Carta Sunat Descargo Carta Inductiva - 2022-2
September 5, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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San Isidro, 20 de mayo del 2022
Señores: Superintendencia Superintendenc ia Nacional de Administración Tributaria – Sunat Presente. Referencia: Esquela de citación N° 2220220907 222022090732 32 Atención:
Sr. Lopez Rueda Jos Jose e Joel Srta. Asmat Soto Diana Zenaida
De Nuestra Consideración: Ascensore Asce nsores s GS&F S.A.C.
iden identi tific ficad ada a co con n RU RUC C No No.. 20515579991 , debi debidame damente nte Fischman hmann n Zavala Zavala con D repr repres esen enta tada da po porr el Sr Sr.. Pedro Fisc DN NI 06663771 , ante Uds. Nos presentamos para señalar lo siguiente: Según la observación que nos realizan por una presunta inconsistencia en la cuenta por pagar, a continuación, se detalla cada uno de los proveedores indicados en el anexo 1 de la esquela de citación:
20107013092 OFISIS
131,544
PRÉSTAMO REALIZADO PARA FINANCIAR PROYECTO ERP DE LA EMPRESA
20256528 2025 6528607 607 AGENCIA AGENCIA DE ADUANA ADUANA SANTA ISABEL SAC
449,033 449, 033
RUC
RAZON SOCIAL
NRO. LETRA
FECHA EMIS
IMPORTE
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
162
19/09/2018
10,719.73
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
163
19/09/2018
10,730.36
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
164
19/09/2018
10,737.44
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
165
19/09/2018
10,744.54
20256528607 20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
166 167
19/09/2018 19/09/2018
10,755.18 10,758.73
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
168
19/09/2018
10,762.28
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
169
19/09/2018
10,769.39
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
170
19/09/2018
10,780.05
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
171
19/09/2018
10,783.61
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
172
19/09/2018
10,787.17
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
173
19/09/2018
10,790.72
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
174
19/09/2018
10,794.28
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
175
19/09/2018
10,804.96
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
176
19/09/2018
10,808.53
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
177
19/09/2018
10,812.10
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
178
19/09/2018
10,815.67
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
179
19/09/2018
10,819.23
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
211
30/11/2018
8,396.56
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
212
30/11/2018
8,410.45
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
213
30/11/2018
8,418.77
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
214
30/11/2018
8,429.89
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
215
30/11/2018
8,432.67
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
216
30/11/2018
8,435.44
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
217
30/11/2018
8,438.23
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
218
30/11/2018
8,446.57
20256528607 20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
246 247
14/12/2018 14/12/2018
8,006.36 8,024.89
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
248
14/12/2018
8,099.40
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
249
14/12/2018
8,118.11
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
256
31/12/2018
8,689.05
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
257
31/12/2018
8,743.79
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
258
31/12/2018
8,749.56
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
259
31/12/2018
8,752.45
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
260
31/12/2018
8,816.22
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
261
31/12/2018
8,824.94
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
262
31/12/2018
8,827.85
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
263
31/12/2018
8,830.76
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
264
31/12/2018
8,833.67
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
265
31/12/2018
8,836.58
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
152
21/08/2018
8,423.92
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
153
21/08/2018
8,426.65
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
154
21/08/2018
8,429.45
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
155
21/08/2018
8,437.77
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
156
21/08/2018
8,440.57
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
157
21/08/2018
8,443.37
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
158
21/08/2018
8,446.13
20256528607
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
159
21/08/2018
8,448.93
LETRAS POR PAGAR POR FINANCIAMIENTO DE DESADUANAJES.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 20111065013 PACIFICO
202,143
PRÉSTAMO DE ENTIDAD FINANCIERA REALIZADO EN DIC 2018
KONE MEXICO
2,826,867
IMPORTE QUE SE DEBE A NUESTRO PRINCIPAL PROVEEDOR FUERA DE PERÚ
20522932788 F&WH MONTAJES SAC
42,088
RUC
RAZON SOCIAL
NRO. FACT
FECHA EMIS
IMPORTE
20522932788
F & WH MONTAJES S.A.C.
0001-597
31/07/2018
1,000.00
20522932788
F & WH MONTAJES S.A.C.
0001-599
31/07/2018
31,530.00
20522932788
F & WH MONTAJES S.A.C.
0001-601
31/07/2018
9,558.00
20264522 2026 4522952 952 W. MERCHOR MERCHOR S.A.C.
