIAS CON LOS ACTOS DE PRUEBA
DECISIONES ADOPTADAS POR EL FISCAL A L 2 2 11 CONCLUSIÓN CONCLUSIÓ N DE DE LA INVESTIGA INVEST IGAOÓN OÓN PRELIMINAR PRELIMINAR
45 47
2 2 11 1
Formali Form alizar zar la Investig Investigación ación Preparatoria
47
2 2 11 2
Archivo Arch ivo de la Investigación
47
2 2 11 3
Interve Int ervenci nción ón Policial
48
2 2 11 4
La Reserva Reserv a Provision Provi sional al
48
2 2 11 5
Principi Prin cipioo de Oportunidad o el Acue Acuerdo rdo Reparatorio
48
2 2 11 6
La Acusación Acusa ción Direct Directaa
49
2 2 11 7
El
Proceso Inmediato Inmed iato
49
PLAZO E N LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 2 3 1 INIOO DEL PLAZO
23
36
EL
232
EL
COMPUTO DEL PLAZO
49
50 51
2 3 3 DIFERENCIA CON EL PLAZ PLAZO O DE LA INVESTIGACION INVESTIGACION PREPARATORIA
51
234
52
CRITER CRI TERIOS IOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PLAZO
2341
El
2342
Criterio Crite rio objetivo
235
criterio subjetivo
53
56
PLAZOS DE LA INVESTIGACI INVESTIGACIÓN ÓN PRELIMINAR
2351
Plazo ordinari ordi narioo de la investigación preliminar Vl
57 57
2.3.5.2.
Plazo prorrogable adicional a l a ordinaria
................. ........ ................. ........... ... 58
2.3.6. FUNDAMENTOS PARA PRORROGA EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ................................................................ 59 2.3. 2.3.7. 7. DETERMINA DETER MINACIÓN CIÓN DEL PLAZO FACULTATIVO DE LAS DILIGEN DIL IGENCIAS CIAS PRELIMI PRE LIMINAR NARES ES ........... ..................... .................... .................... .................... .................... ............... ..... 6 238
CONTROL DE PLAZO EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ············································································································· 62 2.3.9. CONCLUSIÓN DE PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIM PRE LIMINA INAR R ................... ............................ ................... ................... ................... ................... ................... .................... ..........•......... •............. 62
2.4. 2.4.
EL PRINCIPIO PRIN CIPIO DEL PLAZO RAZONABLE E N EL PROCESO PENAL PERUANO ............................................................................................ 63 2.4.1.
EL PLAZO RA RAZO ZONA NABLE BLE ..................... ............................... .................... ..................... ..................... ............ 64
2.4.2.
PRINCIPIO DE CELERIDAD Y ECONOMíA PROCESAL. ...... 68
2.4.3.
DEBIDO DEBID O PROCES PRO CESO O ..................... ................................ ..................... ..................... ..................... ..................... ........... 70
2.5. 2.5.
DERECH DER ECHO O PROCESAL COMPARADO .............................................. 70
2.5.1. 2.5 2.
MÉXICO MÉXI CO ...................... ................................. ...................... ..................... ..................... ...................... ...................... ................. ...... 70 COST CO STA A RICA RIC A ...................... ................................. ...................... ...................... ...................... ....................... ................... ....... 7
2.5.3.
CHIL CH ILE E ...................... ................................. ....................... ....................... ...................... ...................... ...................... ................... ........ 72
2.5.4.
COLO CO LOMB MBIA IA .................... ............................... ..................... .................... ..................... ..................... .................... ............... ..... 74
2.5.5.
BOLIVIA ..................... ................................ ...................... ...................... ...................... ...................... ..................... ................ ...... 75
2.5.6.
ALEM AL EMAN ANIA IA ..................... ............................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ............. ... 76
2.5.7.
ITALIA ITA LIA ... ............. ........................... ............................ ............................. ............................. ............................ ..................... ....... 77
III.
OBJETIVOS OBJETI VOS ..................... .................. ... ............... .............................. ............................. ............................. .............................. ............... 799
3.1.
OBJETIVO GENE GE NERA RAL L ................... .............................. ..................... .................... ..................... ..................... ................ ...... 79
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO ESPEC ÍFICOS S ................... ............................. .................... .................... ................... .................. ......... 799 IV.. IV HIPÓTESIS HIPÓTE SIS Y VARIABLES .................... .............................. .................... .................... ..................... ..................... .......... 80 4.1.
HIPÓTESIS HIPÓT ESIS ....................... ............................... ........ ................................. .............................................. ...................... ......... ...... 80
4.1.1.
Hi Hipó póte tesi siss Pr Prin inci cipa pall .......... ..................... ..................... .................... .................... .................... .................... .............. .... 80
4.1.2.
Hipótesis Esp Especi ecific ficas as .......... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... .......... 80
4.2.
VARIABLE VARIA BLE .................... .............................. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ............. ... 80
4.2.1.
VARIABLE DEPEN DE PENDI DIEN ENTE TE ..................... ............................... .................... ..................... .................. ....... 80
4.2.2.
VARIABLE INDE IN DEPE PEND NDIE IENT NTE E .................... .............................. .................... .................... .............. .... 81
V. ESTRATEGIA ESTRATEG IA ME METO TODO DOLÓ LÓGI GICA CA ....................... ................................... ....................... ....................... ................. ..... 8
Vll
5.1.
TIPO Y NIVEL DE LAINVESIIGAOÓN .................. ............................ ................... ................... ............. ... 82
S.1.1.
Tipo de Investigación ........................................................................... 82
S.12
Nivel de Investigacioo Investigacioo ......... , ....................... ........ .............................. ............................. ......................... ........... 82
S.2
DJSEÑ O DE LA JN VE'S1IGAOÓN ............................................................
82
S.3.
IDBLAO IDB LAOÓNY ÓNY MUE5IRA ................... ............................ ................... .................... ................... ................... ............... ..... 82
Población ............................................................................................. 82 Mues estr traa ................... .............................. ..................... .................... ..................... ..................... .................... ..................... ............... 83 S.3.2. Mu S.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ..................... 83 S.3.1.
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN RECOLE CCIÓN DE INFO INFORMA RMACIÓN CIÓN .......... .......... 83 Entr trev evis ista ta .................... .............................. .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............ 83 S.S.1. En S.S2 El .Análisis Documen:tal........................................................................ 83
S.S.
PRESENTAC IÓN DE RESULT PRESENTACIÓN RESULTADOS ADOS Y ANÁLISIS ANÁLISIS DE LA INFORM INF ORMACI ACIÓN ÓN ..................... ............................... ..................... ...................... ..................... ..................... ...................... ...................... ................ ..... 84 6.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ................................................. 844
VI.
DOCU MENTAL. L. .......... .................... .................... ..................... ..................... ............... ..... 844 6.1.1. ANÁLISIS DOCUMENTA 6.1.2. 6.1 .2. ENTREVISTA ENTREVISTA .......... ................... ................... ................ ...... ¡Error Marc Ma rcad ador or definido. INFORM ORMACI ACIÓN ÓN ................. .......................... .................. .................. .................. ......... 88 6.2. ANÁLISIS DE LA INF o
6.2.1. 6.2 .1.
DOCUME DOC UMENTA NTACIÓ CIÓN N ......... ................... .................... ................... ................... .................... .................... ............ 888
6.2.2.. 6.2.2
ENTREVISTA ............................ .............. ............................. .............................. ............................. .......................... ............ 97
CONCLU SIONES CONCLUSIONE S .................... .............................. .................... .................... .................... .................... .................... .............. 107 RECOMENDACIONES DACIONES ......... .................. .................. .................. .............. ..... ................ ........................ ................ .......... 110 VIII. RECOMEN BIBLIOGR BIBL IOGRAFÍA AFÍA.................. ............................ ................... ................... ................. ....... ¡Error Marc Ma rcad ador or definido. VII.
o
ANEXOS ................................................................................................................. 118
Vlll
INTRODU
IÓN
· El sistema procesal procesal pena penall peruano vigente mediante median te el Decreto legislativo legislativo No pertenece a una corriente que está buscando uniformizar los sistemas procesales proces ales modernos e n donde se considera la aplicación de principios que
9571
tengan
una postura
siendo
el más
garantista reguland regu landoo así distintitos
importante por
común el cual
ha
sido separado
embargo la doctrina Preliminar
ha
aplicación
a
por la norma
la
procesos
nuestro criteriocriterio- el proceso procesal
en
tres etapas sin
definido defini do cinco cinco las cuales son: son: la Investigación
Investigación Preparatoria
la
Juzgamiento y
su
tipos de
Ejecución2 y
son
las
que
la
Etapa
consideraremos
Intermedia
el
la presente
en
investigación. De las etapas descritas descritas la que nos interesa por la naturaleza de la presente es la investigación investigación preliminar investigación. que
se
etapa e n donde se
practican actos
de
cimienta l a estructura d e una
investigación urgentes e inaplazables
persigue finalidades específicas y faculta al fiscal
adoptar
decisiones
inmediatas a fin d e orientar una investigaci investigación ón exitosa. Estaa etapa Est
preliminar se
encuadra e n detentúnados plazos y t
expuesto el nuevo sistema procesal penal tiene tiene como bas basee
l
como se h a un
sistema
garantista distinto l anterior que e s inquisitorio3 e n tal sentido los principios que se apliquen tendrán que consi considera derarr esta posi posici ción ón.. dentr den troo los cuales tenemos la oralidad presunción
de
inocencia inmediación celeridad
procesal entre otros. 1
Conocido como como Nuevo Código Procesal Penal aunque se considerar que el adjetivo de nuevo ya no sería correcto correcto debido a qu quee se promulgo en el 2004 y entro en vigencia en nuestro caso el diciembre de 2009. 2 SÁNCHEZ VELARDE Pablo. l Nuevo Proce so Penal IDEMSA Lima Abril20 Abril2009. 09. 3 Sin embargo embargo se debe considerar que aún eess aplicado en alguno algunoss distritos judiciales los que son muy escasos pero podemos a esaculminara realidad en y baj bajo o oel2014. programa de aplicación del Decreto legislativo 957no se prevé que escapar esta situación el afio afi IX
Esta tesis para optar el grado d e abogado abordará el tema de "el plazo razonable en la prórroga de la investigación territorialmente
en
la
provincia
preliminar'',
Parinacoc has de · Parinacochas
limitándose
perteneciente pertenecie nte
al
departamento de Ayacucho, con el objetivo de plantear algunas posturas sobre los plazos e n la investigación investigación preliminar, y determinar deter minar la justificación o injustifica injus tificación ción del plaz pl azo o establecido e n esta parte del proceso, tal es así que la estructuraa qu e se h a propuesta consta estructur consta de ocho capítulos, d e tal forma que permita una compr comprensió ensión n sin complicaciones complicaciones..
