ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR JUAN CARLOS CANEL MANCIO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR JUAN CARLOS CANEL MANCIO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD “COMPAÑÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PROFESIONALES NOBLE, SOCIEDAD ANONIMA. En la ciudad de Guatemala, veinticinco de mayo del año dos mil nueve, siendo las quince quince horas diez minutos me encuentro encuentro constituido constituido en la segunda avenida ocho guion cuarenta y ocho, San José Villa Nueva, zona dos del municipio de Villa Nueva, del depart departamen amento to de Guatem Guatemala ala,, a requerim requerimien iento to del señor señor Juan Juan Carlos Carlos Canel Canel Mancio, con el objeto de hacer constar su nombramiento, como GERENTE GENERAL   Y REPRES REPRESENT ENTAN ANTE TE LEGAL LEGAL,, de la entidad “ COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE SUMINIST SUMINISTROS ROS PROFESIONALES PROFESIONALES NOBLE, SOCIEDAD SOCIEDAD ANONIMA”, ANONIMA”, para cuyo efecto se procede de la siguiente manera: PRIMERO. PRIMERO. Tengo a la vista el primer testimonio de la escritura pública número quince, autorizada en esta ciudad el día doce del mes y año en curso, por el infrascrito notario, mediante la cual se constituyó la entidad “Compañía de Suministros y Servicios Profesionales Noble, Sociedad Anónima” y que se encuentra inscrita provisionalmente en el Registro Mercantil General de la republica al número ochenta y dos mil cuatrocientos veintinueve, folio noventa y seis, libro ciento setenta y seis de Sociedades Mercantiles; la cual en su cláusula decima sexta, sexta, establece en su parte conducente: “DECIMA “ DECIMA SEXTA. DE LA GERENCIA GENERAL: GENERAL : La dirección y administración activa y directiva de la sociedad estará confiada a un gerente general, quien podrá o no ser accionista. El Gerente General será nombrado por el congreso de Administración Único Único y desempeñara su cargo cargo por tiempo indefinido. Sin perjuicio de otras atribuciones inherentes a su cargo y de aquellas especiales que le confieren la ley ley o las las que que le otor otorgu gue e la Asam Asambl blea ea Genera Generall de Acci Accion onis ista tas, s, el Co Cons nsej ejo o de Admi Admini nist stra raci ción ón o el Admi Admini nist stra rado dorr Únic Único o al mo mome ment nto o de desi design gnar arlo lo o con con posteri posteriori oridad dad,, corres correspon ponder derá á al Gerente Gerente General General:: represe representa ntarr legalm legalment ente e a la sociedad en juicio fuera de él, y usar la razón social de la misma, para lo cual podrá otorgar todos los actos, contratos y documentos necesarios para la consecución del desarrollo normal de las operaciones de la sociedad, así mismo podrá otorgar, previa autorizaci autorización ón del consejo de Administ Administració ración, n, mandatos mandatos generales generales y especiales especiales;; y representar a la sociedad, también previa autorización de este último órgano, en negocios distintos de su giro. La autorización del Consejo de Administración, o del

Administrado9r Único, deberá indicar en los casos que anteceden las condiciones y términos del negocio o acto en el que debe intervenir el Gerente General

Además, corresponderá al Gerente el nombramiento y remoción del personal que trabaja en la empresa y que por disposición de esta escritura no corresponderá al Consejo de Administración o al Administrador Único; proponer a dicho órgano la sanción de los reglamentos que considere necesarios para la consecución de los fines sociales; asistir a las sesiones del consejo de Administración cuando sea requerido para el efecto en las que solo tendrá voz salvo que, además de ser Gerente, posea la calidad de Consejero, en cuyo caso tendrá derecho a voto; dar cuenta a la Asamblea General de Accionistas, al Consejo de Administración o al Administrador Único y a los órganos de fiscalización de todas las actividades y del cumplimiento de sus obligaciones, cuando así sea requerido; velar por que todos los pagos que se hagan por medio de cheques sean de acuerdo con el sistema que adopte el consejo de Administración o el Administrador Único; y cualquier otra atribución o facultad que le sea específicamente encomendada por la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador Único o le sea atribuida por los reglamentos y acuerdos que tomen los órganos administrativos de la sociedad. En caso de ausencia temporal o definitiva, el Gerente General será sustituido temporal o definitivamente por la persona que para el efecto designe el Consejo

de

Administración o el Administrador Único. SEGUNDO. Asimismo en el mismo cuerpo legal en su cláusula vigésima séptima literalmente dice: “ VIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL PROVISIONAL: Los otorgantes acuerden en nombrar al señor   JUAN

CARLOS

CANEL

MANCIO,

como

GERENTE

GENERAL

Y 

REPRESENTANTE LEGAL de esta entidad confiriéndole las más amplias facultades de representación legal dentro y fuera de juicio, autorización para otorgar toda clase de actos y contratos SIN LIMITACION ALGUNA”; TERCERO. Y para que sirva de legal NOMBRAMIENTO del señor   JUAN CARLOS CANEL MANCIO, como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

DE LA ENTIDAD COMPALÑIA DE

SUMINISTROS Y SERVICIOS PROFESIONALES NOBLE, SOCIEDAD ANONIMA , a quien corresponde la representación legal de la sociedad, el uso de la razón social y firmar social. No habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio cuarenta y cinco minutos después, la que se encuentra contenida en una hoja de papel bond impresa en su adverso y reverso y para los usos que al requirente convenga, extiendo sello y firmo la presente el Notario autorizante, quien de todo lo actuado DA FE.