53,838
RUC
RAZON SOCIAL
20264522952
W. MERCHOR S.A.C.
190
30/10/2018
7,294.19
20264522952
W. MERCHOR S.A.C.
191
30/10/2018
7,299.61
20264522952
W. MERCHOR S.A.C.
192
30/10/2018
7,302.33
20264522952
W. MERCHOR S.A.C.
193
30/10/2018
7,310.48
20264522952
W. MERCHOR S.A.C.
253
28/12/2018
8,205.51
20264522952
W. MERCHOR S.A.C.
254
28/12/2018
8,208.56
20264522952
W. MERCHOR S.A.C.
255
28/12/2018
8,217.69
20600162 2060 0162153 153 SERVICIOS SERVICIOS E INSTALA INSTALACIONES CIONES SUAREZ SUAREZ SAC RUC
20600162153 20600162153 20600162153 20600162153 20600162153 20600162153 20600162153 20600162153 20600162153 20600162153 20600162153 20600162153
RAZON SOCIAL
SERVICIOS E INSTALACIONES SUAREZ S.A.C . SERVICIOS E INSTALACIONES SUAREZ S.A.C . SERVICIOS E INSTALACIONES SUAREZ S.A.C . SERVICIOS E INSTALACIONES SUAREZ S.A.C . SERVICIOS E INSTALACIONES SUAREZ S.A.C . SERVICIOS E INSTALACIONES SUAREZ S.A.C . SERVICIOS E INSTALACIONES SUAREZ S.A.C . SERVICIOS E INSTALACIONES SUAREZ S.A.C . SERVICIOS E INSTALACIONES SUAREZ S.A.C . SERVICIOS E INSTALACIONES SUAREZ S.A.C . SERVICIOS E INSTALACIONES SUAREZ S.A.C . SERVICIOS E INSTALACIONES SUAREZ S.A.C .
NRO. LT
FECHA EMIS
NRO. LETRA
IMPORTE
38,020 FECHA EMIS
IMPORTE
0001-0000000499
23/10/2018
2,302.46
0001-0000000515
02/12/2018
3,828.40
0001-0000000517
02/12/2018
4,445.32
0001-0000000506
27/12/2018
1,520.89
0001-0000000509
27/12/2018
4,445.32
0001-0000000519
28/12/2018
3,161.25
0001-0000000518
28/12/2018
6 68 80.00
0001-0000000522
28/12/2018
1,914.20
0001-0000000521
28/12/2018
2,871.30
0001-0000000524
28/12/2018
5,947.00
0001-0000000525
28/12/2018
5,947.00
0001-0000000523
28/12/2018
9 95 57.10
10082335141 NEUMANN CABRERA ALBERTO AGUSTIN
377,256
PROVISIÓN ANUAL POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS PRINCIPALES, LAS CUALES SE PAGAN DE MANERA MENSUAL, Y SE VA DEVENGANDO TANTO EL GASTO COMO LA PROVISIÓN. 20538742 2053 8742580 580 ESTUDIO ESTUDIO MURILLO MURILLO ABOGADOS ABOGADOS SAC
14,103
RUC
RAZON SOCIAL
NRO. FT
FECHA EMIS
IMPORTE
20538742580
ESTUDIO MURILLO ABOGADOS S.A.C.
0001-0000007482
01/10/2018
4,997.64
20538742580
ESTUDIO MURILLO ABOGADOS S.A.C.
0001-0000007599
04/12/2018
9,105.27
20131312955 SUNAT
154,768
RUC
RAZON SOCIAL
MOTIVO
FECHA EMIS
20131312955
SUNAT
FRACCIONAMIENTO ESSALU ESS ALUD D
27 27/12 /12/20 /2018 18
20131312955
SUNAT
FRACCIONAMIENTO IGV
27/12/2018 148,683.00
20390455080 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA SA RUC
RAZON SOCIAL
IMPORTE
6,085 6,085.00 .00
24,603 NRO. LETRA
FECHA EMIS
IMPORTE
20390455080
TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A
9012
27/12/2018
8,198.62
20390455080
TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A
9013
27/12/2018
8,201.16
20390455080
TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A
9014
27/12/2018
8,203.69
20545542 2054 554277 77 INMOBILIARIA INMOBILIARIA U 12 SA SAC C
334,472
PRÉSTAMO BRINDADO POR LA EMPRESA A FAVOR NUESTRA EN EL MES DE JULIO 2018
20600313 2060 0313321 321 GRUPO ACHL ACHL ASC ASCENSORES ENSORES SAC
38,864
RUC
RAZON SOCIAL
NRO. FACT
FECHA EMIS
IMPORTE
20600313321
GRUPO ACHL ASCENSORES S.A.C.
0001-0000000967
24/09/2018
1,888.00
20600313321
GRUPO ACHL ASCENSORES S.A.C.
0001-0000001018
27/12/2018
182.30
20600313321
GRUPO ACHL ASCENSORES S.A.C.
0001-0000001076
28/12/2018
8,013.32
20600313321
GRUPO ACHL ASCENSORES S.A.C.
0001-0000001075
28/12/2018
8,013.32
20600313321
GRUPO ACHL ASCENSORES S.A.C.
0001-0000001078
28/12/2018
7,512.62
20600313321
GRUPO ACHL ASCENSORES S.A.C.
