Acta de Apertura de Una Sucursal

 

(ASAMBLEA / ASAMBLEA / JUNTA  JUNTA)) (EXTRAORDINARIA (EXTRAORDINARIA /   /   ORDINARIA) ORDINARIA) DE (ACCIONISTAS ACCIONISTAS / / SOCIOS) SOCIOS) SOCIEDAD (NOMBRE (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) SOCIEDAD) NIT. XXX. XXX.XXX. XXX.XXX XXX--X ACTA N° XXX

En la ciuda ciudad d de XXXX XXXX   a los XXXX XXXX   (XX XX)) días días del mes de XXXX XXXX   de XXXX  XXXX  (XX), XX), XX::XX ( XX (a.m. a.m. o p.m. p.m.), ), se reunieron en sesión (ordinaria (ordinaria o extraordinaria extraordinaria), ), siendo las XX los (socios (socios o accionistas accionistas)) de la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX,, en las oficinas de la administración, previa convocatoria, efectuada de acuerdo a los estatutos y la ley [efectuada por XXXXXXX en XXXXXXX en su calidad de XXXXXXX XXXXXXX,, mediante XXXXX XXXXX (  ( indicar el medio a través del cual se convocó y a dónde se envió ) de fecha XXXXX], XXXXX], dirigida a:

Accionistas) (Socios / Socios / Accionistas)

N° de (cuotas sociales sociales / / acciones) acciones)

Lo anterior con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1.- Verificación del quórum. 2.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión. 3.- Apertura de una sucursal. 4.- Nombramiento de administrador de la sucursal. 5.- Aprobación del texto integral del acta.  

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1.

Verificación del quórum:

acciones es o cuo cuotas tas soc social iales es)) susc suscritas ritas que Se ve veri rifi fica ca la pr pres esen enci ciaa de XXXXX  XXXXX  (accion XXX% % del capital de la sociedad. (Si no está el 100% de los socios o representan el XXX accionistas, se debe indicar cuantas cuotas o acciones están representadas ). Se establece que existe quórum para deliberar y decidir.

2.

Nombramiento de presidente y secretario de la reunión:

Por unanimi unanimidad dad se des design ignan an par paraa pre presid sidir ir la reuni reunión ón a XXXXX  XXXXX  en calidad de Presidente y a XXXXX en calidad de Secretario, quienes manifiestan la aceptación del cargo.

3.

Apertura de una sucursal:

Se procede a realizar la apertura de la SUCURSAL XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX de  de la soci socied edad ad XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, en el munic icip ipio io de XXXX XXXX,, en la dirección XXXX XXXX,, la cual será registrada en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el mencionado domicilio, de conforme a lo contemplado en el Código de Comercio para el asunto. Accionistas   /  Junta de Después de una serie de consideraciones la (Asamblea ( Asamblea de Accionistas Socios)) aprueba por unanimidad, la apertura de la sucursal. Socios

4. Nombr Nombramient amientoo d dee adminis administrado tradorr d dee llaa ssucursa ucursal: l: XXXXX,, identificado con cédula de ciudadanía Se nombra como administrador a XXXXX N° ______________ con fecha de ex expedición pedición del día _____ del mes de _______ del año _________, quien estando presente, manifiesta la aceptación al cargo, para lo cual contará con las siguie siguientes ntes facultade facultades: s: a) b)

 

(…) Asamblea blea de Accio Accionist nistas as   /  Junta de Socios Socios)) apr aprue ueba ba por una unanim nimida idad d el La (Asam nombramiento nombramien to del administrador de la sucursal.

5.

Aprobación del texto integral del acta:

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de media hora, con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las XX XX::XX (a.m. o p.m.), p.m.), el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

De esta forma, dan constancia de lo aquí a quí establecido,

Presidente de la reunión Firma

Secretario de la reunión Firma