~
p f t u l o
desarrolla el planteamiento del problema, siendo la parte
que concentra el motivo de nuestra investigación, nuestra realidad que necesita ser estudiada para poder justificar o criticar, e n este capítulo se desarrollaran los antecedentes, la delimitación de la investigación que comprende el espacio, tiempo y jurídico, la formulación del problema y la importancia de la investigación investigación.. n el segundo capítulo se desarrolla el Marco Teórico, e n donde se van a
tratar los temas que darán sustento doctrinario, doctrinario, normativ o y jurisprudencia a las instituciones jurídicas que versen sobre el problema planteado e n la investigación,, tales como el proceso penal, la investigaciones preliminar, y lo investigación que esta parte se reqúiera pro fundizar, el principio del plazo pla zo razonable como sus fundamentos, los instrumentos intern internacional acionales, es, la jurisprudencia que e n nuest ro país exista exista así como la doctrina comparada. El tercer, cuarto, quinto capítulo desarrollaran los aspectos que darán el
lineamiento a la investigación siendo qU.e el tercer capítulo contiene los objetivos tanto generales como específicos, siendo el primero determinar la contribución d e los plazos mayores al límite legal establecidos en la investigación investi gación prelimin ar a la aplicación del debido proceso, y los específicos determinar y colaborar al primero, tal es así que s e consideraran para la obtención de los resultados, el cuarto las hipótesis y variables que es aquella posible solución que deter determina mina que el plazo establecido establecido en la norma procesal
X
penal es limitada; así como l variable única; el quinto y último capítu capítulo lo de estas caracte características rísticas tra trata ta sob sobre re l
estrategia
metodología es decir lo
relacionado a la investigación como el tipo y nivel el diseño y l forma de recolección d e datos. El Sexto capítulo se centra e n l representación resultados e n donde se aplicaran los instrumentos d e recolección tratados e n el capítulo quinto así como el análisi análisiss pro propio pio d e l información e interpretación. Los dos últimos capítulos son el desenlace de la investigación realizada consisten e n las conclusiones e n el séptimo y recomendaciones e n el octavo. En suma es oportuno realizar est investigación debido a que discurre sobre el plazo necesario p r u n buen investigación preliminar que le permita cumplir con sus objetivos y conseguir los fines d e la justicia penal.
Roberto Carlos Vargas Tello lea enero d e 2014
X
l
PLANTEAMIENTO
EL PROBLEMA
El hombre tiene la facultad d e determinar sus propios actos4 es decir que puede autodeterminarse conscientemente sin sujeción a ninguna fuera o
coacción psicofísica p sicofísica in inte teri rior or o exte exteri rior or:> :> e n tal sentido l a libertad personal se eleva como u n derecho fundamental prescrito e n la constitución política del Perú. Este derecho puede ser limitado por disposiciones legales las que tienen por característica caracte rística re reacciona accionarr frente a conduct conductas as que ameritan tal consecuencia es decir por aquellas que establecen y regulan la represión y el castigo d e los delitos por medio d e la imposiciones
d e penas6 -siendo una de ella la
privativa d e libertad- las que s e determinan mediante el desarrollar u n proceso y para el caso penal uno con particularidades especiales debido a la naturaleza d e del supuesto hecho y consecuencia -pena- e s aquí donde encontramos e l proceso penal. El proceso penal en sus comienzos se encuentra la vida social7 el que inicia con una investigación preliminar aunque no esté expresada así e n algunos
d e los códigos procesales
etapa doctrinaria que tiene tres objetivos los
cuales son: determinar si el hecho materia d e la noticia criminal es delito la identificación del supuesto autor y el daño causado; contando con u n plazo d e 60 días8 para cumplir con tales objetivos el cual h a sido incrementado; sin embargo s e h a observado que existen plazos mayores a los definidos
conllevando a l a existencia d e posturas que la califiquen d e irrazonables Definición establecida por la Real Academia de la lengua eS¡lafiola Océano Uno. Diccionario . Enciclopédico Ilustrado Edición 1995. Ed. Ediciones Océano S.A. 1995. 5 Jurídicas Políticas y Sociales. 23° Edición OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas actualizada corregida y aumentada por Guillermo Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Ed. Heliasta Heliast a SRL. SRL. 2003. Pág. 575. . 6 Definición de derecho Penal. Penal. OSSORIO Manuel. Manuel. Ob. Cit. Pág. 326. 7 Acusatorio rio par a auxiliares auxiliares d dee /ajusticia. / ajusticia. Ed. BINDER Alberto Martín. Iniciación al Proceso Penal Acusato Alternativas S.R.L. S.R.L. Lima 2002. Pág. 39. 8 Este plazo en el Decreto Legislativo 947 era de 20 dfas sin embargo embargo mediante la modificatoria realizada por la ley 30076 ha sido establecido en 60 días ha sufrido mo modificació dificación. n.
1
debido a que atentan contra como la vulneración a la
un
la
libertad individual
de
los investigados, así
debidoo proceso, el que en la materia penal implica debid
existencia de los procedimientos de investigación y
de
juzgamiento a los
que deban ser sometidos los imputados, y mediante los cuales se fijan las competencias, las formas y ritos que han de prescindir la realiza realización ción de toda actuación penal9, penal9, inclusi inclusive ve s e vincula este plazo (mayor al establecido e n la · ley) como falta al principio
de
celeridad proces procesal, al, lo
quien s e encuentre inmerso en u n hecho que se por
todos los medios demostrar
de la
su
que se
resume, e n que
supone es u n
delito buscará
inocencia, y sobr sobree todo no verse privado
libertad.
Frente a este problema, es preciso realizar
la
presente investigación, cuyo
tema, aunque suene redundante, gira e n tomo a la prórroga del plazo legal máximo al límite legal establecido para la investigación preliminar y se considera prorroga y no ampliación para mantener la coherencia con lo establecido para la investigación preparatoriat preparatoriato, o, asimismo se debe consid considerar erar que
el Estado
ya ha
intentado subsanar mediante
la una
modificatoria que
contiene u n incremento e n el plazo, sin embargo hay que reconocer reconocer que en la práctica
aún
existen situaciones que requieren ser analizadas, debido a
que
existen investigaciones que requieren más de plaz plazoo legal. En tal sentido hay que estab establecer lecer ¿por qu quéé se dice ser n o razonable?, o ¿cuál lo razonable?, razonable?, las respuest respuestas as van a depender d e la postura que se adopte, por ejemplo, si se es la parte ·procesada, se v a a pedir que las es ellfmite d e
diligencias culminen d e man manera era rápida rápida,, debi debido do a la afect afectación ación del derecho a la libertad individual, y derecho, derech o, sin embargo,
lo
último que
que tan
se
quisiera es que
positivo es
que
se archive
se la
prive
de
este
investigación
9
SUÁREZ SÁNCHEZ, Alberto. l Debido Proceso Penal 2da. Edición. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia. 2001. Pág. 153. 10 Artículo 342 Plazo de la investigació investigaciónn preparatoria. . El plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximode deinvestigaciones sesenta días naturales; 2. Tratándose complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria es de ocho meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria
2
preliminar; l otr postur dependerá de l posición del ministerio público, quien al ser el encargado de l investigación y titular d e acción penal, v a tener u n función m yor porque s e avocara a demostrar y cumplir con sus funciones, es aquí donde s e debe cuestionar cuesti onar ¿es nec necesario esario el plazo que tiene el ministerio publico considerando l realidad nacional?, y es más, si se percata que estos investigaciones son deficientes, y se formaliza l investigación, tendrán consecu consecuencias encias terribles e n las etapas siguientes, sin embargo si se archiva, la sociedad calificara los archivos por n o cumplir con l justi justicia cia penal, o al menos meno s u n deficiente.
1.1.
ANTECEDENTES
1.1.1. ·ANTECEDENTES NACIONALES
Que, el principio del plazo razonable se encuentra taxativamente plasmada e n el Códi go Proces Procesal al Penal Penal,, este derecho s e reconoce en el Título Preliminar en su Artículo 1.1 al señalar señala r que:
la justici penal es
gratuita salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme Código. Se imparte con
este
imparcialidad por los órganos jurisdiccionales
competentes y en un plazo razonable . La jurisprudencia del Tribunal Constitucional d e la doctrina del n o plazo, a través de l STC Exp. N° 5228-2006-PHqrC caso Samuel Gleiser Katz que fija los criterios a considerar p r determinar la razonabilidad razonabilid ad del plazo d e la investigación investi gación fi fisc scal al,, si end endo o d e dos tipos: subjetivo y objetivo objetivo.. E En n el pr prime imero ro comprenden compre nden:: la actuación actua ción del fis fiscal cal y l
actuación del investigado. En el segundo, la naturaleza de los
hechos objeto d e investigación. Asimismo, en la STC Exp. N° 5350-2009 P
q r c (fundamento 25 se
amplían los conceptos, incorporando u n cuarto elemento. Así, a efectos d e valorar l razonabilida razonabilidad d del plazo se tom e n cuenta:
3
•
Complejidad del asunto.
•
Actividad o conducta proces procesal al del imput imputado. ado.
•
Conducta de las autor a utoridad idad es judi judicial ciales. es.
•
Mectación generada e n l a situación jurídica de la persona involucrada e n el proceso.
Son múltiples los pronunciamientos que h a emitido nuestro Tribunal Constitucional Constit ucional,, ante l a alegación d e conculcación del plazo razonable, siendo la STC Exp.
°
3987-2010-PHCfi C la que compila lo dicho
hasta el momento. Esta sentencia versa sobre una investigación realizada bajo la vigencia del Cód Código igo Proces Procesal al Penal de . 20 2004 04,, precisando que que::
este derecho constituye una manifestación del
derecho al debido proceso y alude a u n lapso d e tiempo suficiente para el esclarecimiento d e los hechos objeto d e investigación y la
emisión d e la decisión respectiva respectiva ; recalcando que si bien el derecho a u n plazo razonable alude frecuentemente a evitar dilaciones indebidas, esta manifestación del debido proceso también está dirigida a evitar plazos excesivamente breves que no permitan sustanciar susta nciar debidament e la causa . La sentencia sentencia mencionada, despu después és d e haber plasmad o conce conceptos ptos que vendrían a constituir le test d e razonabilidad, preciso que:
para
evaluar e n concreto una presunta violación del plazo razonable, sea del proceso penal, d e la prisión prevent preventiva iva o d e la investi investigación gación fisc fiscal al,, esto n o puede hacerse solo solo a parti partirr del transcurso del tiempo, sino más bien atendiendo a las circunstancias del caso, básicamente la complejidad del asunto y la actividad proces procesal al d e las partes a
Casación
°
02-2008- aLibertad se pronunció sobre el plazo, pero
de manera tangencial, puesto que la cuestión d e fondo e n la indicada
casación fue si el plazo de las diligencias diligencias preliminares era o no distinto al de la investigación preparatoria propiamente dicha; en otras
4
palabras: si el el pl plazo azo d e las diligencias diligencias preliminares estaba incluido en los ciento veinte días de la investigación preparatoria. Al respecto, la Sala Penal Penal Permanent Permanentee d e l a Corte Suprema resolvió l o siguiente: ·
Establecieron:
(
) como doctrina jurisprudencia jurisprudencia , que los plazos
para las diligencias preliminares, de veinte días naturales y el que
concede el fiscal para fijar uno distinto, según la características, complejidad
y
circunstancias
de
los
hechos
objeto
de
investigación, son diferentes y no se hallan comprendidos, en los ciento veinte días naturales más l a prorroga a la que alude la norma
pertinente,
que
corresponden a
la
investigación
preparatoria prepar atoria p propiament ropiament e dicha ( .. )" En consecuencia, l a doctrina jurisprudenci jurisprudenciaa es la indicada y n o otra.
