Constitucion de Empresa Sac

 

EJEMPLO DE MINUTA ============================ M I N U T A  ========================== =========================== = SEÑOR NOTARIO PÚBLICO.- SÍRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE OTORGAN - CABANILLAS GONZALES, PERUANO, NO, CON DOCUMENTO DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD IDENTIDAD Nº 17858827 17858827 , EMPRESARIO, CASADO FRANK, PERUA CON MERCEDES NEGREIROS ……, PERUANA, PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº ………,  AMA DE CASA, AMBOS CON DOMICILIO EN AV. RICARDO PALMA 803 URBANIZACIÓN SANTO DOMINGUITO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA LIBERTA LIB ERTAD; D; Y - LEÓN GUZMÁN GUZMÁN JUAN, PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 1956284 195 62849, 9, COMERC COMERCIANT IANTE, E, SOLTER SOLTERO, O, CON DOMICIL DOMICILIO IO EN CALLE CALLE PRI PRINCIP NCIPAL AL LA ARENA ARENA Nº 600, 600, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: ========================= =========== ============================ ======================== ==========

PRIMERO:  POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS OTORGANTES EXPRESAN SU VOLUNTAD PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE  “LUCERO BRILLANTE D EL CAPITAL  AGUA BLANCA S.A.C.”  Y SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE CORRESPONDIEN TE ESTATUTO. =========================== =========================== SEGUNDO:  LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE REPRES ESENT ENTAD ADO O EN QUIN S/ S/.. 15 15,00 ,000.0 0.00 0 (QUINC (QUINCE E MIL Y 00 00/1 /100 00 NUEVOS NUEVOS SOLES SOLES)), REPR QUINCE CE MIL (15,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, Y SE REALIZAN MEDIANTE APORTES EN DINERO EN EFECTIVO: ========================== ============================ == CANCELA SIETE MIL QUINIENTAS QUINIENTAS (7,500) ACCIONES DE S/. - TOMAS BALLENA CERNA,  SUSCRIBE Y CANCELA 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO NUEVO SOL) CADA UNA, ASCENDIENT ASCENDIENTES ES A LA SUMA DE S/. 7,500.00 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTAS Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE 50%, DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL . ===== - OLEGARIO GARCIA RUIZ, SUSCRIBE Y CANCELA SIETE MIL QUINIENTAS (7,500) ACCIONES DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO NUEVO SOL) CADA UNA, ASCENDIENT ASCENDIENTES ES A LA SUMA DE S/. 7,500.00 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTAS Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE 50%, DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL . ===== TERCERO:  QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR TIEMPO INDEFINIDO  A OLEGA OLEGARIO RIO GARCIA RUIZ, PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 19562849, COMERC COM ERCIANT IANTE, E, SOLTERO SOLTERO,, CON DOMICIL DOMICILIO IO EN CALLE CALLE PRINCIP PRINCIPAL AL LA ARENA ARENA Nº 600, 600, DISTRITO DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; QUIENES PO POR R EL HE HECH CHO O DE SU NOMBRA NOMBRAMI MIEN ENTO TO GOZAN GOZAN DE LAS LAS FA FACU CULT LTAD ADES ES CO CONF NFERI ERIDAS DAS EN ES ESTO TOSS ESTATUTOS, DERECHOS Y FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE. =========== ====================== =========== ===== CUARTO.- EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO. ===== ESTATUTO TITULO I DE LA DENOMINACIÓN - OBJETO - DOMICILIO - INICIO - DURACIÓN  ARTICULO PRIMERO.PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA “NATUFITNES  “NATUFITNESS S S.A.C.”. TIEN E POR OBJETO DEDICARSE DEDI CARSE A:=============== A:================== ===  ARTÍCULO SEGUNDO.SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE 1. TRANSPORTE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PESADA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. NACIONAL. ===== ========== ========= ======== ===== = 2. COMPRAR, COMPRAR, VENDER VENDER Y ALQUILAR ALQUILAR MAQUINARIA MAQUINARIA PESADA. PESADA. ======== ============= ========= ========= ======= == SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES EN LOS ÁMBITOS DESCRITOS. ===============

 

DOMICIL ILIO IO DE LA SO SOCIE CIEDA DAD D SE EN ENCU CUEN ENTRA TRA UBICA UBICADO DO EN CA CALL LLEE  ARTICULO TERCERO.-  EL DOMIC PR PRINC INCIP IPAL AL LA AR AREN ENAA Nº 600, 600, DISTRI DISTRITO TO HUAM HUAMAC ACHU HUCO CO,, PR PROV OVINC INCIA IA DE SA SANC NCHE HEZZ CA CARR RRION ION,, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; PUDIENDO CREAR Y ESTABLECER OTRAS SUCURSALES,  AGENCIAS, OFICINAS U OTRA DEPENDENCIA EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO. ========================= ======================================= ============================ ================ == SOCIEDAD ES INDETERMINADO. INDETERMINADO. LA SOCIEDAD SOCIEDAD  ARTICULO CUARTO.- EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. ======

TITULO II CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES  ARTICULO QUINTO.-  LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y  PAGADO PAGAD O DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO EN QUINCE MIL (15,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, Y  SE REALIZAN MEDIANTE APORTES EN DINERO EN EFECTIVO: =================== ========================== ======= CANCELA SIETE MIL QUINIENTAS QUINIENTAS (7,500) ACCIONES DE S/. - TOMAS BALLENA CERNA,  SUSCRIBE Y CANCELA 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO NUEVO SOL) CADA UNA, ASCENDIENT ASCENDIENTES ES A LA SUMA DE S/. 7,500.00 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTAS Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE 50%, DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL . ===== - OLEGARIO GARCIA RUIZ, SUSCRIBE Y CANCELA SIETE MIL QUINIENTAS (7,500) ACCIONES DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO NUEVO SOL) CADA UNA, ASCENDIENT ASCENDIENTES ES A LA SUMA DE S/. 7,500.00 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTAS Y 00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE 50%, DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL . =====

