Contoh Keputusan Sirkuler Perubahan Dirkom Dan Saham

[TERKAIT TERKAIT PERUBAHAN PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM SAHAM ]

16 Agustus 2016

KEPUTUSAN SIRKULAR PEMEGANG SAHAM PT. ______________________ berkedudukan berkedudukan di : _______________________ SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

-Keputusan

Sirkular

Pemegang

Saham

(”Keputusan

Sirkuler”) r”)

PT. PT.

___________ _________________ ___________ ______, _, berkedudu berkedudukan kan di ___________ _________________ ______ (untuk selanjutnya disebut juga: ”Perseroan”), dibuat dan ditanda-tangani oleh seluruh pemegang saham, yaitu masing-masing: 1. Nynya . . . !dalam

hal

ini

menandatangani

Keputusan

Sirkuler ler

ini

dalam

keduduk kedudukannya annya selaku selaku pemegang pemegang dan pemilik pemilik dari ________ saham saham dalam Perseroan ". Tuan . . . !dalam

hal

ini

menandatangani

Keputusan

Sirkuler ler

ini

dalam

keduduk kedudukannya annya selaku selaku pemegang pemegang dan pemilik pemilik dari ________ saham saham dalam Perseroan

I. Penda#u$uan Keputus eputusan an sirku sirkular lar pemega pemegang ng saham saham Perser erseroan oan dibuat dibuat dan dilaks dilaksana anaka kan n sesuai sesuai dengan dengan ketentua ketentuan n dalam dalam pasal pasal !" #ndang-und #ndang-undang ang $omor $omor %& 'ahun && && tentan tentang g Pers Perser eroa oan n 'erbata erbatas, s, jun* jun*to to pasal pasal ____ _____ _

anggar anggaran an dasar dasar

Perseroan, yang menyatakan bah+a pemegang saham dapat juga mengambil keput keputusa usan n yang yang sah sah tanpa tanpa mengad mengadak akan an apat apat #mum #mum Pemegan emegang g Saham Saham deng dengan an

keten etentu tuan an

semu semua a

Pemeg emegan ang g

Saha Saham m

memb member erik ikan an

pers perset etuj ujua uan n

tersebut. Keputusan yang diambil dengan *ara demikian mempunyai kekuatan

1

16 Agustus 2016

[TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam apat #mum Pemegang saham. II. Mak%ud dan Tu&uan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini bertujuan untuk memutuskan : ".

Perubahan susunan Pemegang Saham Perseroan

.

ireksi dan Komisaris Perseroan

III. Ke'u(u%an Para Pe)e*an* Sa#a) 1.

Per%e(u&uan Peruba#an Pe)e*an* Sa#a) Per%eran -enyetujui penjualan seluruh saham-saham atas nama tuan ___________  seluruhnya kepada: tuan________________, lahir di ______, pada tanggal  ______, bertempat tinggal di ________________, yaitu sejumlah _________  saham dalam Perseroan. -engan

adanya

penjualan

saham-saham

tersebut,

maka

pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut: a. $yonya tersebut sebesar saham, dengan total nilai nominal seluruhnya ----  sebesar...........................

------------------------------

......

p. .......................................

 

upiah

---------------------------b. 'uan tersebut sebesar saham, dengan total nilai nominal seluruhnya ----  sebesar...........................

------------------------------

......

p. .......................................

 

upiah

----------------------------sehingga total seluruh saham

P/S/01$

menjadi ---------berjumlah

2

susunan

[TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]

16 Agustus 2016

%a#a) dengan nilai nominal  seluruhnya menjadi sebesar . Ru'ia#

--------------------------------------------------------------------

p.

22222222222.. ".

Per%e(u&uan 'eruba#an %u%unan +irek%i dan K)i%ari% Per%eran -emutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota ireksi Perseroan dan Komisaris Perseroan yang lama, dengan mengu*apkan

terima

kasih

atas

jasa-jasanya

dalam

melakukan

pengurusan dan penga+asannya selama ini, sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuh-penuhnya (a*3uit et de*harge) kepada mereka sepanjang hal tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan, dan selanjutnya mengangkat anggota ireksi Perseroan dan Komisaris Perseroan

yang baru, sehingga untuk selanjutnya susunan

anggota ireksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : +EAN +IREKSI !+irek(ur U(a)a

: Tuan

!+irek(ur

: Tuan

+EAN K-MISARIS !K)i%ari% U(a)a !K)i%ari%

: Nynya : Nynya

-Pengangkatan ireksi Perseroan dan Komisaris Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing pihak dan berlaku e4ekti4 sejak tanggal terakhir ditanda-tanganinya Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini. ".

Me)berikan kua%a 'enu# den*an #ak %ub%(i(u%i ke'ada +irek%i Per%eran an akhirnya apat dengan ini memberi kuasa kepada ireksi Perseroan dan5atau : Tuan

, lahir di

, pada tanggal

,

6arga

7ndonesia, status pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di ukun 'etangga

, ukun 6arga

3

, Kelurahan

$egara ,

8alan

, Ke*amatan ,

,

16 Agustus 2016

[TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]

pemegang Kartu 'anda Penduduk $omor



selanjutnya

disebut

 juga: 9P/$/71 K#1S1” -dengan hak substitusi untuk mengukuhkan seluruh Keputusan Sirkular ini, termasuk untuk menuangkan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham ini dalam bentuk akta $otaril, dan karenanya

P/$/71 K#1S1 diberikan

hak5kuasa penuh untuk hadir5menghadap di hadapan $otaris guna menandatangani akta-akta dan5atau surat-surat yang diperlukan serta mengajukan laporan5pemberitahuan kepada pihak yang ber+enang atas perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan ireksi dan Komisaris Perseroan ini, jika dimungkinkan oleh #ndang-#ndang atau peraturan umum yang berlaku, menyatakan kembali keputusan Sirkular ini ke dalam suatu akta penegasan dan5atau perubahan dan5atau akta penyesuaian dalam hal karena sebab apapun ternyata Keputusan Sirkular ini tidak dapat dituangkan ke dalam akta $otaris karena le+atnya jangka +aktu sebagaimana dimaksud dalam #ndang-undang $omor %& 'ahun && tentang Perseroan 'erbatas dan menjalankan segala tindakan yang dike*ualikan. -untuk keperluan tersebut, P/$/71 K#1S1 juga diberikan hak untuk memberi dan5atau meminta keterangan, menanda-tangani akta-akta, dokumen, surat-surat apapun lain yang diperlukan, memilih domisili, atau singkatnya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian kuasa ini. I. Penu(u' emikianlah keputusan ini dibuat, bermaterai *ukup dan ditandatangani oleh

seluruh

pemegang

saham,

dan

berlaku

e4ekti4

sejak

tanggal

penandatangan yang terakhir oleh pemegang saham.

Ma(erai R'./000

___________________________________________

__________________________________________

Pe)e*an* Sa#a)

____

Tan**a$ :

Pe)e*an* Sa#a) Tan**a$ :

4

16 Agustus 2016

[TERKAIT PERUBAHAN DIRKOM DAN SAHAM]

5