Sin embargo, e n los fundamentos d e dicha resolución, para ser precisos, e n la última parte del considerando décimo segundo, se señala: .~.~
y que por estas consideraciones, la fase d e diligencias
...
preliminares n o podría, e n l a hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo d e l a investig investigación ación preparatoria, regulada e n
el articulo 342 d e la ley procesal penal penal"" Ello obligo al pronunciamiento por parte de l a Sal Penal Permanente e n la Casación N° 318-2011-Lima, donde el tema e n debate fue precisamente cual debería de ser el plazo máximo d e las diligencias preliminares e n proceso complejos (fun (fundame damento nto 2.1). En ella se hacer referencia expresa al antecedente de la mism mismaa Sala, la citada Casac Casación ión o
02-2008-La Libertad (fundamento 2.12), reconociendo que e n dicha
resolución no se precisó si existían distinción para los casos complejos, es decir,
s
el plazo era d e 120 días mas s u prorroga o d e ocho meses y
su eventual prorr oga d e ocho m más. ás.
Se produce, entonces, u n nuevo análisis del concepto d e plazo 5
razonable, a la luz d e lo establecido sobre el tema por el Tribunal Constituciona Consti tucional, l, luego d e lo cual e n el punto 2. 2.15 15 se señaló señal ó lo siguiente: ( .. )conforme se estábleci estábleció ó e n la Ejec Ejecuto utoria ria Suprema nu mero dos
guion dos mil ocho guion la Libertad, el plazo es de cient ciento o vei veinte nte días e n total, según el criterio del fiscal, sin pretender propi propiciar ciar d e alguna forma la impunidad e n casos complejos en tanto que para estos cómo para los casos ordinarios rige la finalidad descrita e n el considerando 2.9 d e la presente Ejecutoria Suprema i) realizar actos urgentes urge ntes solo ( .. ); ii) aasegura segura r la escen escenaa del crimen y la evidencia sensible ( .. , iii) individualizar al presunto imputado ( .. , finalidad q ue alcanza a to das las dili diligenc gencias ias preliminares en general -distinto a la investigación preparatoria que lleva una investigación concreta para cada caso- razón por la cual resulta innecesario establecer u n plazo distinto e n casos que evidencien ser complejos " Como se advierte la Sala Penal Permanente establece dos aclaraciones
importantes, la prime primera ra es que el plazo al hacía alusión la Casación N N°° 02-2008 .La Libertad no era d e 120 días mas s u prorroga ni de ocho meses, sino simplemen te d e 120 días e n total. La segunda es que, e n el caso d e procesos complejos, dada la naturaleza d e las diligencias . preliminares, n o resulta necesario plazo máximo distinto, siendo este en todos los casos d e 120 días.
Aparentemente, el problema y a se había zanjado, sin embargo, la misma Sala Penal Permanente dicto más adelante la Casación N° 1442012-Ancash, e n la que, mediante media nte la causal d e desarrollo d e la doctrina . jurisprud jurisprudencia encia , se plantea e l problema d e la caducidad del control d e plazos y que las diligencias preliminares en casos complejos pueden ser d e ocho meses. Además, se discute si la solicitud d e prórroga puede o n o plantearse luego d e venci vencido do el plazo de dell termino termi no ini inicia cial. l.
6
Al respecto, l Sala Penal, al desarrollar los fundamentos, s e remite nuevamente a la Casación W 02 02-2 -200 0088- La Libertad como punto de partida, menciona la Casación N° 54-2009-La Libertad sobre la caducidad del plazo p r presentar acusación, y a l Casación N° 662010-Puno, e n l que se estableció que las diligencias preliminares se inician inic ian a partir par tir del momento mom ento e n el que el fiscal toma conocimiento del hecho punible y no e n otro momento, y que el plazo se contabi contabiliza liza e n días naturales y no hábiles. Nuevamente se hace u n análisis del plazo razonable a la luz d e lo dispuesto por
l
Tribunal· Constitucional y se concluye e n l
p rte
resolutiva lo siguiente: uEstablecieron:
( .. )
como
doctri doctrina na
jurisprudencial,
que:
tratándose d e investigaciones complejas, el plazo máximo p r llevar a cabo las diligencias preliminares es de ocho meses Burgos Alfaron, e n Perú realizo la siguiente investigación
uEI
Control
del Plazo d e l invest investigació igación n fis fiscal cal e n el nuevo Proceso Penal , cuyas conclusiones fueron: a)
El
veinte días naturales y
plazo d e las diligencias preliminares de los que se concede al Fiscal p r
fijar uno
distinto según las característic características, as, complejidad y circunstancias de los hechos objeto d e investigación son diferentes y n o se hallan comprendidos en los ciento ciento veinte días naturales más l prórroga a l que alude la norm preparatoria
pertinente, que corresponden a la investigación
propiamente dicha; b) Esta jurisprudencia podrí
resolver los casos e n qu quee el Fisca Fiscall ap apliq lique ue el Principio de Oportunidad. Sabemos que el Ministerio Público Público posee l facultad d e prescindir del principio de legalidad por motivos d e utilidad social o por política criminal p r
descongestionar l
Administración Pública por tener
u BURGOS ALFARO, José David. El Control del Plazo e la investigación fiscal en el nuevo Proceso Penal Disponible en Derecho Penal. Universidad de Bilfurg. Diciembre de 2009. Recuperado en:
7
mínima
afectaci afec tación ón al interés i nterés público, público, ent entre re otros ot ros criterios que adopta
el
Fiscall como excepci Fisca e xcepción ón a la regla general d e perseguir e l delito. ( .. )
e
El sentido sent ido procesal que quiso dar el legislador en considerar que las
diligencias preliminares es parte
d e la
investigación preparatoria no
fue para u n r los plazos que eran distintos, sino para otorgarle facultad al Juez de la Investigación Preparatoria ser el garante d e
la la
legalidad d e los actos d e inves investiga tigación ción fisca fiscall y no dejar al Fiscal Fiscal solo en l a etapa algún
preliminar
sin que
exista u n debido control e n casos e n que
citado o interviniente s e sienta
derechos
por una
considere que
que s e le
está vulnerando sus
excesiva duración de estas diligencias o cuando
n o s e le han
hecho saber sus derechos fundamentales
que la Constitución y el Código Procesal Procesal Penal le conceden conce den ( .. ) Medina ·otazu12,
en su
propósito
sentencia del tribunal constitucional: caso Salazar
d e la
investigación investig ación titulada titu lada El plazo razonable a
Monroe , cuyas cuya s conclusiones fueron: a El derecho al plazo razonable se encuentra regulado Procesal Penal. en
n
en
las normas internacionales y
en
el Código
el derecho constitucional constitucional se encuent encuentra ra incorporado
el derecho continente del debido proceso y también
en la
tutela
jurisdiccional; b) La invocación del derecho al plazo razonable es atendible e n la etapa polic policial, ial, fisc fiscal al y judicial. Cesar Lan Landa da e n s u voto singular señala señala que ( .. ) tratándose tratándo se d e u n proceso penal, el térinÍtlo inicial de dicho cómputo opera a partir del inicio d e la investigación preliminar del delito que comprende
la
investigación policial y j o
investigación fiscal, mientras que el término final opera
en
la
el
momento e n que la perso persona na es notificada d e l a decisión definitiva definitiva que supone
el agotamiento d e los recursos. recursos. Ahora bien, cabe precisar que,
el término inicial 12
puede
coincidir con la detención policial u otra, sin
MEDINA OTAZU, Augusto.
l plazo razonable a propósito e la sentencia del tribunal constitucional: caso Solazar Monroe Disponible en Revista Digital Pensamiento Penal. Noviembre
de 2011. Recuperado Recup erado en: 5
68
dilación innecesaria así como a tra través vés de mecanismo mecanismoss qu quee permi permiten ten el avance del proceso con prescind prescindencia encia de la actividad d e las. partes partes.. El hecho transcendente e indiscutible es que
una
justicia tardía
no
es
justicia. just icia. Para ratificar esta cconcepc oncepción ión el sistema publicíst publicístico ico busca provee pro veerr a los justi justiciable ciabless a travé travéss una. justicia rápida.
Si
es
de
buena
las institucio instituciones nes reguladas de o mala
esta calidad será
responsabilidad d e todos sus protagonistasus. Por s u parte el principio
de
economía procesal procesal tiene manifestaciones
ahorro a tres niveles distintos pero fuertemente vinculados a propósito del proceso. En primer lugar u n ahorro de tiempo
en
evidentemente vale decir expeditivo
que
se
ni tan lento que parezca
renuncie al cumplimiento
inmovilidad n i tan de
formalidades
indispensables es la expres expresión ión adecuada d e este principio. que
que
Sin embargo sentido
que
hay
tener
en
el establecimiento
cuenta lo de
expone
plazos rígidos
gane en celer celeridad idad pero se pie pierda rda en
impunidad
Binder119 e n
puede
el
lograr que se
y en consecuencia se
produce u n menoscabo del contenido de la investigación. Coincidimos con Sánchez
Velarde120 e n
el sentido
que
indebidas no se identifican con el el me mero ro incumplimiento procesales o
la
sola retardación y
sinónimo de proceso realizado
las dilaciones de
los plazos
que
debemos entenderla como
en un
plazo razonable. Todo es
conforme. La objeción viene e n el sentido d e que estas dilacion dilaciones es son producidas adrede con la intención d e hacer duradera el proceso para perjudicar al otro sujeto procesal. Dilación iniciativa
de la
parte interesada
con la
que puede
anuencia
de
provenir a
los auxiliares
jurisdiccionales. Nadie discute las prórrogas o ampliaciones cuando RIOJA BERMUDEZ Alexander. Ob. Cit. BINDER Alberto. Ideas y Materiales p r la reforma de la Justicia Penal Ed. Ad-Hoc Buenos Aires afio 2000. Pág. 207. 120 SÁNCHEZ VELARDE Pablo. Comentarios al Código Procesal Penal. Pág. 96. 8 9
69
estás vienen al caso. Tampoco el exceso del plazo para emitir una resolución, cuando exist existen en motivos fundados, como la excesiva carga procesal que atosiga al Juzgador.