 ARTICULO SEXTO.- LAS ACCIONES SERÁN NOMINATIVAS Y SE REPRESENTAN POR CERTIFICADOS DEFINITIVOS, QUE ESTARÁN AUTORIZADOS AUTORI ZADOS POR EL GERENTE GENERAL. =================== =================== CADA CERTIFICADO EXPRESARA: LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD, SU DOMICILIO, DURACIÓN, LA FECHA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN, CONSTITUCIÓN, EL NOTARIO ANTE EL CUAL SE OTORGO Y LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO; EL MONTO DEL CAPITAL Y EL VALOR  NOMINALL DE CADA ACCIÓN; LAS ACCIONES QUE REPRESENTAN NOMINA REPRESENTAN EL CERTIFICADO, CERTIFICADO, LA CLASE A LA QUE PE PERT RTENE ENECE CE Y LO LOSS DE DERE RECHO CHOSS Y OBLIG OBLIGAC ACION IONES ES INHER INHERENT ENTES ES A LA AC ACCI CIÓN; ÓN; EL MO MONT NTO O DE LO DESEMBOLSADO O LA INDICACIÓN DE ESTAR TOTALMENTE PAGADA; LOS GRAVÁMENES O CARGAS QUE SE PUEDAN HABER ESTABLECIDO SOBRE LA ACCIÓN; CUALQUIER LIMITACIÓN A SU TRASMISIBILIDAD;  Y LA FECHA DE EMISIÓN DE NÚMERO DE CERTIFICADO. CERTIFI CADO. ========================== ============================= ===  ARTICULO SÉTIMO.- CADA ACCIÓN ES INDIVISIBLE Y DA DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. LA POSESIÓN DE UNA ACCIÓN IMPLICA LA SUMISIÓN DEL ACCIONISTA A ESTOS ESTATUTOS Y A LOS ACUERDOS LEGÍTIMAMENTE ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LAS  ACCIONES SE TRANSFIEREN CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ========================= ======================================= ============================ ================ ==  ARTÍCULO OCTAVO.-  LA ACCIÓN CON DERECHO A VOTO CONFIERE A SU TITULAR LEGÍTIMO, LA CALIDAD DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD, Y LE ATRIBUYE EN CALIDAD DE TAL, LOS SIGUIENTES DERECHOS: ========================== ======================================== ============================ ================= === PA PART RTIC ICIPA IPAR R EN EL REPA REPART RTO O DE UTIL UTILIDA IDADE DESS Y EN EL PATRI PATRIMO MONI NIO O NE NETO TO RESU RESULT LTAN ANTE TE DE LA LIQUIDACIÓN; INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES Y ESPECIALES; FISCALIZAR EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY Y POR EL PRESENTE ESTATUTO LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOCIAL ES; SER PREFERIDO PREFERIDO CON LAS EXCEPCIONES EXCEPCIONES Y EN LA FORMA PREVISTA EN LA LEY PARA LA

 

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL Y EN LOS DEMÁS CASOS DE CO COLO LOCA CACI CIÓN ÓN DE AC ACCI CIONE ONES, S, Y PARA PARA LA SU SUSC SCRIP RIPCI CIÓN ÓN DE OBLIGA OBLIGACIO CIONES NES U OTRO OTROSS TÍTUL TÍTULOS OS CONVERTIBLES O CON DERECHO A SER CONVERTIDOS EN ACCIONES; SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN EL ESTATUTO.============================ ESTATUTO.============================

 ARTICULO NOVENO.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES. ================================= ==================================== === CUANDO SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES SE ADMITIRÁ ADMITIRÁ EL EJERCICIO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE  ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO EN LA SOCIEDAD COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO. ==================================== ==================================== EN LA MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTA LA CREACIÓN DE ACCIONES CUANDO CORRESPONDA DE  ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 83 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. SOCIEDAD ES. IGUALMENTE SE ANOTA EN DICHA MATRICULA LA EMISIÓN DE ACCIONES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ========================= ====================================== ============= EN LA MATRICULA SE ANOTA TAMBIÉN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES O DESDOBLAMIENTO DE  ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES GR AVÁMENES SOBRE LAS MISMAS; LAS LIMITACIONES  A LAS TRANSFERENCIAS DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES INHER ENTES A ELLA. =============================== =============================== LA MATRICULA DE LAS ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO, EL MISMO QUE DEBE ESTAR DEBIDAMENTE LEGALIZADO. ======================

 ARTICULO DÉCIMO.- LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTICULO ANTERIOR, DEBEN COMUNICARSE POR ESCRITO A LA SOCIEDAD PARA SU ANOTACIÓN EN LA MATRICULA DE  ACCIONES. ============================ ========================================== ============================ =============== = LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES DEBE SUJETARSE A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 237, 239, Y 240 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ================================== ======================================== ======  ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- EN CASO DE QUE ALGÚN TITULO DE ACCIONES SE EXTRAVIARE, FUERA ROBADO O DESTRUIDO, SE EMITIRÁ UN DUPLICADO A COSTA DEL TITULAR SOLICITANTE Y  PREVIOS LOS TRAMITES DE LEY. =================================== ============================================ ========= TITULO III DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.-  LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSTITUYE EL ÓRGANO SU SUPR PREM EMO O DE LA SO SOCI CIEDA EDAD, D, Y SU SUSS AC ACUE UERDO RDOSS ADOP ADOPTA TADOS DOS CON AR ARRE REGLO GLO A LEY LEY Y CO CON N LAS LAS FORMALIDADES PRESCRITAS POR ESTE ESTATUTO, TIENEN EL CARÁCTER DE OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSIVE PARA LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN. ========================= ======================================= ============================ =============== = JUNTAA GENE GENERA RALL DE AC ACCI CION ONIS ISTA TASS SE RE REAALIZA LIZARA RA  ARTICULO DÉCIMO TERCERO.-  LA JUNT NECESARIAMENTE EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD, SALVO QUE EN OTRO LUGAR SE ENCONTRARAN PRESENT PRE SENTES ES LOS ACCIONI ACCIONISTA STASS QUE REPRES REPRESENT ENTEN EN LA TOTALID TOTALIDAD AD DEL CAPITA CAPITALL SOCIAL SOCIAL Y POR  UNANIMIDAD ACORDARAN CELEBRAR LA JUNTA.======================== JUNTA.================================== ========== JUNTA DE ACCIONISTA ACCIONISTASS ES CONVOCADA CONVOCADA POR EL GERENTE GERENTE  ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-  LA JUNTA GENERAL, CON LA ANTICIPACIÓN QUE PRESCRIBE EL ARTICULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS, MEDIANTE MEDIAN TE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO

 

DE COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN QUE PERMITA PERMITA OBTENER CONSTANCIA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, RECEPCIÓN, DIRIGIDAS A DOMICILIO DOMICILIO O  A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO. ============== ====================== ========  ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-  LA VOLUNTAD SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER  MEDIO SEA ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA NATURALEZA QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN Y  GARANTIC GARA NTICEE SU AUTENT AUTENTICID ICIDAD, AD, SERÁ OBLIGAT OBLIGATORIA ORIA LA SESIÓN SESIÓN DE LA JUNTA JUNTA DE ACCIONI ACCIONISTA STASS CUANDO SOLICITEN SU REALIZACIÓN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CO N DERECHO A VOTO. ========================= =========== ============================ ================ ==  ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL SE REUNIRÁ OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO. Y TIENE POR OBJETO:========================== OBJETO:======================================== ================ == -

