Analisis Del Caso Sanchez Paredes

 

ANALISIS DEL CASO SANCHEZ PAREDES

Este caso ha sido investigado por un tiempo determinado

-  Documentación requerida por la sala.- La información presentada por la parte acusada no fue presentada en óptimas condiciones (sin foliar), simplemente fueron fotocopiadas, sin ordenar y algunas hojas extraídas.   El juez del caso ordeno que se practique: la pericia CONTABLE- FIANCIERA sobre

el patrimonio de los procesados y sujetos pasivos de investigación  –  pericia  pericia descriptiva de valorización de bienes muebles e inmuebles a nombre de los procesados y sujetos  pasivos de investigación dispuesta en autos. El perito Iván Cesar Peña Veldaño practico: La pericia ECONOMICA  –  FINANCIERA  FINANCIERA sobre patrimonio personal y social de los denunciados personas Naturales y Jurídicas, al fin de determinar el desbalance patrimonial; pericia descriptiva por desvalorización de  bienes muebles e inmuebles a nombre de los procesados. El perito no cumplió con el tipo de peritaje que se le ordeno. El trabajo que realizaron los peritos del caso Sánchez paredes realizaron tres partes: La primera como informe preliminar, la segunda como desvalorización de bienes muebles e inmuebles y por ultimo un modelo económico; en cual no se concluyó por (falta de tiempo y pago). El perito utilizo utiliz o el método deductivo (de lo particular a lo general), por eso es que no utilizaron un modelo económico Los peritos de los acusados no sabían cómo sustentar sus importes, solo se sustentaban en el BUM de la pesca y pago a los trabajadores según ley de la pesca. Los peritos realizaron su investigación según su criterio, porque asumen que existió la pesca negra (no registrada); entre otras fuentes de información en materia de pesca relacionada a los ingresos, como se les pagaban a los trabajadores sustentado en el artículo 506 y 745 Decreto Supremo 21 del Nuevo Reglamento de Capitania de la Marina; sustentaban que los acusados trabajaban desde los 15 años y portaban carnet de pescadores. pes cadores. Conclusión En este caso de Sánchez paredes no existe una sustentación para justificar los ingresos que se obtuvieron sus acusados; lavado de activos.