Actividad No 1 Sarlaft SENA

ANALISIS DEL SISITEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

SOLUCION ACTIVIDAD No. 1 SARLAFT

EDUCACION VIRTUAL SERVICICO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 2017

ACTIVIDAD No. 1 1.Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Súper-financiera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país, es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dándole crédito a los autores consultados. SOLUCIÓN

SARLAFT Financiación de Lavado terrorismo:de Sistema adoptado para activos: delito tipificado Acciones en código que promover la cultura de dan penal ley 1121 deapariencia dic 2006de legalidad administración del riesgo a busca destinar bienes o dinero y prevenir los delitos del recursos de origen ilícito lícito o ilícito para financiar lavado de activos y la actividades terroristas financiación del terrorismo.

Las Circulares Externas 03 y 10 de 2005 junto con sus respectivos anexos expedidas por la antigua Superintendencia de Valores y sustituye en su integridad el Capítulo Décimo Primero de la Circular Externa 007 de 1996 junto con sus anexos.

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades vigiladas por la SFC y el supervisor financiero

Miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento de las entidades sometidas a inspección y vigilancia por SFC.

La Superintendencia Financiera expide la circular externa 022 de 2007

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades vigiladas por la SFC y el supervisor financiero

CONCLUSIONES

 El reto que tiene Colombia, es el de seguir desarrollando la estrategia internacional adoptada para prevenir, controlar y reprimir las distintas modalidades de actividades delictivas y el continuar el proceso de mejoramiento de los sistemas adoptados por el país para estos efectos.  El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las entidades financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y procesos efectivos con el fin de disminuir el impacto o la probabilidad que ocurran de hechos involucrados en lavado en las organizaciones.  Existen mecanismos que permiten blindar a las Entidades Financieras para ser utilizadas para lavar activos, uno de ellos es diseñar programas, políticas y procesos que permitan concientizar a toda la organización en este tema y su importancia, también aplicando mecanismos de control a los procesos, mejorando los planes de capacitación y mejorando los canales de comunicación entre los Entidades Reguladoras y las entidades Financieras.