PRONUNC PRO NUNCIARS IARSEE SOBRE SOBRE LA GESTIÓN GESTIÓN SOCIAL SOCIAL Y LOS RESULT RESULTADOS ADOS ECONÓM ECONÓMICOS ICOS DEL EJERCIC EJE RCICIO IO ANTERIO ANTERIOR R EXPRES EXPRESADO ADOSS EN LOS ESTADOS ESTADOS FINANC FINANCIERO IEROSS DEL EJERCIC EJERCICIO IO

-

 ANTERIOR. ============================= =========================================== ==================== ====== RESOLVER SOBRE LAN APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE. =========

-

DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES, CUANDO CORRESPONDA. ========================== ======================================== ==============

-

RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO

 Y SOBRE TAMBIÉN OTRO CONSIGNADO CONSIG NADO EN LA CONVOCATORIA. ================  ARTICULO DÉCIMO SÉTIMO.-  ASIMISMO, A LA JUNTA GENERAL LE COMPETEN LAS SIGUIENTES  ATRIBUCIONES:=============================  ATRIBUCIONES:=============== ============================ ========================= =========== MODIFICAR EL ESTATUTO. ====================================== ======================================= = -

 AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. ============================ ============================

-

EMITIR OBLIGACIONES. ========================= ======================================= ================ ==

-

 ACORDAR LA ENAJENACIÓN. EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA AL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. ========================== ==========================

-

DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. ===================

-

 ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN. ===============

-

RESOLV RES OLVER ER EN LOS CASOS CASOS EN QUE LA LEY O EL PRESENTE PRESENTE ESTATUT ESTATUTO O DISPONGA DISPONGA SU INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL. ========

 ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS DEMÁS JUNTAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO DEBE EFECTUARSE CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR  DE 10 DÍAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN, EN LOS DEMÁS CASOS, SALVO AQUELLOS EN QUE LA LEY FIJE PLAZOS MAYORES, MAYORES, LA ANTICIPACIÓN DE LA CONVOCATORIA CONVOCATORIA SERÁ MENOR DE 03 DÍAS. ========================= ======================================= ============================ ===================== ======= LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA EL LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO EN LA CONVOCATORIA CONVOCATORIA EL LUGAR, DIA Y  HORA EN QUE, SI ASÍ PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA, DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE DECLARARSE NO MENOS DE 03 DÍAS NI MAS DE 10 DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA. ========================= ======================================= ============================ =============== = LA JUNTA NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA, SALVO EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY. ============================== ====================================== ========

 

 ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN LA ESQUELA LA FECHA PARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBE SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS REQUISITOS QUE LA PRIMERA Y CON LA INDICACIÓN QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA Y, POR LO MENOS CON 03 DÍAS DE  ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNIÓN. ============================== ==============================  ARTICULO VIGÉSIMO.- SIN PERJUICIO DE LO PRESCRITO EN LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES DEL PRESENTE ESTATUTO, LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR. =========== ========================= ============================ ================ == DESD SDEE EL DI DIAA DE EF EFEC ECTU TUAD ADAA LA CON CONVO VOCA CATO TORIA RIA,, LOS  ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-  DE DOCUMENTOS, NOCIONES , PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA JUNTA GENERAL DEBEN ESTAR A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD O EN EL LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, DURANTE EL HORARIO DE OFICINA DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS PUEDEN SOLICITAR CON ANTERIORIDAD A LA JUNTA GENERAL O DURANTE EL CURSO DE LA MISMA LOS INFORMES O ACLARACIONES QUE ESTIMEN NECESARIO ACERCA DE LOS  ASUNTOS COMPRENDIDOS EN LA CONVOCATORIA. EL GERENTE GENERAL ESTA OBLIGADO A PROPORCIONÁRSELOS, SALVO EN LOS CASOS EN QUE JUZGUE QUE LA DIFUSIÓN DE LOS DATOS SO SOLI LICI CITA TADOS DOS PERJ PERJUD UDIQU IQUEE EL INTERÉ INTERÉSS SO SOCIA CIAL. L. ESTA ESTA EX EXCE CEPC PCIÓN IÓN NO PROC PROCED EDEE CUAN CUANDO DO LA SOLICITUD SEA FORMULADA POR ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA QUE REPRESENTEN AL MENOS EL 25% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =================== PUEDE EDEN N ASIS ASISTI TIR R A LA JU JUNTA NTA GENERA GENERALL Y EJ EJER ERCE CER R SU SUSS  ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-  PU DERECHOS LOS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS DÍAS AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL. ==================================== ======================================== ==== LOS GERENTES QUE NO SEAN ACCIONISTAS PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL CON VOZ PERO SIN  VOTO. ========================= ======================================= ============================ ================== ==== LA JUNTA GENERAL O EL GERENTE GENERAL PUEDEN DISPONER LA ASISTENCIA, CON VOZ PERO SIN  VOTO, DE FUNCIONARIOS, PROFESIONALES O TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD O DE OTRAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN LA BUENA MARCHA DE LOS ASUNTOS SOCIALES. ==========  ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.TERCERO.- LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCONTRARAN IMPEDIDOS DE ASISTIR   A LA JUNTA GENERAL, PODRÁN HACERSE REPRESENTAR POR SU CÓNYUGE O ASCENDIENTE O DESCEN DES CENDIEN DIENTE TE EN PRIMER PRIMER GRADO GRADO O ACCIONI ACCIONISTA STA,, MEDIANT MEDIANTEE UNA SIMPLE SIMPLE CARTA CARTA PODER PODER QUE CONFIERE EL APODERADO. LA REPRESENTACIÓN ESPECIFICA PARA DICHA JUNTA, SALVO QUE EL PODER SE HUBIERA OTORGADO POR ESCRITURA PUBLICA, EN CUYO CASO TENDRÁN VALIDEZ PARA REPRESENTAR AL OTORGANTE O TORGANTE EN CUALQUIER JUNTA. ============================== ============================== LOS PODERES DEBEN DE SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACIÓN ANTICIPACIÓN NO MENOR  DE 24 HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL. =============  ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.-  LAS JUNTAS GENERALES SERÁN PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y EN ELLA ACTUARA COMO SECRETARIO UN SOCIO ACCIONISTA QUE SE DESIGNE EN DICHA JUNTA. ========================== ======================================== ============================ ==================== ======

 

LOS MISMOS QUE EN CASO DE AUSENCIA SERÁN REEMPLAZADOS POR LOS ASISTENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE. ========================= ======================================= ======================= =========

 ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.-  SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE VALIDAMENTE CONSTITUIDA CONSTITUIDA EN PRIMERA PRIMERA CONVOCATORIA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL 50 % DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. == EN TODO CASO PODRÁ LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR. ======================== ====================================== ============== EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE  ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =================================== =================================== PAR ARAA QUE QUE LA JUNT JUNTAA GENE GENERA RALL AD ADOP OPTE TE AC ACU UER ERDO DO VALID ALIDAM AMEN ENTE TE RE RELA LACI CION ONAADOS DOS CO CON N MODIFICACIONES DE ESTATUTOS, AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, EMITIR OBLIGACIONES,  ACORDAR LA ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR EXCEDA EL 50 % DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN; ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE 2/3 DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ========================= =========== ============================ =========================== ============= EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS 3/5 PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ================================== ========================================== ========  ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.-  LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSUELTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA, CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ========= JUNTAA GE GENE NERA RALL DE ACCI ACCION ONIS ISTA TASS Y LO LOSS ACUE ACUERD RDOS OS  ARTICULO VIGÉSIMO SÉTIMO.-  LA JUNT LEGÍTIMAMENTE ADOPTADOS EN ELLA, CONSTARAN EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADOS CONFORME  A LEY, LEY , EN EL QUE DEBE CONSTAR UN RESUMEN DE LO ACONTECIDO ACO NTECIDO EN LA REUNIÓN, R EUNIÓN, ASIMISMO, EN LAS ACTAS DEBEN DE OBSERVARSE LAS REGLAS PUNTUALIZADAS EN EL ARTICULO 135 DE LA LEY  GENERAL DE SOCIEDADES. ========================= ======================================= ====================== ========  ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS O ACUERDOS DE LA SOCIEDAD, SEA QUE REQUIERA REQUIERA O NO EL OTORGAM OTORGAMIENT IENTO O DE ESCRITU ESCRITURA RA PUBLIC PUBLICA, A, DEBE SOLICITAR SOLICITARSE SE EL REGISTRO EN UN PLAZO DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE REALIZACIÓN DEL ACTO O DE APROBACIÓN DEL ACTA EN LA QUE CONSTE EL ACUERDO RESPECTIVO, BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS OTORGANTES O ADMINISTRADORES, SEGÚN SEA EL CASO. ====================== ======================  ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.-  CUALQUIER ACCIONISTA AUNQUE NO HUBIERA ASISTIDO A LA JUNTA JUN TA GENERAL GENERAL Y QUIENES QUIENES CONCUR CONCURRIER RIERON ON EN REPRES REPRESENTA ENTACIÓN CIÓN DE ACCIONI ACCIONISTA STAS, S, TIENEN TIENEN DE DERE RECH CHO O A QUE QUE SE LE LESS PR PROP OPORC ORCION IONEE COPIA COPIA CE CERT RTIF IFICA ICADA DA PO POR R NOTAR NOTARIO IO DEL AC ACTA TA EN SU INTEGRIDAD O DE LAS PARTES QUE SEÑALEN. =================================== =================================== EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD ESTA OBLIGADO A OTORGARLO O EXTENDERLO, BAJO SU FIRMA Y RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA RESPECTIVA SOLICITUD. =============================== =================================== ==== TITULO IV  DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

 

 ARTICULO TRIGÉSIMO.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE GENERAL, QUIEN EJERCERÁ SUS FUNCIONES DE CONFORMIDAD A ESTOS ESTATUTOS Y A LEY  GENERAL GENE RAL DE SOCIEDA SOCIEDADES DES.. ASÍ MISMO LA DURACI DURACIÓN ÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL ES POR  TIEMPO TIEMP O INDEFINIDO. INDEFINIDO. EL GERENTE  GENERAL, PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR  LA JUNTA GENERAL. ========================== ======================================== ========================= =========== TITULO V  DE LA GERENCIA GERENTE TE GENER GENERAL AL ES EL EJ EJEC ECUT UTOR OR DE TO TODA DASS LAS LAS  ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.-  EL GEREN DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, Y CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL INC. 5)  ART. 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ========================= ================================== ========= EL GERENTE GENERAL: PODRÁ EJERCER LAS FACULTADES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, A SOLA FIRMA:========================= FIRMA:======================================= ============================ ================= === ===================================== =========== 1.- FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN: ADMINISTRACIÓN: ==========================  A) EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y DE LOS ACUERDOS ACUERDO S DE JUNTA GENERAL. ====== B) EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES. ============ C) SOMETER A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES. GEN ERALES. ===================================== ======================================= == D) CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL OBJETO SOCIAL. ===== E) EX EXAM AMINA INAR R Y REVI REVISA SAR R LA LASS CU CUENT ENTAS AS Y EL BA BALA LANC NCE, E, SUSC SUSCRIB RIBIR IR LOS LOS BALA BALANC NCES ES Y ES ESTA TADOS DOS FINANCIEROS. ========================= ======================================= ============================ ================ == F) OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y  DE LOS LO S LIBROS LI BROS SOCIALES. SOCI ALES. ===================================== ============================================== ========= G) CONTRATAR AUDITORIAS, SEGÚN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL. ================= H) OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LÍMITE ALGUNO. ======================== ======================== I) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL. ================ ======================== 2.- FACULTADES EN MATERIA BANCARIA O FINANCIERA: ========================  A) ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPÓSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. B) ABRIR, ABRIR, DEPOSI DEPOSITAR, TAR, RETIRAR RETIRAR,, CONSTIT CONSTITUIR UIR Y/O AF AFECT ECTAR AR DEPÓSIT DEPÓSITOS, OS, CERRAR CERRAR,, CANCELA CANCELAR R Y  RENOVAR CUENTAS DE AHORROS, ASÍ COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTÚEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO. ============= C) SOLICITAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIROS), ADVANCE ACCOUNTS, BANKERS  ACCEPTANCES; CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING, LEASEBACK, JOINT VENTURE, VENTURE, FACTORING, FRANCHISING, FRANCHISING, UNDERWRITING, UNDERWRITING, CREDICART CREDICART (TARJETA DE CRÉDITO), TELEVISE TELEV ISE Y CONVENIO, CONVENIO, FIDEICOMISO, FIDEICOMISO, LETRA HIPOTECARIA, HIPOTECARIA, SWAP, AFECTACIÓN AFECTACIÓN Y OTROS, CRÉDITO DOCUME DOC UMENTA NTARIO RIO DE IMPORTA IMPORTACIÓ CIÓN, N, CRÉDIT CRÉDITO O PARA PARA DESCUE DESCUENTOS NTOS DE LETRAS LETRAS Y PAGARES PAGARES Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO TIPO DE CRÉDITOS, ASÍ COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS. ========= D) ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS A LA VISTA. AFECTAR O RETIRAR IMPOSICIONES. E) SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEAN, INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTÍA GARANTÍ A REAL. ========================== ======================================= ==================== ======= F) COMPRA, COMPRA, VENDER, VENDER, PERMUT PERMUTAR AR Y RETIRAR RETIRAR VALORE VALORES; S; DEPOSI DEPOSITAR TAR VALORES VALORES EN CUSTODI CUSTODIAA Y  RETIRARLOS. ========================= ======================================= ============================ ================= ===

