Acta Junta General Por Perdida de Libro de Actas

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ASCENSORES GS&F S.A.C. En la ciudad de Lima, siendo las 11:00 horas del día 06 de enero de 2020, se reunieron en las oficinas ubicadas en la calle Ricardo Angulo N° 855, Urbanización Corpac, distrito distri to de San Isidro, provincia provincia y departament departamento o de Lima, los siguientes siguientes accionistas accionistas de Ascensores GS&F S.A.C (la “Sociedad”): 

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, titu titular lar de 91 910, 0,25 250 0 ac acci cion ones es to tota talm lment entee ASTURI AST URIAS VENTU VE NTURES RES LLC sus suscri critas tas AS y pagada pag adas, s, debida deb idamen mente te represe representa ntada da por el señor señor Miguel Miguel Alberto Alberto López Rivera, identificado con DNI N° 102194111, según poder que se exhibió y se ordenó archivar. PEDRO FEDERICO FISCHMANN ZAVALA , titular de 278,993 acciones totalmente suscritas y pagadas. LUIS LU IS ENRIQU ENRIQUE E GOM GOMEZ EZ SANCHE SANCHEZ Z MIR MIRAND ANDA A, titu titula larr de 27 278, 8,99 993 3 acciones totalmente suscritas y pagadas. MARCO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ MIRANDA , titular de 191,764 acciones totalmente suscritas y pagadas.

Siendo un total de acciones suscritas y pagadas: 1’660,000.00 Por acuerdo unánime de los presentes, la junta fue presidida por el señor Miguel Alberto López Rivera, actuando como secretario el señor Pedro Federico Fischmann Zavala. El presidente constató que se encontraban presentes todos los accionistas y representadas la totalidad de las acciones de la Sociedad, íntegramente suscritas y pagadas, y habiendo los asistentes manifestado por unanimidad su deseo de sesionar en la junta general de accionistas, sin necesidad de citación previa, se declaró válidamente instalada la junta y abierta la sesión, de conformidad con el artículo 120º de la Ley General de Sociedades, acordándose también por unanimidad tratar los siguientes puntos de agenda: 1.

Auto Autori rizar zar tram tramit itar ar denu denunc ncia ia por por pérdi pérdida da de Libr Libro o de Actas Actas N° 03 y Lega Legali liza zarr la Apertura de Libro de Actas N° 04.

ORDEN DEL DÍA 1.

Autorizar Autorizar Tramitar Tramitar denu denuncia ncia por pérd pérdida ida d dee Libro Libro de Acta Actass N° 03 y lega legalizar lizar la apertura de Libro de Actas N° 04.

Desp spué uéss de un unaa br brev evee de deli libe berac ració ión n de dell ún únic ico o pu punt nto o de la ag agen enda da,, se aco acord rdó ó po por  r  De unanimidad lo siguiente:  punto 1°. - El presidente manifestó que con fecha 06 del presente mes en circunstancias desconocidas fue víctima de perdida de libro de actas Nº 03. por lo que en la presente

 

acta pone de conocimiento tal hecho y solicita la autorización para ingresar la denuncia  policial y se tramite la apertura del libro de actas Nº 04. Finalmente se acordó autorizar al señor Julio Romero Elguera, identificado con DNI  Nro. 45761795, para que suscriba todos los documentos públicos y/o privados, que fueren necesarios para la formalización de los presentes acuerdos. Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión, siendo las 12:00 horas del mismo día, luego de leída, aprobada y firmada la presente acta en señal de conformidad por todos los accionistas presentes en la Junta.

ASTURIA VENTURES LLC representada por Miguel Alberto López Rivera identificado con DNI N°10219411

LUIS ENRIQUE GÓMEZ SÁNCHEZ MIRANDA

PEDRO FEDERICO FISCHMANN ZAVALA  

MARCO ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ MIRANDA