243
DEBI DEBIDO DO PROCESO El debido proceso, d e origen anglos anglosajón ajón (due process oflaw expresa la
potestad d e los justiciables d e acceder a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo de u n procedimiento el cual observe básicos principios y garantías, concluyendo en u n fallo justo, razonable y proporcional121. El derecho al plazo razonable es u n contenido implícito del derecho al debido debid o proces proceso. o. Pero ta también mbién el Tribunal Constitucional h a dich dicho o que tales contenidos implícitos d e los derechos viejos
no debe ser
confundido con los derechos nuevos o n o enumerados122.
25
25 1
DERECHO PROCESAL COMPARADO MÉXICO
En el caso Mexicano, Mexicano, el artícul artículo o 21 Constitucional ha establecido que la investigación y la persecución d e los delitos incumbe al Ministerio úblico ya la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato d e aquél123
AMADO RIVADENEYRA. Alex. El derecho al plazo razonable como contenido implícito del derecho a l debido proceso: proceso: desarrollo desarrollo jurisprudencia a nivel ni vel internacional y nacional Revista Intemauta de r á c t i ~ a Jurídica. Núm. 27, afi afio o 2011. Pág. 44. 122 PESTANA URIBE, Enrique, La configuración .constitucional de los derechos no enumerados en la cláusula abierta del sistema de derechos y libertades. En Derechos Constitucionales no escritos reconocidos por el Tn bunal Constitucional,., en Gaceta Jurídica, Lima, Marzo 2009. Guía 3. Citado Eor AMA AMADO DO RIVADENEYRA. Alex. Ob. Cit. Pág. 45. 23 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, 1917, en su artículo 21 establece: La investigación e los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando e aquél en el ejercicio de est esta a función. 121
70
De la acti activida vidad d inve inve.Sti .Stigado gadora ra s e puede predicar la calidad d e pública, e n vii:tud de que toda ella se orienta a la satisfacción de necesidades d e carácte carácterr social. social.
Los principios que rigen el desarroll desarrollo o d e la actividad investigadora en el caso mexicano son124: a. La iniciaci iniciación ón de la investigación, investigación, está re gida por lo que bien podría podr ía
llamarse principio d e requisitos d e iniciación , e n cuanto n o se deja a la iniciativa del órgano investigador el comienzo d e la misma investigación, sino que para dicho comienzo, s e necesita la reunión d e requisitos fijados
en la ley.
b. La actividad investig investigadora adora está regi regida da por el principio d e la oficiosidad. Para la búsqueda d e pruebas, hecha por el órgano encargad o d e la investigación, n o se necesita necesita la solicitud d e par parte, te, inclusive
en los delitos que se persiguen por querella necesaria. Iniciada la
investigación, investi gación, el órgano órg ano in investigador vestigador,, oficiosament oficiosamente, e, lleva a cabo la búsqueda que hemos mencionado.
La investigación está sometida al principio d e la legalidad. Si bien
c.
es cierto cierto que el órgan órgano o investigador d e oficio practica s u averiguación
también es que no queda a s u arbitrio la forma .de llevar a ca ca--
bo la misma investigación.
252
COSTA COST A RICA RICA
La duración del procedimiento preparatorio o IPP e n el Código de Costa Rica125 por las influencias influencias que nuestros nues tros doctrinarios d octrinarios y leyes han proyectado proy ectado allí y por las que desd desdee allí han podido venir. Establece:
l ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde a all Ministerio Públic Público. o. La ley determidetermi-
nará los casos en que los particulares pod rán ejerce ejercerr la acción penal ante la autori dad udicial. udicial. 124 RIVERA SILVA Manuel. Oh. Cit. Pág. 39. qs Código Procesal Penal, Ley No 7594. .
..).
,
71
ARTÍCU ARTÍ CULO LO 171. 171.-- Duración del procedimiento preparatorio prepara torio El Minis terio Público Público deber d eberáá concluir la invest investigaci igación ón preparatoria e n u n plazo razonable. uando
el imputado estime que el plazo s e h a prolongado indebida indebida
mente le solici solicitará tará al tribuna tribunall del procedimiento preparatorio prepara torio
que
le
fije término para que final finalice ice la investigación. El
tribunal le solicitará u n info informe rme al fiscal fiscal y si estima esti ma que h a habido
una
prolongación prolong ación indebida según la complejidad y dificultad d e la in
vestigación
le
fijará
un
plazo para que concluya el cual n o podrá ex
ceder de seis meses.
ARTÍCULO ARTÍ CULO 283. 283. Diligencias prelimi prel iminar nares es
Los funcionarios y agentes d e la policía judicial que teng tengan an noticia noticia de un
delito
de
acción pública dentro
de
las seis horas siguientes a
primera prim era intervención infor informarán marán al Ministerio Ministerio Públic Público. o.
ajo
su
la
Dirección y control del fiscal encargado d e la investigación practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar con urgencia los elementos d e convic convicción ción y evitar la fuga u ocultamiento de
los sospechosos. La misma regla
se
aplicará
cuando
el Ministerio
Público Públi co les encomiende una investigación preventiva.
253
HILE
En
Chile tenemos el Código Procesal Penal regulado en la Ley 19696 19696
del año 20 20000. Respecto al plaz pl azoo para la investiga investigación ción fiscal fiscal se han con templad temp ladoo los siguientes artpiculos artpiculos:: Articulo Arti culo 247.47.- Plazo
para
declarar el cierre
de
la investigación.
Transcurrido el plazo d e dos años desde la fecha e n que l a investi gación hubiere hubier e sido formalizada el fisc fiscal al deber deberáá proceder a cerrar72
la. Si el fiscal n o declarare cerrada la investigación en el plazo se ñalado, el imputado o el querellante podrán solicitar l juez que aperciba aperc iba al fiscal para que proce proceda da a tal ta l cierre. cierre. Paraa estos efe Par efecto ctoss el juez citará a los intervinientes a una audiencia
y, si el fiscal no compareciere a la audiencia o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo d e la causa. Esta resolución será apela ble. i
el fiscal s e allanare a la solicitud d e cierre d e la investigación,
deberá formular e n la audiencia la declaración e n tal sentido y tendr á eell plazo d e diez días para ded ucir uci r acusación. acusación. Transcurrido Transcurrid o este plazo si sin n que se hubiere deducido la acusación, el juez, d e ofic oficio io o a petició petición n d e alguno d e los intervinientes, citará
a la audiencia prevista en el artículo 249 y dictará sobreseimiento definitivo e n la causa. El plazo de dos años previsto e n este articulo articulo se suspender á e n los
casos siguientes: a cuando se dispusiere la suspensión condicional del procedi miento; b cuand o se decretare sobres sobreseimien eimiento to temporal d e conformidad a lo previsto en el articulo 252, y
e desde que se alcanzare u n
acuerdo reparatorio hasta el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el imputado a favor de la víctima o hasta que hu biere debidamente garantizado s u cumplimiento a satisfacción d e esta última. Artículo 248- Cierre de la investigación. investigación. Practicada Practicadass las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investiga ción y podrá, dentro d e los diez días siguientes:
73
a) Solic Solicitar itar eell sobreseimiento definitiv definitivo o o tempo te mporal ral d e la causa; b) Formular Formul ar acusación, cu ndo estimare que l investigación proporciona fundamento serio p r el enjuiciamiento del imput do contra quien quie n se hubiere formalizado la misma, o e) Comunicar l decisión del ministerio público d e no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido dur nte la investiga-
ción los antecedentes suficientes p r fund r un acusación. La comunicación d e l decis decisión ión contempla da e n l letra e) precedente dej rá sin efecto l
form liz ción d e l
investigación, d rá
luga r a que el juez revoque las medi das cautelares que se hubieren decretado, y la prescripció prescripción n d e l acción penal continuará conti nuará corriend o como si nunca se hubiere interrumpido.
254
COLOMBIA
introducido ido por l Ley 906 de 2004 dividió el proEl esquema procesal introduc cedimiento en dos fases. En l primera d e ellas, conocida como d e investigación, l Fis Fiscalía calía General d e l Nación recoge recoge los elementos materiales probatorios y evidencia física que podrí serie de utilidad, a efectos d e respaldar s u posición e n juicio. La segund fase del procedimiento, definida como d e juzgamiento, se adelanta ante el juez d e conocimiento y, a s u turno, se integra tanto de un et p denominada por la jurisprudencia como intermedia {en l que los sujetos procesa-
les definen lo que qu e s erá objet objeto o d e debate e n el juicio y las pruebas que serán práctic prácticas as en él)
u n d e juicio e n sentido estricto (donde las par-
tes presentan s u teoría del caso, caso, practican las pruebas decretadas por el juez y exponen su s alegatos, p t finalmente escuchar el sentido del fallo que define l responsabilidad penal del procesado 126.
126
BAQUERO, María Alejandra
otros. Ob. Cit. Pág. 196. 196.
74
Respecto de la duración d e la indagación preliminar, e n caso colom biano s e tiene que inicia e n el momento en que la Fiscalía recibe in formación d e la ocurrencia d e u n hecho que podría revestir las carac terísticas d e u n delito (notitia criminis) y s e extiende hasta cuando el mismo ente archiva las diligencias, diligencias, solicita solicita l a preclusión de l a investi gación o la aplicación del principio d e oportunidad ante el juez de co nocimiento, nocimi ento, o procede a formular fmputació n e n presencia del juez de control de garantías127. En sus orígenes, la Ley 9 6 no consagró u n plazo para que la Fiscalía
adelantara la indagación preliminar, preliminar, lo que condujo a la jurispruden cia constitucional constitucional a concluir que s u límit límitee tempor al era el d e la pres cripción de la acción penal, asum iendo que e n tal evento la Fiscalía solicitaría la preclusión d e la investigación (artículos 78 y 332 d e la Ley
906). Sin embargo, embar go, el artículo artíc ulo 49 d e la Ley 1453 d e 2011 introdujo u n cambio e n este punto al definir que la Fiscalía tendría u n término má ximo d e dos años, contados contados a parti r d e la recepción d e la noticia cri minis, para formular imputa ción u ordenar motivadam ente el archivo excepcionalmente, e, cuando se tratare de investiga de la indagació n y, excepcionalment ciones por delitos de competencia de los jueces penales penale s del circuito es- . pecializado, tendría uno de tres años.
255
BOLIVIA
A s u turno, como u n desarrollo del derecho al debido proceso consa boliviana, el Cód igo de Pro grado e n el artículo 23 de la Constitución boliviana, cedimiento Penal d e ese país sostiene: Artículo 134°.- (Extinción d e l a acción e n la etapa preparatoria). La etapa preparatoria deberá finalizar e n el plazo máximo de seis
meses de iniciado el proceso. 127
BAQUERO, María Alejandra y otros. Pág. 197.