 

G) SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CRÉDITO, CARTAS ÓRDENES,  ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, LEASIN G, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO. ============= H) EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTOD RETIRAR CUSTODIA IA DE GIROS GIROS Y CERTIFIC CERTIFICADO ADOS, S, INCLUS INCLUSIVE IVE LOS CERTIF CERTIFICA ICADOS DOS JUDICIA JUDICIALES LES,, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL ; ASÍ COMO COBRAR BONOS DE INVERSIÓN PÚBLICA , VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA. ============= I) CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DEPÓSITO.. ================================== ===================================== === J) DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. ==== K) EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS DE VALORES, EN EL CASO DE LETRAS:  ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR ; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN:  AVALAR, COBRAR,, DESCONT COBRAR DESCONTAR, AR, ENDOSA ENDOSAR, R, NEGOCIAR NEGOCIAR,, PROTES PROTESTAR TAR,, REFINAN REFINANCIA CIAR, R, SUSCRIB SUSCRIBIR IR O EMITIR EMITIR Y  RENOVAR; EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O A FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIROS; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES; CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O RETIRARLOS. ========== L) CELE CELEBR BRAR AR TO TODO DO TIPO TIPO DE OP OPER ERAC ACIO IONE NESS BANC BANCAR ARIA IASS O FINA FINANC NCIE IERA RAS, S, ADEM ADEMÁS ÁS DE LAS LAS ESPECÍFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TÍTULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO , SEAN ÉSTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANC BANCAA EST STAT ATAL AL O DE FO FOM MEN ENTO TO,, FINA FINANC NCIE IERA RASS , CA CAJA JASS RURA RURALE LES, S, ORGA ORGANI NISSMO MOSS NO GUBE GUBERNA RNAME MENTA NTALE LES, S, ED EDPY PYME MESS Y EN GENER GENERAL AL CON CUAL CUALQU QUIER IER ENTIDA ENTIDAD D DE CR CRÉD ÉDIT ITO, O, SE SEAN AN NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO BAJO EL RÉGIMEN O CONTROL DE LA S.B.S. =========================== ========================================= =========================== =================== ====== LL) LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ÍTEMS A, B, C Y D DE LAS PRESENTES FACULTADES BANCARIAS, SE REFIEREN TANTO A CUENTAS EN MONEDA NACIONAL COMO EN MONEDA EXTRANJERA.

3.- FACULTADES EN MATERIA LABORAL: ================================  A) CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO CON EMPLEADOS Y OBREROS, A PLAZO DETERMINADO; NOMBRARLOS, SUSPENDERLOS, DESPEDIRLOS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES. =========== =========== B) NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO DELEGAR CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES QUE EL POSEA.======================= POSEA.===================================== ============================ ================== ==== C) AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL. ========================= ========================= D) FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO DE TRABAJO Y ADEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO. ======== E) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES. ====== F) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN FORMACIÓN LABORAL Y PRACTICAS PRACTICAS PRE PROFESIONALES. ========================= ======================================= ========================== ============ G) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDA AL MINISTERIO DE TRABAJO. INSTITU INS TITUTO TO PERUAN PERUANO O DE SEGURID SEGURIDAD AD SOCIAL SOCIAL Y CUALQU CUALQUIER IER OTRA OTRA ENTIDAD ENTIDAD ADMINIS ADMINISTRA TRATIV TIVAA  VINCULADA AL ASPECTO LABORAL. ========================== ======================================== ================ == H) APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. ========================= ============================== ===== ================================ =======  4.- FACULTADES EN MATERIA CONTRACTUAL: =========================

 

 A) NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS TODO TIPO DE CONTRATOS. ========================== ======================================== ==================== ====== B) COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA LIMITACIÓN ESTABLECIDA EN EL ESTATUTO. ========================== ======================================== ============================ ================= === C) DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES E INMUEBLES. ========================== ========================== D) ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS. ======================= ======================= E) HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA. EN GENERAL GRAVAR Y  OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA REAL CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCIÓN O RENUNCIAR A ÉL. ========================= ============================ === F) TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, COBRAR, AFECTAR, DEPOSITAR Y ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS. G) INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O EXTRAJU EXT RAJUDICI DICIAL, AL, PUDIENDO PUDIENDO OFERTAR OFERTAR EN LA COMPRA COMPRA Y DEPOSI DEPOSITAR TAR LOS IMPORT IMPORTES ES DE VEN VENTA, TA, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE, ETC. ADEMÁS PARTICIPAR EN SORTEOS. ================== ================== H) CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS: SUMINISTROS, DONACIÓN, COMODATO, PR PRES ESTA TACIÓ CIÓN N DE SERV SERVIC ICIOS IOS EN GENE GENERA RAL, L, LO QUE QUE INCLU INCLUYE YE LA LOCA LOCACI CIÓN ÓN DE SE SERVI RVICI CIOS, OS, EL CO CONT NTRA RATO TO DE OBRA, OBRA, EL MANDA MANDATO TO,, EL DE DEPÓ PÓSI SITO TO,, EL SE SECU CUES ESTR TRO, O, FI FIAN ANZA ZA SIMP SIMPLE LE Y FI FIAN ANZA ZA SOLIDARIA, MUTUO CON O SIN GARANTÍA ANTICRÉTICA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER  OTRA ÍNDOLE. LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS Y GARANTÍAS MOBILIARIAS OTORGADAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD, COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN, PUBLICIDAD, TRANSPORTES Y DISTRIBUCIÓN. ADEMÁS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANT GARANTÍA ÍA DE LETRAS LETRAS HIPOTEC HIPOTECARIA ARIAS, S, FACTOR FACTORING, ING, UNDERW UNDERWRIT RITING. ING. ETC., ETC., CONTRAT CONTRATOS OS DE COLABORACIÓN COLABO RACIÓN COMO: FRANCHISING, FRANCHISING, ENGINEERING, JOINT VENTURE, VENTURE, KNOW-HOW, KNOW-HOW, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN ; CONTRATOS A FUTUROS COMO: COMMODITIES, ETC. =================== I) CUALQUIER OTRO CONTRATO ATÍPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD. == J) CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO Y CONDICIONES ECONÓMICAS. =======   K) SOLICITAR, ADQUIRIR TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA SOCIEDA SOC IEDAD, D, REGISTR REGISTRO O DE PATENTE PATENTES, S, MARCAS MARCAS,, NOMBRE NOMBRESS COMERC COMERCIAL IALES ES Y/O CONCESI CONCESIONES ONES Y  CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. L) SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, INCLUSIVE LAS DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL. =================== =================== ===================================== ========== 5.- FACULTADES DE REPRESENTACIÓN REPRESENTACIÓN: ===========================  A) TENER LA PERSONERÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. ============ B) NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER CUESTIÓN DE ORDEN JU JUDIC DICIA IALL O AD ADMI MINIS NISTR TRAT ATIV IVAA Y PARA PARA EL EFEC EFECTO TO DE DELE LEGA GAR, R, RENOV RENOVAR AR O SU SUST STITU ITUIR IR TO TOTA TALL O PA PARC RCIAL IALME MENTE NTE LAS LAS FACU FACULT LTAD ADES ES CON CONTE TENID NIDAS AS EN EL PR PRES ESEN ENTE TE AR ARTIC TICUL ULO O Y REASU REASUMI MIR R LAS LAS REPRESENTACIÓN. ========================== ======================================== ========================== ============ C) LA REPRESENTACIÓN PODRÁ SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PÚBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER  UTIL UTILIZA IZADOS DOS EN EL PAÍS PAÍS O EN EL EXTR EXTRAN ANJE JERO. RO. EL GERE GERENTE NTE GENE GENERAL RAL Y PO PODR DRÁÁ REVOC REVOCAR AR LA REPRESENTACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARÁ IMPEDIDO DE OTORGAR PODERES, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153º DEL CÓDIGO CIVIL. ========================= ================================== =========   D) REPRES REPRESENTA ENTAR R A LA SOCIEDA SOCIEDAD D EN CUALQU CUALQUIER IER PROCED PROCEDIMIE IMIENTO NTO CONCUR CONCURSAL SAL A QUE HACE REFERENCIA AL LEY DE REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL, SEA COMO DEUDOR O ACREEDOR. ====