0001-0000001081
28/12/2018
6,210.76
20600313321
GRUPO ACHL ASCENSORES S.A.C.
0001-0000001082
28/12/2018
7,043.71
10065319 1006 5319042 042 UCOVICH UCOVICH HELBLING HELBLING ANTUN ANTUN
2,024,805
PRÉSTAMO BRINDADO POR UN TERCERO EN FAVOR DE LA EMPRESA
20101396 2010 1396861 861 CARLOS BELLO SAC
451,956
RUC
RAZON SOCIAL
NRO. LETRA
FECHA EMIS
IMPORTE
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
201
31/08/2018
8,081.89
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
202
31/08/2018
8,088.31
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
203
31/08/2018
8,091.51
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
204
31/08/2018
8,094.74
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
205
31/08/2018
8,104.39
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
206
31/08/2018
8,107.61
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
207
31/08/2018
8,110.83
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
208
31/08/2018
8,114.05
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
209
31/08/2018
8,117.27
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
210
31/08/2018
8,129.07
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
180
17/09/2018
6,952.07
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
181
17/09/2018
6,960.35
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
182
17/09/2018
6,965.88
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
183
17/09/2018
6,966.53
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
184
15/10/2018
8,407.16
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
185
15/10/2018
8,416.36
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
186
15/10/2018
8,420.54
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
187
23/10/2018
9,128.21
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
188
23/10/2018
9,131.85
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
189
23/10/2018
9,141.67
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
194
23/10/2018
8,170.25
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
195
23/10/2018
8,176.74
20101396861 20101396861
CARLOS BELLO S.A.C CARLOS BELLO S.A.C
196 197
23/10/2018 23/10/2018
8,179.99 8,192.99
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
198
23/10/2018
8,197.30
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
219
30/11/2018
9,567.47
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
220
30/11/2018
9,594.16
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
221
30/11/2018
9,613.26
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
222
30/11/2018
9,636.22
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
223
30/11/2018
9,643.88
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
224
30/11/2018
9,663.07
20101396861 20101396861
CARLOS BELLO S.A.C CARLOS BELLO S.A.C
225 226
30/11/2018 30/11/2018
9,670.75 9,686.14
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
227
30/11/2018
9,689.99
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
228
30/11/2018
9,693.83
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
229
30/11/2018
9,697.69
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
230
30/11/2018
9,701.54
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
231
30/11/2018
9,713.10
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
232
30/11/2018
9,716.96
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
233
30/11/2018
9,720.82
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
234
30/11/2018
9,724.69
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
235
30/11/2018
9,728.55
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
236
30/11/2018
9,740.14
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
237
30/11/2018
9,744.01
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
238
30/11/2018
9,747.88
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
239
30/11/2018
9,756.01
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
240
30/11/2018
7,657.66
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
241
30/11/2018
7,664.81
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
242
30/11/2018
7,673.96
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
243
30/11/2018
7,680.06
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
244
30/11/2018
7,686.16
20101396861
CARLOS BELLO S.A.C
245
30/11/2018
7,695.33
MM INGENIEROS SERVICIOS GENERALES 20603238011 EIRL
49,056
RUC
RAZON SOCIAL
NRO. FACTURA
FECHA EMIS
IMPORTE
20603238011 20603238011
MM INGENIEROS SERV GENR E.I.R.L. MM INGENIEROS SERV GENR E.I.R.L.
E001-0000000013 0E01-0000000014
02/11/2018 20/11/2018
7,096.00 1,416.00
20603238011
MM INGENIEROS SERV GENR E.I.R.L.
E001-0000000017
02/12/2018
4,437.39
20603238011
MM INGENIEROS SERV GENR E.I.R.L.
E001-0000000009
02/12/2018
11,682.00
20603238011
MM INGENIEROS SERV GENR E.I.R.L.
E001-0000000015
03/12/2018
4,340.93
20603238011
MM INGENIEROS SERV GENR E.I.R.L.
E001-0000000016
03/12/2018
4,340.93
20603238011
MM INGENIEROS SERV GENR E.I.R.L.
E001-0000000021
18/12/2018
5,209.11
20603238011
MM INGENIEROS SERV GENR E.I.R.L.
E001-0000000022
18/12/2018
5,209.11
20603238011
MM INGENIEROS SERV GENR E.I.R.L.
E001-0000000023
18/12/2018
5,324.87
20537074 2053 7074915 915 DOCE GRADOS SAC
PRÉSTAMO B BR RINDADO P PO OR UN UN TERCERO EN FAVOR DE LA LA EMPRESA EN EL MES DE DE JULIO 2 20 018
116,030
CONSOLIDADO SALDOS MENOSRES A 3 0 UITS
7,010
IMPORTES VARIOS
Según el detalle brindado líneas arriba, cumplimos en responder e indicar que la información brindada en la DDJJ 2018 es correcta, así mismo también indicar que no hemos declarado un importe menor en el impuesto a la renta.
Atentamente
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