75
Cuando la
investigación sea compleja
en
encuentren· vinculados a delitos cometidos
razón a por
que
los hechos se
organizaciones
rimi
. nales, el fiscal podrá solicit solicitar ar al ju juez ez d e la instrucción la ampliación d e la etapa preparator preparatoria ia hasta u n plazo máximo
de
dieciocho meses, sin
quee ello signifique una ampliación del plazo máximo de dtiración del qu proceso. El fi fisc scal al informará infor mará al juez cad cadaa tres meses sobre el desarrollo de la investigaci investigación ón . A efectos
de
comprender el alcance
de
la citada disposición, es pru-
dente recordar que el procedimiento boliviano boliviano se divide divid e e n cuatro fases espec específ ífica icas: s: la etap et apaa prepar preparatoria; atoria; el juicio juicio oral, la impugn impugnación ación y la ejecución penal. A s u turno, la etapa preparato preparatoria ria tiene por finalidad la preparación prepa ración ddel el juicio oral y público, median mediante te la recolecció recolecciónn de todos
los elementos que permitan fundar
la
acusación del fiscal (artículo
277 .
Sánchez Velarde128 haciendo
una
referencia a
la
legislación legisl ación comparacompara -
da, sobre el proceso alemán dice dice qu quee la ley fundamental mayo
de
1949 y la Ordenanza Procesal de 1877 y
las
de
Bonn de
modificatorias
habidas hasta 1975, principalmente, son las fuentes básicas del procedimiento penal común; agrega
que
sobre el procedimiento ordinario
comprende compren de princip principalment almente: e: a. EL
procedimiento preliminar o de investigación, a cargo de la Fis-
calía y concluye con la formulación
de
la acusación o sobresei-
miento. b.
El
procedimiento intermedio, a cargo
de
los miembros letrados
del tribunal y tiene por finalidad la verificac verificación ión d e la existencia de 128
SÁNCHEZ VELARDE Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal Ob. Cit.Pág. 199.
76
una
sospecha suficiente para decidir
sobre la
admisión
d e la
acu
sación o sobreseimiento. c. El procedi proc edimien miento to principal princip al a
caro del
Tribunal y
que comprende
el juicio juicio oral ora l y la sentencia. d. El procedimiento
de
ejecución
si la
sentencia es condenatoria a
cargo d e la fiscalía. Agrega Sánchez Velarde
que la
fiscalía
debe
realizar
las
acciones
de
y solo e n casos especiales el el juez d e investigación actúa como fiscal d e emergencia. investigación preliminar o Errnittlungsverfahren
2.5.7. ITALIA
Italia cuenta desde 1988 con u n nuevo Codice d i Procedure Penale el mismo que h a entrado e n
vigencia e n vigor u n año después d e s u p u -
blicación oficia oficiall sie siendo ndo motivo mot ivo
desde
doctrina129. indagación preliminar
entonces
d e estudio
y análisis
por parte de l a
Sobre de13o
la
ha
hecho
un
análisis Sánchez Velar
y expone que a l ministerio público se le le encomienda encomi enda l Indagani
Preliminari
que n o son
sino las actividades investigadoras
leza extra-procesal extra-procesal realizadas realiza das directament direct amentee por el fiscal o
d e natura-
poli
por la
cía bajo las ór órdene deness d e aquel. Durante la
investigación prelimin pre liminar ar el fiscal fiscal puede real realizar izar las siguien
tes diligencias preliminares: a. Realizar las las.. verificaciones sobre los hechos y circunstancias
que
. dan lug¿¡r a s u intervención incluso los favorables al imputado.
129 130
SÁNCHEZ VELARDE Pablo. Manual e Derecho Procesal Penal Ob. Cit. Pág. 203. SÁNCHEZ VELARDE Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal Ob. Cit. Pág. 204 y ss.
77
b. Requerís el auxilio d e los peritos p
r
las comprobacio co mprobaciones nes técnicas técnicas
especialmente d e aquellas que n o son repetibles y con l intervención de la defensa c.
Interrogar al
imput do
y recibe las declaraciones testimoniales
inspecciones y confronta confron ta a las personas
e n presencia
del defensor.
d. Cumple con l información di garantía es decir por escrito tanto imput do
e.
como
l
ofendido de l ley que se presume violada
l
l
fe-
cha y lugar del hecho hecho invitándole a que nomb nombre re defensor defensor.. El fi fisc scal al invita a las personas pe rsonas involucradas involu cradas e la investigación a presentarse a las diligencias diligencias indagatorias indagatoria s previéndose citación el apercibimiento d e hacer uso d e 1 accompagnamento coattivo e n l
forma prevista Sobre l duración
la investigación preliminar e n la legislación ita-
de
liana se h establecido que n o puede dur
131
r más d e
dieciocho meses131 •
SÁNCHEZ VELARDE Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal Ob. Cit. Pág. 205.
78
111
31
OBJETIVOS
OBJETIVO GENER GENERAL AL Determinar
si
las
investigaciones
preliminares
con
prorroga
concluyeron dentro del pla zo razo razonable. nable.
32
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3 2 1 Indagar las causas por las que el Fiscal dispone l prórroga de la investigación preliminar. 3.2.2. Determinar cuántas investigaciones preliminares concluyeron
dent ro del pla plazo zo razon razonable. able. 3. 3.2. 2.3. 3. De Determin terminar ar cuán cuántas tas investigaciones preli prelimina minares res excedieron el plazo máximo dispuesto e n l
prórroga d e las diligencias
preliminares.
79
IV.
41
HIPÓ HIPÓTESIS TESIS Y VARIA VARIABLES BLES
HIPÓTESIS
4.1. 4.1.1. 1. Hi Hipó póte tesi siss PrinCipal Las investigaciones preliminares concluyeron dentro del plazo razonable teniendo e n cuenta
l
naturaleza de c
d
caso concreto.
4.1. 4.1.2. 2. Hip Hipóte ótesi siss Específicas 4.1.2. 4.1 .2.1. 1.
La ca caus usaa d e la prórroga del plazo d e l investigación preliminar depend dep endee del criterio del fis fisca call y de l complejidad del d el delito.
4.1.2 4.1.2.2 .2..
La ma mayo yorí ríaa
de
las investigaciones preliminares concluyeron
dentro del plazo razo razonabl nable. e. 4.1. 4.1.2. 2.3. 3.
Alguna Algunass investiga investigaciones ciones req requie uieren ren dispuesta
en
la prórroga
p r
su
un
plazo adicional a
conclusión
por s u
l
carácter
.complejo. 4.2. VARIABLE 4.2.1. 4.2 .1. VARIABLE DEP DEPEND ENDIEN IENTE TE El plazo razon razonable able e n l investigación preliminar Indicadores Cantidad d e investigaciones preliminares con prórroga investigación preliminar que qu e exceden el plazo razonable razonable.. Relación
de
de
investigaciones preliminares dentro del plazo
razonable y los que alcanzan al canzan eell plazo máximo dispuesto dispuesto..
80
422
la
VARIABLE INDEPENDI INDEP ENDIENTE ENTE
riterio para establecer la prórroga d e l a investigación preliminar Indicadores
aracterística aracter ística del hecho omplejidad del hecho ircunstancia del hecho ausas d e extensión d e plazo S u b indicadores
arga Procesal Falta d e pruebas
Ubicación geográfica antidad significativa d e actos d e investigacion
8
V 5.1. T PO Y NIV 5.1.1.
ESTRATEGIAMETODOLÓGICA
L DELAINVESTIGAOÓN
T1p0 de Investigación
H a sido d e tipo Descripti Descriptivo vo explica explicativo tivo y predictivo deb debido ido a que se describe los hechos de l a investigación se h a explicado d e acuerdo al ·reporte d e plazos el desarrollo d e l a investigación para determinar el objetivo definido. 5.1.2
Nivel de Investigación
Es Aplicada Porque se
n liz rá la Guía de Análisis
Documenlal Reporte de
plazos fiscales), y además se usará el Cuestionario a los magistrado del Ministerio Público y a los abogados defensores que ejerce la defensa en la ciudad de Coracor Coracora. a.
Por l a profundidad del estudio se h a recurrido a u n diseño analítico
porque se ha realizado u n trabajo d e campo que h a permitido determinar deter minar las con condiciones diciones actitudes o cara característi cterísticas cas de la población
e n estudio.
5.3.
POBLAOÓNY MUESTRA
5.3.1.
Población
La población de la presente investigación está conformada por los magistrado de l a Fiscalía Provincial Mixta d e Parinacochas y abogados litigantes que atienden casos penales e n la Provincia de Parinacochas cuya capital es Cora Coracora cora perteneciente. a l a Jurisdicción del Distrito Fiscal de lea con vigencia del Códi Código go Proces Procesal al Pe Penal. nal.
82
532
Muestra La muestra como extracto d e la población y conjunto de elementos e n que se centra la distribución d e determinados caracteres e n la
totalidad d e la pobla población ción está definida e n forma probabilística y definida por estrat estratos os debido ·que
las unidad es de muestreo son
seleccion selec cionadas adas mediante medi ante métodos aleatorios aleatorios
permi permitiendo tiendo que el
tamaño d e la muestra se determine por el nivel d e precisión requerido y por el error d e muestreo aceptable y el nivel de confianza confi anza
las mismas que inciden sobre las encuestas y la
información recogida y s u procesamiento y análisis respectivo
validaremos
nuestras
hipótesis
de
trabajo
de
la
presente
investigación académica.
54
TÉCNICAS DE RECOLE RECOLECCIÓ CCIÓN N DE INFORMAC INFO RMACIÓN IÓN La técnica de recolección de información h a consistido e n recoger los ~ t o s y la información pertinente para el desarrollo de la investigación que constituye la entrevista entrevi sta y la observación documental.
55
INSTRUMENTOS
E
RECOLECCIÓN
E
INFORMACIÓN
· Los Los instr instrumentos umentos de recol recolecci ección ón utilizados u tilizados e n esta investigación son: 551
ANALISIS DOCUMENTAL n la present presentee investigación empleamos la fuente d e información del
· Sistema d e Gestión Fiscal SGF) de la Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas; las sentencias d e casación d e la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y las sentencias del Tribunal Constitucional.
Asimismo fichas biblio bibliográficas gráficas asimismo págin as de Internet a fin de acopiar información obtenida de las ·diversas obras jurídicas
consultadas para luego
analizarla
procesarla e
interpretarla interpre tarla
83
conforme a criterios metodológicos aplicados. 552
ENTREVISTA
En la presente invest investigaci igación ón se interrogan a los Magistrados Magistrados del Ministerio Público. Asimismo como a los abogados que asumen l defensa de casos penales Entrevistándoles
en
en
l
provincia
de
forma verbal verbal previa prev ia batería
teniendo e n cuenta las variables d e estudio.
Parinacochas. de
preguntas
VI.