 

E) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, FISCALES, ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANAS (SUNAD), CONTRIBUCIONES (SUNAT) REGISTROS PÚBLICOS (SUNARP) , INDECOPI, CÁMARAS DE COMERCIO LOCAL Y DE LA REPÚBLICA, DEFENSORÍA DE DELL PU PUEB EBLO LO,, COMER COMERCIA CIALE LES, S, DE TRAB TRABAJ AJO O Y JUDIC JUDICIAL IALES ES,, PO POLIC LICIAL IALES ES Y MILI MILITA TARES RES,, CON LAS LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES, ASÍ COMO DESISTIRSE DE ELLOS. ========================= ======================================= ============================ ================== ==== F) AS ASUM UMIR IR LA REPRES REPRESEN ENTA TACIÓ CIÓN N DE LA SO SOCI CIEDA EDAD D CO CON N LAS LAS FA FACU CULTA LTADES DES SU SUFI FICIE CIENT NTES ES PARA PARA PRACTI PRA CTICAR CAR LOS ACTOS ACTOS A QUE SE REFIERE REFIERE EL CÓDIGO CÓDIGO PROCESAL PROCESAL CIVIL, CIVIL, LA LEY GENERAL GENERAL DE  ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO MILIAR CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL  ARTÍCULO 74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTICULO 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS  Y/O AMPLIARLAS, RECONVENIR, RECO NVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES  Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSIÓN, ASÍ COMO DE ALGÚN ACTO PROCESAL; PROCESAL; ALLANARSE ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIÓN; PRETENSIÓN; CONCILIAR, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR  LA REPRES REPRESENT ENTACIÓ ACIÓN N PROCES PROCESAL; AL; PRESTA PRESTAR R DECLAR DECLARACIÓ ACIÓN N DE PARTE, PARTE, OFRECE OFRECER R TODA TODA CLASE CLASE DE MEDIO MEDIOSS PR PROBA OBATO TORIO RIOSS ASÍ ASÍ COMO COMO AC ACTU TUAR AR LOS LOS QUE QUE SE SO SOLIC LICITE ITEN; N; INTE INTERP RPONE ONER R MEDI MEDIOS OS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIRSE DE DI DICH CHOS OS RECU RECURS RSOS OS;; SO SOLIC LICITA ITAR R TODA TODA CL CLAS ASEE DE MEDID MEDIDAS AS CA CAUT UTEL ELAR ARES ES,, AM AMPL PLIAR IARLA LASS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, OFRECER CONTRACAUTELAS, SO SOLI LICI CITA TAR R EL OT OTOR ORGAM GAMIEN IENTO TO DE MEDID MEDIDAS AS CAUT CAUTEL ELAR ARES ES FUERA FUERA DE PR PROC OCES ESO, O, AS ASÍÍ CO COMO MO LA  ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS PERMITIDOS POR LA LEY ASÍ COMO OPONERSE IMPUGNAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA, CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACIÓN DE POSESIÓN, LANZAMIENTO, EMBRAGO, SANEAMIENTO PROCESAL  Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBAT PRO BATORIO ORIO,, DE PRUEBA PRUEBASS Y/O AUDIENC AUDIENCIAS IAS ÚNICAS ÚNICAS ESPECIA ESPECIALES LES Y/O COMPLE COMPLEMEN MENTAR TARIAS IAS,, LAS FACULTADES PARA PODER INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL SE EXTIENDE INCLUSO A PODER  INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PUBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL RESPECTIVO PROCESO, SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PL PLAN ANTE TEAR AR LA RECIT RECITAC ACIÓN IÓN DE JUEC JUECES ES,, FISC FISCAL ALES ES,, VO VOCA CALE LESS Y/O Y/O MAGIS MAGISTR TRAD ADOS, OS, EN GE GENER NERAL AL SOLICITAR LA ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS, SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS, LA PRETENSIÓN Y/O LA ACCIÓN, SOLICITAR LA ACLARACIÓN, CO CORR RREC ECCIÓ CIÓN N Y/ Y/O O CO CONS NSUL ULTA TASS DE LA LASS RESO RESOLU LUCI CIONE ONESS JU JUDIC DICIA IALE LES, S, OFRE OFRECE CER R Y/ Y/O O CO COBR BRAR  AR  DI DIRE RECT CTAM AMEN ENTE TE LO PAGA PAGADO DO O CONS CONSIG IGNA NADO DO JUDI JUDICI CIAL ALME MENT NTE, E, ASIM ASIMIS ISMO MO PARA PARA RE RETI TIRA RAR  R  CONSIGNACIONES, SOMETER A ARBITRAJE SEA D DERECHO O DE CONCIENCIA, LA CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA PUEDA HABERS HABERSEE INVOLUC INVOLUCRADO RADO LA SOCIEDA SOCIEDAD, D, SUSCRIB SUSCRIBIEND IENDO O EL CORRESP CORRESPONDI ONDIENT ENTEE CONVENIO ARBITRAL, ASÍ COMO TAMBIÉN RENUNCIAR AL ARBITRAJE, DESIGNAR EL ARBITRO O  ÁRBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARÁN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISIÓN CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A AS QUE SE SOMETERÁ E PR PROCE OCESO SO CO CORR RRES ESPO PONDI NDIEN ENTE TE Y/ Y/O O DI DISP SPONE ONER R LA APLI APLICA CACIÓ CIÓN N DE DELL REGL REGLAM AMENT ENTO O QUE QUE TE TENGA NGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O

 

TRIBUNALL ARBITRA TRIBUNA ARBITRALL LA POSICI POSICIÓN ÓN DE LA SOCIEDA SOCIEDAD, D, OFRECIE OFRECIENDO NDO LAS PRUEBA PRUEBASS PERTINE PERTINENTES NTES;; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER TODO LOS MEDIO PROBATORIOS  ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIO; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSIÓN Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCIÓN Y/O INTEGRACIÓN Y/O ACLARACIÓN DE DELL LA LAUD UDO O AR ARBIT BITRA RAL; L; PR PRES ESEN ENTA TAR R Y/ Y/O O DE DESI SIST STIRS IRSEE DE CUAL CUALES ESQU QUIER IERAA DE LOS RECU RECURS RSOS OS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS; Y PRACTICAR  TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS; SIN RESERVA NI LIMITACIÓN RESERVA LIMITACIÓN ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO, SU SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO; LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS PROCESALES; LAS FA FACU CULT LTAD ADES ES DE ÍNDOL ÍNDOLEE JU JUDIC DICIA IALL SE PO PODR DRÁN ÁN EJER EJERCER CER ANTE ANTE TODA TODA CLAS CLASEE DE JU JUZG ZGAD ADOS OS Y  TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMÁS ENTIDADES QUE CONFORME A LA LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCIÓN FORZOSA. G) ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LOS PROCEDIMIENTO LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY PROCESAL DE TRABAJO. ================================= ================================= H) ASUM ASUMIR IR LA RE REPR PRES ESEN ENTA TACI CIÓN ÓN DE LA SOCI SOCIED EDAD AD PART PARTIC ICIP IPAN ANDO DO EN LA NE NEGO GOCI CIAC ACIÓ IÓN N Y  CONCILIA CONC ILIACIÓ CIÓN N COLECT COLECTIVA IVA,, PRACTI PRACTICAN CANDO DO TODOS TODOS LOS ACTOS ACTOS PROCES PROCESALE ALESS PROPIOS PROPIOS DE ESTA, ESTA, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y LLEGADO SUSCRIBIR LLEGADO EL CASO, LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO. ================== =================== = I) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DE DENU NUNCI NCIAR AR,, CO CONS NSTIT TITUI UIRSE RSE EN PARTE PARTE CI CIVIL VIL,, PRES PRESTA TAR R INSTR INSTRUC UCTI TIVA VA,, PR PREV EVEN ENTIV TIVAS AS Y  TE TEST STIM IMONI ONIAL ALES ES,, PU PUDI DIEND ENDO O AC ACUD UDIR IR A NOMBR NOMBREE DE LA SO SOCI CIED EDAD AD AN ANTE TE LAS LAS AUTO AUTORID RIDAD ADES ES POLICIALES, SIN LIMITE DE FACULTADES. ========================= ===================================== ============ J) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES, PUBLICAS PUBLIC AS Y PRIVADAS, PRIVADAS, Y ESPECIALMEN ESPECIALMENTE TE EN LICITACIONES LICITACIONES Y CONTRATOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS PU PUBL BLICA ICASS DE AC ACUE UERDO RDO CON CON LO ESTA ESTABL BLEC ECIDO IDO EN REGLA REGLAME MENTO NTO ÚNIC ÚNICO O DE LICI LICITA TACI CIONE ONESS Y  CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO ÚNICO DE ADQUISICIONES. ============= K) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTA DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES: Y EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES O COMITÉS A QUE PERTENEZCA LA SOCIEDAD, PUDIENDO TOMAR PARTE EN LOS DEBATES. ========================== ======================================== ============================ ================== ====

 ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- EL GERENTE  GENERAL PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER  MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ========================= ============================== ===== ES NULO EL ACUERDO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL QUE ESTABLEZCA ESTABLEZCA LA IRREVOCABILIDA IRREVOCABILIDAD D DEL CARGO DE GERENTE  GENERAL, O QUE IMPONGA PARA SU REMOCIÓN UNA MAYORÍA SUPERIOR A LA MAYORÍA  ABSOLUTA. ======================== ====================================== ============================ =================== ===== DESI SIGNA GNADO DO PO POR R LA JU JUNTA NTA  ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.-  EL GERENTE  GE GENE NERA RAL, L, ES DE GENERAL DE ACCIONISTAS. ========================= ======================================= ====================== ========  ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.-  SE DETERMINA LA NO EXISTENCIA DE DIRECTORIO EN LA PRESENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, DEBIENDO EJERCERSE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN

 

LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA ESTE ÓRGANO EL GERENTE GENERAL, CONFORME A LA SEGUNDA PARTE DEL ARTICULO 247 DEL TEXTO LEGAL ANTES ACOTADO.================== ACOTADO.==================