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS ANÁLISI S DE INFORM
CIÓN
6.1. PRESENTACIÓN D E RESULTADOS 6.1.1. ANÁLISIS DOCUMENT
L
análisis documental consiste
El
la revisión del material
en
documental clasificado recopilado
los legajos
en
Fiscalía
de l
Provincial Mixta de Parinacochas otras instancias instancias.. A
Reporte de plazos (SGF): La
fuente que
primer
· verificar los plazos p lazos fiscales fiscales es el Reporte d e plazos en
la SISTEMA DE GESTIÓN FISCAL
SGF),
nos
permita
que se
tiene
mediante el cual
nos permite verificar .las investigaciones penales asignadas dur nte u n
mes
en
transcurrido desde
consecuencia consecu encia corroborar corrobo rar los días que l
h n
tramitación de la investigación
observar cuantas investigaciones h
n
concluido cuantas no
finalmente verificar con precisión los casos
dentro
del plazo
plazo por vencer o los vencidos. B
Doctrina Jurisprudencia emitido
por
Corte Suprema: Casación
No
junio del año 200 20088 Casación
No
de l
la Sala Penal Permanente
02-200 022008-L 8-Laa Libertad Libe rtad del 3 de 31831 8-20 2011 11-- Lima Lima del
22 de
84
noviembre de 2012 y Casac C asación ión N° 144-2012-An 144-2012-Ancash, cash, del11 de julio del año 2013. Asimismo, la modificatoria modificatori a del de l inciso inciso 2 del Artículo 334 33 4 del Codigo Codig o Procesal Procesal Penal, media med iante nte ley 30070. C
Jurisprudencia
el
Tribunal Constitucional: STC Exp. N° 5228-
2006-PHC/TC, 2006-PHC /TC, caso Samuel Samu el Gleiser Katz; STC STC Exp. N° 53505350-20 2009 09-PHC/TC y STC Exp. No 3987-2010-PHC/TC.
612
ENTREVISTA
Se interrogó a u n Fiscal Provincial y dos Fiscales adjuntos
provinciales que laboran .en la Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas. Asimismo a tres abogados que han asumido casos penales que se tramitaron e n la Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas. Dicha entrevista, se realizó e n forma verbal, previa batería de preguntas, teniendo en cuenta las variables d e estudio. A
l
CUESTIONARIO FISCALES
DE
PREGUNTAS
DIRIGIDO
A
LOS
¿Cuántas investigaciones penales aproximadamente, recibe por turno 15 días ? Fiscall
Ingreso de por turno
denuncias 20
Fiscal2
Fiscal3
23
25
Promedio 22.6
2. ¿Cuá ¿Cuáles les son los los delitos más comunes que tramita tra mita en su despacho?
Delito Usurpación Omisión Omis ión a la Asist. Asist. Fam. Lesiones Hurto
Administración Pública Libertad Liberta d Sexual Sexual
Fiscall
Fiscal2
Fiscal3
X
X
Total 3 3 2 3
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X X
3. ¿Cree usted que el plazo legal 20 días fijado fijado para pa ra la investigación
85
preliminar preli minar es suficiente? suficiente? Suficiencia d e Plazo
Fiscal1
Fiscal2
Fiscal3.
Total
SI
3
NO 4
¿Qué criterio adopta ud para disponer l a prórroga d e la investigación investigaci ón preliminar? marque las opciones que crea correctas. correctas.
Criterio Características de hecho Complejidad del Hecho
Fiscal1
Fiscal2
Fiscal3
Total 03 03
Circunstancia del hecho
02
¿Qué situaciones considera u d que fundamentan los hechos característicos para decidir la disposición de prórroga?
5
Fiscal 1
Fiscal 2
Fiscal 3
Total
Falta d e pruebas
3
Inasistencia del denunci denunciante ante testigo y denunciado a s u declaración Lentitud de las demás instituciones e n remitir los informes N o identificación del imputado El no denunciante presenta elementos de convicción de su exclusiva exclu siva responsabilidad
3 2 2 3
¿ Qué situaciones considera ud. que fundamentan los hechos circunstanciales para decidir la disposición de prórroga de la investigación investiga ción preliminar?
6
Fiscal 1
Fiscal 2
Total 3
Falta d e notificación por l a ubicación t e o g r á f i c a
Fiscal 3
V ~ e s u p u e s t o
2 3
Carga procesal procesal instrumentos Carencia de tecnológicos y actualid actualidad ad jurídic jurídicaa Ubicación Ubicaci ón geográfica
2
86
7.
¿Qué situaciones considera ud que fundamentan los hechos complejos para que decida la disposición d e prórroga de la investigación investiga ción preliminar? Fiscal
Cantidad significativa d e actos d e investigación Pluralidad de imputados y agraviados Varios delitos
X X
Fiscal Fiscal Total 2 3 X X 3 X
2
Pericias de análisis técnicos complejos otros
Plazo promedio Porcentaje
B
X
X
X
X
2 2 3
Fiscall
Fiscal2
Fiscal3
80
70
70
Promedio 73.3
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A LOS ABOGADOS QUE ASUMEN CASOS PENALES
¿ Ud. Consid era razonable razonable,, el plazo que dispone el fiscal e n l a prórroga de la investigación preliminar? preliminar ? establézca establézcalo lo en porcentaje. Plazo Razonable Porcentaje
2.
X
¿Cuál es el plazo promedio para resolver u n caso durante l a investigación preliminar?, preliminar ?, establézca establézcalo lo e n días.
8.
l
X
X
Abog l
Abog 2
45
Promedio
Abog 3
50
40
45
¿Qué situaciones u d. Cons Consider ideraa que dificultan la actuación del fiscal para que resuelva la investigación preliminar dentro del plazo razonable? Carg a Proc Carga Procesal esal Caso complejo Falta de pruebas Dilación Dila ción indebida Ubicación geográfica
3.
X
Total 3 3 2
X
2
Abog l
Abog 2
Abog 3
X
X
X
X
X
X
X X X
¿Ud. H a solicitado el control de plazos? Establéz Establézcalo calo e n números.
87
Control de Plazo
Abog 1
o
Abog 2
2
Abog 3
Total 3
6.2. 6.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 6.2.1. GUIA D E ANALI ANALISIS SIS DOCUMENTAL DOCUMENT AL Del análisis de la fuente de información documental del Sistema de Gestió Ges tiónn Fiscal SGF) SGF) se infiere la cantidad d e denuncias asignadas y
el reporte detallado de plazos fiscales que se tramitaron durante las diligencias diligenc ias preliminares, muchos mucho s de los cuales han sido prorrogados, se infiere del mismo que señalan los plazos con el color verde, amarillo y rojo que simbolizan dentro del plazo, plazo por vencer y con plazo vencido respectivamente; entonces conforme se tiene el transcurso d e los plazos: a. Se desprende e n forma general del SGF, durante el espacio temporal de la presente investigación, desde el mes d e febrero hasta el mes d e mayo del año 2013, se asignaron denuncias
penales e n u n total de 166 carpetas fiscales, divididas por los meses febrero, marzo, abril y mayo asignadas e n número de 35, 40,, 45 y 46 carpet 40 car petas as fiscales fiscales respectivamente. respectiva mente. b. Asimismo, se infiere que del número total de 166 carpeta car petass fiscal fiscales, es, 65
concluido luido y 101 101 d e ellos aún no h a concluido de los cuales han conc
tramitándose e n l a etapa d e l a investigación preliminar. c
AnáliSis del reporte fiscal se desprende que de las 101 carpetas fiscales fiscal es tramitado trami tadoss en la investigación preliminar, observándose el estado: 50 investigaciones DENTRO DEL PLAZO, 15 investigaciones con PLAZO POR VENCER y 36 investigaciones CON PLAZ PLAZO O VENCIDO. VENCIDO.
d. Finalmente se infiere que a las 50 investigaciones sumados 15 se encuentran dentro del plazo razonable, sin embargo,
36
88
investigaciones ha excedido el plazo razonable dispuesto en la prorro ga prelimina preliminar. r.
NUMERO DE DENUNCIAS PENALE PENALES S A SIGNADAS EN EL SISTEMA DE GES GESTIO TION N FISCAL FISCAL SGF SGF)) MES
INVEST.
NO
CONCLUIDAS FEBRERO M
RZO
14 10
ABRIL
31
MAYO
46
TOTAL
101
Fuente: Información SGF) Fiscalí Fiscalíaa Provincial Mixta de Parinacochas. so 4S
40 3S
30
Denuncias signadas
2S
• Investigaciones Concluidas
20
o Investigaciones No Concluidas
lS
10
S
o Febrero
Marzo
Mayo
Abril
·
Interpre Inte rpretaci tación.ón.- Durante el eespa spaci cio o tempo temporal ral que inicia la presente investigación se observa el número d e investigaciones penales ingresadas durante los meses d e febrero 35), marzo 40), abril 45) y mayo 46) que se
tramitaron e n la etapa d e investigación pre prelim limina inar:, r:, total totalizando, izando, 65 carpetas. fiscale fisc aless co concluid ncluidas as y 10 101 1 carp c arpeta etass fisc fiscales ales e n trámite
89
ESTADO ESTADO
E LAS
INVESTIGACIONES PREL PRELIMIN IMINARES ARES CONCLUIDAS INVESTIGACION CONCLUIDAS
Total
65
Fuente: Información SGF) Fisca Fiscalía lía Provincial Mixta de Parinacochas.
40 35
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30
----------------------------------------
25
----------------------------------------
20
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
----------------------------------------4
10 S
o o Principio de Oportunidad
llllllnvestigacion llllllnvesti gacion Preparat Preparatoria oria
•
cusación Directa
rn rchivo
o Reserva Provisional
Interpretación. Se colige que las investigaciones preliminares que h n sido
asignados dur nte los meses de febrero m rzo y abril h n concluido observándose su estado: Investigación Investigación Preparatoria
Acusación Dire Directa cta
90
Principio de Opo Oportu rtunid nidad, ad, Archivo y Reserva Provisiona Provisional.l. INVESTIGACIONES PRELIMINARES DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DURANTE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES.
N° Carpetas F.
70
80
90
100
110
120
dias
dias
dias
dias
di as
di as
03
13
05
05
2
12
Fuente: Información (SGF) Fis Fiscalí calíaa Provincial Mixta ddee Parinacoch Parinacochas. as.
total
101
20 15 10
1- - - -
S
1---
o
1N
I30
--
n
-
1 1
r
1
i
11
n
40 50 60 70 80 90 100 110 120 días días días días días días días días días días días 2 12 3 13 S S 8 S 19 14 15 de Carpetas l il
20
20
días • 30 días • 40 días • 50 días • 60 días o 70 días
o 80 días o 90 días o 100 días o 110 días o 120 días
Interpretación.Interpretació n.- Inv Invest estiga igacio ciones nes prelim preliminares inares
de
acuerdo a los plazos
establecidos durante las diligencias preliminares, observándose el plazo lega legall de la
investigación preliminar, pre liminar, Decreto Legislativ Legislativoo 95 9577 (8 investigaciones): 8
carpetas fiscales. Ley 30076
(60
días)
53
investigaciones. Investigaciones
prorrogadas prorrogad as tramitados de dentro ntro del plazo raz razonab onable: le: 40 investigaciones. LOS PLAZOS DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES EN TRÁMITE TRÁM ITE NO CONC CONCLUID LUIDAS) AS) Plazo
Total
vencido 36
INVESTIG. PRELIMINAR EN TRAMITE
91
Fuente: Información SGF) Fiscalía Provincial Mixta d e Parinacochas.
60 so
4
30 20
10
~
101
o
-
Dentro de Plazo
de carpetas
on
plazo vencido
1S
36
so
• Dentro Den tro de Plazo Plazo
Interpretación:
Por vencer
·•
De acuerdo al
on
plazo vencido
o Por vencer
SGF), se aprecia 15 investigaciones se
encuentran por vencer y 50 dentro del plaz plazo o la sum alcanza 65 investigac inve stigacione ioness . lo cuales ssee ttrami ramitan tan den tro del plazo razonable; y 36 investigaciones investigacio nes vencidos lo que estaría colisionando colisionando con el plaz plazo o razonable y estaría próximo al pronuncia pronunciamiento miento fis fisca cal. l.
INVESTI GACIONES PRELIMI PRELIMINARES NARES
ENTRO
Y
EXCESO DEL
EN
PLAZO RAZONABLE Total
INVESTIG PRELIMINAR EN
1 1
TRAMITE
Fuente: Información SGF) Fiscalía Provincial Mixta d dee Parinacochas.
92
• Den tr tro o del Plaz Plazo o Razonable •
del Plazo Razonable Exceso
Dent ro del Plazo Razonable
Exceso Exceso d el Plazo Razonable
investigacion gaciones es preliminares se ttramitan ramitan Interpretación. Se observa que 65 investi dentr o del plazo razonable sin embargo 36 investi investigacione gacioness h n excedido el plazo máximo máximo dispuesto e n la prórroga de la investigación preliminar.
PLAZO LEGAL DE L INVESTIG CION PRELIMINAR CO NSI DE R NDO AL DECRETO LEGISLATIVO 957 2 1S
1 S
o N
de
Carpetas
12 7 9 1 11 2 4 so 6 8 3 días días días días días días días días días días días 8
S
19
14
• 2 días • 3 días • 4 días • • 8 días • 9 días • 1
3
1S SO
13
S
S
2
12
días • 6 días • 7 días
días • 11 días • 12 días
·Fuente: ·Fuent e: Información (SGF) Fiscalía Provinc Provincial ial Mixta d e Parinacochas.
93
Considerando e l plazo legal establecido e l Decreto Legislativo 957 No
de
arpetas Fiscales
1 8 6 4
2
N
Plazo Legal Plazo Razonable o t -L _ _ _ de investigaciones investigaciones 8 93
• Plazo Legal Legal
• Plazo Razonable Razonab le
Interpretación: De acuerdo al plazo legal d e 20 días para la investigación
preliminar prelimi nar solo 08 investigaciones s e tramitan dentro del plazo legal; y 93 investigaciones exceden excede n el plazo legal es decir s e tramitan dentro d e la prórroga de la investigación preliminar con los lineamientos del plazo razonable.
PLAZO LEGA LEGAL L DE L CONSIDER
NDO L
DO ESTABLECIDA POR L
MODIFIC
3 7
CION PRELIMINAR
INVESTIG
76
61
6
so 4
3 2 1
o de
Carpetas
1 61
• 6 días • 7 días •
13
3 8
días 11 días 12
S
días • 9 días • 1
2
S días
l
11
12
días • 12 días
Fuente: Información SGF) Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas.
94
ode
investig ciones
80 60
40 20 -
Plazo Legal
Plazo Razonable
61
40
N de investigaciones
• Plazo Legal
• Plazo Razonable
L Y
Interpretación: Considerando el plazo legal vigente d e 60 días p r
l
investigación investiga ción preliminar 61 investigaciones d e las 101 total cumplen con el plazo
legal y 40 investigaciones con prórroga de la investigación se
tram itan dentr o del plazo raz razonable onable..
Diferencias entre l
aplicación del pl zo establecido e n e l límite legal
establecido e n el Decreto Decr eto Legi Legislativo slativo 957 y ley 30076 100 90 80 70 60 50
• Decreto Legislativo 957
40
• Ley 30036
30 20 10
o Plazo Legal
Plazo Razonable
Fuente: Información SGF) Fisca Fiscalía lía Provincial
ixta d e
Parinacochas.
Interpretación: Considerando el plazo legal p r l investi investigación gación prelimin preliminar ar
95
derogado deroga do
vigente se nota la diferencia diferencia de carpeta carpetass fisca fiscales les que están está n dentro
del plazo legal lo que demuestra demue stra que qu e se la modificatoria se h requerido
9
6.2.2.
ENTREVISTA
ANALISIS DE INF ORM ORMACI ACION ON DE LA ENTREVISTA RE REALIZAD ALIZADO OA LOS FISCALES A.
1. ¿Cuántas investigaciones penales recibe por turno Fiscal Fisc al 3 25
Fuente: Fuen te: Entrevista realizad realizado o
Prom Promedi edio o 22.6
m Fiscal • Fiscal2 o Fiscal3
Fiscal
Fiscal2
Fiscal3
Interpretación: U n fiscal recibe e n u n promedio de 22.6 de casos penales por turno tur no es decir durante 15 días naturales. 2.
¿Cuáles son los delitos más comunes que tramita en su despacho?
Delito Omisión a l a Asist. Fam. Lesiones Hurto
Administración Pública Libertad Sexu Sexual al Fuente: Fuen te: Entrevista realizado
97
3,5 3
2,5 2
1,5 1 0,5
o Delitos Comunes
en
Parinacochas
• Usurpación
mOmision a Asist Famil
o
• Adm Público
urto
esiones
• Libert ad Sexu Sexual al
Interpretación: En Parinacochas, los fiscales impuls n los casos penales en
m yor cantidad de delitos son: usurpación, usurpa ción, Omisión a llaa Asisten Asistencia cia Famil Familiar iar
y hurto.
3. ¿Cree usted que
plazo legal 20 días investigación investig ación preliminar s suficiente? l
fijado
p par ara a la
Suficiencia de Plazo SI
NO
Fuente: Entrevista realiza realizado do 3,5 3 2,5
2 1,5 1 0,5
o Sufiencia del
Plazo
fijado
Fuente: Entrevista realizado realizad o Interpretación: Para los fiscales de Parinacochas el tiempo fijado por la ley 20 días es insuficiente.
98
4
¿Qué criterios ud adopta para disponer la prórroga de l a investigación preliminar? marque las opciones que crea correctas.
Criterio Características de hecho del Hecho Circunstancia del hecho Fuente:: Entrevista realizad Fuente realizado o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Caracteristica • Complejidad o Circunstancia
Caracteristica
Complejidad
Circunstancias
Interpretación.Interpretaci ón.- Lo Loss magistrados de la fiscalía de Parinacochas consideran las característic características as y complejidad con may mayor or tratam tratamiento iento para fundamentar la prórro pró rroga ga de la investigación preliminar y con menor valoración la circunstancia del hech hecho. o. 5. ¿Qué situaciones considera u d que fundamentan los hechos característicos para decidir la disposición d e prórroga? Fiscal
Fiscal 3
Fiscal 2
Total
Falta de Inasistencia del denuncia Inasistencia denunciante nte testigo denunciado a su declaración Lentitud de las demás instituciones e n remitir los informes N o identif identificación icación de dell no denunciante presenta El elementos de convicción de s u X exclusiva Fuente: Entrevista realizado
3 X
X
99
Falta de Pruebas
Inasistencia Inasisten cia del Lentitud de de otras No identifi identificacion cacion denunciante instituciones del impu tado testigo y denunciado
l
denunciante no presenta elementos de conviccion
Interpretación: Los magistrados consideran la falta d e pruebas la inasistencia inasisten cia del denunciante denuncian te testigo y del denunciado a brindar s u declaración y cuando el denunciante n o presenta los elementos de convicción exclusiva usiva responsabilidad las razones por las que consideran que son d e s u excl hechos característicos d e l a investigación para fundamentar la prórroga d e l a investigación preliminar.
6
Qué situaciones considera u d que fundament fundamentan an los hechos circunstanciales para decidir la disposición de prórroga de la
¿
investigación preliminar?
~
~
Fiscal 1
Fiscal 2
Fiscal 3
Total
Fuente: Fuent e: Entrevista realizado
100
Falta de Noti fica cion
arga arga Procesal Procesal
arenciade i nstru m en os tecnologicos y
Ubicación geografica
actualidad jurídica
Interpretación: Los magistrados consideran la falta d e notificación y carencia
de instrumen tos tecn tecnológ ológicos icos y actualidad jurídica las razones por las que consideran hecho circunstancial d e la investigación para fundamentar la prórroga de la investigación prelimi preliminar nar
7
¿Qué situaciones considera ud que fundamentan los hechos complejos para que decida la disposición e prórroga de la investigación investi gación preli preliminar minar? ? Fiscal Fiscal Fiscal Total 1 2 3 antidad significativa de actos
de
imputados
Varios delitos Pericias de análisis técnicos otros Fuente:: Entrevis Fuente Entrevista ta realizado
X
1 1
3,5 3
1
2,5 2 1
¡H
1,5 1
0,5
o
1
IH
• Cantidad Cantidad siginificativa de actos de investigacion • Pluralidad
de
imputados y agraviados
o Varios delitos o Pericias de a n lisis lisis tecnicos comp lejos
X
o Otros
Interpretación: Los magistrados consideran la cantidad significativa de investigación y otros causales conforme lo regula el artículo 342 342 del Código Procesal Penal, los fundamentos para valorar la prórroga de la investigación preliminar.
8
¿Cuál s l plazo promedio para resolver u n caso durante la investigación preliminar? establézcalo n días. Fiscal3 70
Promedio 73.3
Fuente:: Entrevista realizado Fuente realiza do
PLAZO PLA ZO PROMEDIO PARA CONCLUIR LA INVESTIGAC ION PRELIMINAR
102
82 80 78
76
'
74
72
70 68
66 64 Fiscall
Fiscal2
Fiscal3
Interpretación: Interpre tación: Los ffisc iscale aless cons ideran que el plazo promedio para concluir con la invest investigación igación prelimin ar es de
73.3
.
B. B.-- ANALIS ANALISIS IS DE INFORMACION D E LA ENTREVISTA REALIZ ADA A ABOGADOS DEFENSORES
1. ¿
Ud. Considera razonable, el plazo que dispone el fiscal
e n l a prórroga de l a investigación preliminar ? establézcal establézcalo o en
porcentaje.