TITULO VII MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL  ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.-  LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENER GENERAL AL.. PARA PARA CU CUAL ALQU QUIER IER MODIF MODIFICA ICACIÓ CIÓN N DE DELL ESTA ESTATU TUTO TO SE REQU REQUIER IERE: E: EX EXPR PRES ESAR AR EN LA CO CONV NVOC OCAT ATORI ORIAA DE LA JUNTA JUNTA GENERA GENERAL, L, CON CLARIDA CLARIDAD D Y PREC PRECIS ISIÓN IÓN LOS AS ASUN UNTOS TOS CUYA CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA; Y QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO QUINTO Y VIGÉSIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS, DEJANDO A SALVO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==================  ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO.-  EL AUMENTO DEL CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL CUMPLI CUM PLIEND ENDO O CON LOS REQUIS REQUISITO ITOSS EST ESTABL ABLECI ECIDOS DOS PARA PARA LA MOD MODIFIC IFICACI ACIÓN ÓN DEL ESTATU ESTATUTO, TO, DEBIENDO CONSTAR EN ESCRITURA PUBLICA E INSCRIBIRLO EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. = EL AUM AUMENT ENTO O DE CAPITA CAPITALL PUEDE PUEDE ORIGINAR ORIGINARSE SE EN: NUEVOS NUEVOS APORTE APORTES, S, LA CAPITA CAPITALIZA LIZACIÓN CIÓN DE CRÉD CRÉDIT ITOS OS CONT CONTRA RA LA SOCI SOCIED EDAD AD,, INCL INCLUY UYEN ENDO DO LA CONV CONVER ERSI SIÓN ÓN DE OB OBLI LIGA GACI CION ONES ES EN PARTICIPACIONES, LA CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE REEVALUACIÓN; Y EN LOS DEMÁS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.============= EL AUMENTO DE CAPITAL DETERMINA LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL  VALOR NOMINAL DE LAS EXISTENTES. ================================= ======================================== ======= PARA EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES O POR LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD ES REQUISITO PREVIO QUE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS, CUALQUIER CLASE A LA QUE PERTENEZCAN, ESTÉN TOTALMENTE PAGADAS. NO SERÁ EXIGIBLE ESTE REQUISITO CUANDO EXISTAN DIVIDENDOS PASIVOS A CARGO DE ACCIONISTAS MOROSOS CONTRA QUIENES ESTE EN PROCESO LA SOCIEDAD Y EN LOS OTROS CASOS QUE PREVÉ ESTA LEY. ======= REDUCCIÓN DEL CAPITAL CAPITAL SE ACUERDA ACUERDA POR JUNTA GENERAL,  ARTICULO TRIGÉSIMO SÉTIMO.- LA REDUCCIÓN CUMPLIEND CUMPLI ENDO O CON LOS REQUIS REQUISITO ITOSS EST ESTABL ABLECI ECIDOS DOS PARA PARA LA MOD MODIFIC IFICACI ACIÓN ÓN DEL ESTATU ESTATUTO, TO, DEBIENDO CONSTAR EN ESCRITURA PUBLICA E INSCRIBIRLO EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. = LA REDU REDUCC CCIÓN IÓN DE DELL CA CAPI PITA TALL DE DETE TERM RMINA INA LA AM AMORT ORTIZA IZACI CIÓN ÓN DE AC ACCI CIONE ONESS EM EMIT ITIDA IDASS O LA DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS. SE REALIZA MEDIANTE: LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO Y DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL PATR PATRIM IMON ONIO IO NE NETO TO DE LA SOCI SOCIED EDAD AD;; LA COND CONDON ONAC ACIÓ IÓN N DE DIVI DIVIDE DEND NDOS OS PASI PASIVO VOS; S; EL REES REESTA TABL BLEC ECIM IMIEN IENTO TO DE DELL EQUIL EQUILIBR IBRIO IO ENTRE ENTRE EL CA CAPIT PITAL AL SO SOCI CIAL AL Y EL PATR PATRIM IMONI ONIO O NE NETO TO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS; Y OTROS MEDIOS ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDOS  AL ACORDAR LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL. =============================== ===================================== ====== EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORM FORMAA CO COMO MO SE REAL REALIZ IZA, A, LOS LOS RECUR RECURSO SOSS CON CON CA CARGO RGO A LOS LOS CUAL CUALES ES SE EF EFEC ECTÚ TÚAA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO. ============================= ============================= LA REDUCCIÓN DEBE AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE PORCENTAJE O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACIÓN DISTINTA, ELLA DEBE SER DECIDIDA POR  UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES ACCIO NES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ===================== =====================

TITULO VIII ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES

 

FINALIZ IZAD ADO O EL EJ EJER ERCIC CICIO IO EL GEREN GERENTE TE GENER GENERAL AL DE DEBE BE  ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO.-  FINAL FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y  PR PREC ECISI ISIÓN ÓN,, LA SI SITU TUAC ACIÓN IÓN EC ECONÓ ONÓMI MICA CA Y FINAN FINANCIE CIERA RA DE LA SO SOCI CIED EDAD AD,, EL ES ESTA TADO DO DE SUS SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. =================== LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA  ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. ========================== ======================================== ======================== ========== LA DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES UTILIDADES SOLO PUEDE HACERSE EN MERITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO DETERMINADO O LA FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECI ESP ECIALE ALESS QUE ACUERDE ACUERDE EL GERENTE GERENTE GENERAL GENERAL.. LAS SUMAS QUE SE REPART REPARTAN AN NO PUEDEN PUEDEN EXCEDER DEL MONTO DE LAS UTILIDADES QUE SE OBTENGA; Y SE HARÁN TENIENDO EN CUENTA LO QUE DISPONE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =========================== ================================= ====== TITULO IX DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD  ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO.- EL GERENTE GENERAL CONVOCA PARA QUE EN UN PLAZO DE 30 DÍAS SE REALICE UNA JUNTA GENERAL, A FIN DE ADOPTAR EL ACUERDO DE DISOLUCIÓN O LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN. ========================= ======================================= =================== ===== CUALQUIER SOCIO, PUEDE REQUERIR AL GERENTE GENERAL PARA QUE CONVOQUE A LA JUNTA GENERAL SI, A SU JUICIO, EXISTE ALGUNA DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN ESTABLECIDAS EN LA LEY, DE NO EJECUTARSE LA CONVOCATORIA, ELLA SE HARÁ POR EL JUEZ DEL DOMICILIO SOCIAL. == LA SOCIEDAD SE DISUELVE EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ===== LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBE REUNIR EL QUÓRUM ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 126 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EN DICHA JUNTA DEBERÁ DESIGNARSE A LAS PERSONAS QUE  ACTUARAN COMO LIQUIDADORAS DE LA MISMA, LOS LIQUIDADORES DEBEN ACTUAR DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y EN EL USO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA SECCIÓN IV DEL LI LIBR BRO O IV – NO NORM RMAS AS COMP COMPLE LEME MENT NTAR ARIA IASS – DE LA LEY LEY GE GENE NERA RALL DE SO SOCI CIED EDAD ADES ES Y DEMÁ DEMÁSS DISPOSICIONES VIGENTES VIG ENTES DEL MOMENTO. ================================ ===================================== =====

DISPOSICIONES FINALES  ARTICULO CUADRAGÉSIMO.- EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE ESTATUTO, LA SOCIEDAD SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL G ENERAL DE SOCIEDADES. ======================== ========================  AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y PASE LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL TRUJILLO, 11 DE ENERO DEL AÑO 2012. ===============