Plazo Razonable
Abog 3
Promedio
Porcentaje
40
45
Fuente: Entrevista realizado
103
lazoRazonable 60,00
30,00
Plazo
azonable
20,00 10,00
0,00
-j-------
iscall
-------.------- ---------
Fiscal2
Fiscal3
Interpretación.Interpreta ción.- Los Los abogados entrevistados consideran que la prórroga de la
investigación en un prome promedio dio del45
2
está dentr o del plazo razonable. razonable.
¿Qué situaciones u d. Considera que dificultan la actuación del fiscal para que resuelva la investigación preliminar dentro del plazo razonable?
Abog. 1
Abog. 2
Abog. 3
Total
Fuente: Entrevista realizado
SITUACIONES SITUACION ES QUE DIFICULTAN LA ACCION ACC ION DEL FISCAL FISCAL
1 4
35 3
25
arga Procesal
•
2
15
o Falta de Pruebas r
1
o
Dilacion Indebida
o Ubicación Geografica Otros
1
05
aso Complejo
n
f\\'' ~
Interpretación. Los abogados entrevistados consideran que tres d e ellos
consideran consid eran la carga procesal procesal carga procesal procesal y otro otross factores factores y u n porcentaje menor consideran la falta de prueb s y l
ubicación geográfica
y u n solo
abogado considera que son dilaciones indebidas por las que el fiscal n o atiende d e casos.
3. ¿Ud. Ha solicitado
el
control
e
plazos? Establézcalo
en
números.
Control de Plazo
Abog. 3
Total
1
3
Fuente: Entrevista realizado
105
C O N T R O L DE PL ZOS
Abogado
Abogado 2
Abogado 3
Interpretación Los abogados e n el ejercicio de l defensa h n solicitado en
pocas oportUnidades el control d e plazo lo que demuestra que posiblemen posiblemente te estén de acuerdo con el plazo establecido por el fiscal o no tienen el interés de realizarlo.
106
VII.
CONCLUSIONES
A. Es coherente afirmar que el plazo de l investigación no puede ser único, sit .o que debe fija fijarse rse aten atendien diendo do a las circunstancias
la
naturaleza de c d caso concreto, de ahí l facultad discrecional del fiscal de fijar
:
plazo distinto según s u criterio. Asimismo, cabe
señalar que el problema no es de plazos, se trata más bien de u n problema d e motivación d e l
disposición fiscal. Si, e n el caso
concreto, el fiscal considera que las diligencias preliminares deben dur r 15 15,, 40,6 40 ,60 0 o 300 días, y motiva las razones por las cuales cuale s ese caso
en conc concreto reto debe tom ar ese tiempo y e n sinton sintonía ía con ello lleva a cabo
las actuaciones previstas, entonces, los fiscales ensalzarían l garantía
del plazo razonable en las investigaciones preliminares, cuando, el juez solo puede declarar fundado el requerimiento d e control si el plazo es irrazonable. B
De acuerdo a l entrevista realizada a los los magistrado se s e h precisado que consideran fundamental p r hechos comple complejos, jos, caracte característicos rísticos
prorrogar su investigación los circunstanci circunstancias, as, ind indagan agando, do, que qu e la
complejidad se define d e acuerdo a las causales señaladas en el Articulo 342 del Códig Código o Procesal Penal Penal;; hechos característic característicos: os: falta de pruebas1 inasi inasistenc stencia ia del denunciante, testi testigo go
denunciado a brind ar
s u declaración, el denunciante que no presenta las las pruebas que so n de s u exclusiva responsabilidad, no se h logrado l identificación en sus
generales del imput do y las instituciones Poli Polida da Nacio Nacional, nal, División Médico Legal, Legal, Institució Institución n d e Criminalistica y Graf Grafologí ología, a, Pro Procuradur curaduría ía Publicas Publi cas
otras institu instituciones ciones públicas
priva das que son parte del
proceso) encargas de remitir los informes de s u competencia se continua, a, lo que demor n y sin embargo, el plazo de l investigación continu
107
dificulta la pront resolución. finalmente, se define hechos circunstanciales: la carga procesal, las notificaciones que n o se h n realizado debida u opor tuna ment e a los sujetos sujetos procesale procesales, s, ubicación ubicación geográfica de hechos que se investigación en lugares alejados que l aproximación de l partes a las diligencia diligenciass se requiere de tiempo carencia de ins instrum trum entos ento s tecnológicos tecnológicos (internet)
l
la actualización
jurídica, y entre otras circunstan circunstancias, cias, que dificultan l acción del fisca fiscall p r
la resolución d e l
investigación dentro d e u n plazo legal
mínimo. C. De acuerdo al SGF) se infiere que del total de las investigaciones asignadas 166) como casos penales dur nte los meses febrero, febrero, marzo, abril
mayo may o del año 2013 2013,, 65 de los cuales h n concluido dentro de las
garantías del plazo razonable, es decir, el fiscal h
emitido u n
pronunciamiento
y
de
fondo
de
l
investigación,
los
101
investigaciones restantes, s e tramitan en la investigación preliminar, o
sea, se practican actos d e investigación con l finalidad d e cumplir el objetivo de l
investigación. Cabe señalar, tal como señalan los
magistrados u n plazo promedio p r l resolución de la investigación es d e 73 días, del45
los abogados defensores defensores consideran e n u n promedio
consieran razonable el plazo dispuesto dispu esto por el fisc fiscal, al, es natural natu ral
la actitud del abogado, d d su actitud d e contradicción e n los casos penales. D. La investigación preliminar de acuerdo al SGF) del total de 101 investigaciones, 65 d e los cuales se encuentran dentro del plazo razonable y 36 de los cuales h vencido el plazo pl azo establecido, establecido, d e lo que se infiere que h n excedido el plazo máximo dispuesto en l prórroga d e la investigación investigación preliminar, d e acuerdo a la naturaleza d e cada cas caso o u su complejidad; entendiendo que dichas investigaciones requieren un
atención
pronunciamiento
especial fiscal,
por
el
señalando
magistrado, además,
un que
los
pronto
abogados
108
en muy
h n
defensores escasas o raras veces solicitado el control de plazos lo que denota que llas as investigaci investigaciones ones son resueltos dentro de u n plazo razonable considerado y ven innecesario peticionar su
derecho.
109
VIII.
A
RECOMENDACIONES
A Lo Loss Fis Fiscal cales es,, deb en asu asumir mir · la función d e hacer eficaz la investigación, criterio discrecional de fijar el plazo razonable debe tener e n cuenta l
debida motivación d e l
. investigación preliminar;
si
bie bien n es
cierto cierto,,
prórroga de l con
las
actuales
modificatoria regUlan u n aparente plazo más largo puede llevar a un falsa sensación d e seguridad respecto a las actuaciones pendientes producir:: investigaciones lentas, letárgicas, en los primeros meses de producir las diligencias preliminares y apresuradas, atolondradas, e n las últimas semanas seman as o días. B
Al
Ministerio Publico, debe gestionar con las instituciones el apoyo
diligent dili gentee q ue ccontribuyan ontribuyan a l inves investigac tigación ión del delito: La efic eficiencia iencia de la Poli Policía cía Nacional del Perú, la creación del Institut Instituto o d e Medicina Legal en. la provincia d e Parinacochas
l
eficacia e eficiencia d e las
demás instituciones, con l
C
finalidad d e resolver investigaciones
preliminares con prontitud. Promover un cultura por resolver co n pr prontit ontit ud las inves investiga tigacion ciones, es, con lo cual, se requiere a las autor autorida idades des Distrital Distritales es Ju Juez ez d e Paz, Gobernadores y otros) y sus respectivos Anexos, a fin d e que contribuyan con agilizar las notificaciones d e la agraviada, testigos e imputados imputa dos y est estos, os, tenga n interés primord ial con el escl esclareci arecimien miento to de los hechos; hechos; asim asimismo, ismo, con brin dar da r información de los hechos, a efectos de resolver con pront pr ontitu itu d las investi investigaciones gaciones..
D
Gestionar el equipamiento tecnológico y l i n f o r m ~
ó n
actualización d e la
jurídica, tales como l instalación de intemet en todos los
equipos de la fiscalía, p r
agilizar los trámites de las fichas de
RENIEC y l actualización de l informació información n jurídica pe penal nal y procesal penal.
110
E
El fomento de u n cultura d e p z
armonía dentro d e la jurisdicción,
con las participación de l familia, Instit Institucione ucioness Educa Educativas tivas Ini Inicia cial, l, Primaria, Secundaria
Superio Superior), r),
autorid ades
de
todas
las
instituciones público, privados y organizaciones sociales a efectos de en cada uno de los ciudadanos evitemos el comportamiento e n la
comisión de hechos he chos co con n carácter delicti delictivo. vo.
111
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FILE/ 10430057 El
Plazo
7
NEXOS
8
ENCUESTA:
Dirigida a Fiscales de la Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas. ESTIMADO MAGISTRADO: LA PRESENTE ENCUESTA TIENE OBJETIVO LA COMO DESARROLLAR INVESTIGACIÓN TITULADA ''EL PLAZO RAZONABLE EN LA PRÓRROGA DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR . 1. ¿Cuánta s investigaciones pena les recibe por turno?
2. ¿Cuáles son los delitos más comúnes que tramita en su despacho?
3. ¿Cree usted que el plazo legal (20 días) fijado para la investigación preli minar es suficiente? a Si
b No
4. ¿Qué criterio adopta para disponer la prórroga de l a investigación preliminar?, marque las opciones que crea correcta correctas. s.
Característica hecho Complejidad hecho Circunstancia hecho
del
del del
situaciones con sidera ud. que fundamentan los hechos caracte5. ¿Qué situaciones rísticos para decidir la disposición d e prórroga?
9
6
¿ ué situaciones considera ud. q ue fundamentan los hechos cir cir-cunstanciales para decidir l a disposición d e prórroga dela investiga ción preliminar?
7
¿Qué situaciones situaciones considera ud. que fundamentan los hechos comple jos para que decida la disposición de prórroga de la investigación pre liminar?
8
¿Cuáll es el plazo promed ¿Cuá promedio io para resolver u n caso durante la investiga ción preliminar? establézcalo en días.
120
UNIVERSIDAD NACIONAL S A N LUIS GONZAGA DE ICA · FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ENCUESTA: Dirigida
Abogados que atienden casos penales d e los denunciantes y
denunciados e n l a Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas. ESTIMADO ABOGADO: LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO OBJETIVO DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN TITULADA EL PLAZO RAZONABLE EN LA PRÓRROGA DE LA INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR .
l. ¿
Ud. Considera Consi dera razonable, el plazo que dispone el fiscal e n la prórroga de la investigación preliminar? establézca establézcalo lo e n porcentaje.
2
¿Qué situaciones ud. Considera que dificultan la actuación del fiscal fiscal para que resuelva la investigaci investigación ón preliminar dentro den tro del plazo razonable? razonable? a
·
b c
f
d. e
3. ¿Ud. H a solicitado el control d e plazo a favor de s u patrocinado?, establézcalo e n números.
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