Acta Constitutiva Distribuidora Sidai, c.A

1

1Nosotros,

CESAR RAFAEL VIVAS PEREZ y DARLY DEL VALLE MONTILLA,

2venezolanos, 3Identidad

solteros, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las Cédula de

Nro. V- 7.951.487, V- 14.454.521, respectivamente, por medio del Presente

4documento

declaramos: Que hemos convenido en constituir una Compañía Anónima,

5redactando

este documento con suficiente amplitud, para que sirva de base a la Acta

6Constitutiva,

tanto como a los Estatutos Sociales, y en especial por las Artículos

7siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------8

CAPÍTULO I

9

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

10ARTÍCULO

PRIMERO: La Compañía girará bajo la denominación comercial

11DISTRIBUIDORA 12la

SIDAY, C.A., y su domicilio fiscal será en la Ciudad de Cagua, Calle

Montaña cruce con Avenida Hugo Oliveros Nº 123-03-10, Municipio Sucre, Estado

13Aragua,

pudiéndose establecer sucursales y oficinas tanto a nivel nacional como

14internacional

conforme lo requieran las necesidades de servicios o el objeto social de la

15Empresa.--------------------------------------------------------------------------------------------------16ARTÍCULO

SEGUNDO: Su objeto principal será venta, compra, mayor y detal,

17comercialización, 18general

para el ramo automotriz y del hogar; así como todos los productos relacionados a la

19decoración 20igual

distribución, preparación y almacenamiento de productos de pintura en

y sus materiales e implementos necesarios para la aplicación de pinturas. De

manera podrá dedicarse al ramo de la construcción, Obras Urbanísticas y ferretería en

21general,

compra y venta de herramienta y repuestos automotrices y accesorios, como

22cauchos

de todo tipo, partes, piezas y repuestos nuevos y usados para vehículos, tanto

23nacional

como internacional. También podrá realizar venta, compra en el exterior para su

24desarrollo 25territorio

empresarial. Así como el transporte de carga liviana y pesada, por todo en

nacional e internacional, realizar importación e exportación de mercancía todo lo

26relacionado

con el ramo; pudiendo dedicarse a cualquier actividad de lícito comercio o

27relacionado

con dicho objeto, sin perjuicio de establecer sucursales en todo el territorio

28nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------29ARTÍCULO 30partir de la

TERCERO: La sociedad tendrá una duración de veinte (20) años contados a

fecha de su inscripción en la Oficina de Registro Mercantil correspondiente,

1 2 3 4pero

podrá ser disuelta con anterioridad o prorrogada su existencia mediante decisión de la

5Asamblea 6Código

de Accionistas, válida y legalmente convocada y con apego a lo establecido en el

de Comercio en lo relativo a lo no previsto en los estatutos sociales al respecto.-----CAPITULO II

7

DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES

8 9ARTÍCULO

CUARTO: El capital de la compañía será de DOSCIENTOS MIL

10BOLIVARES

CON 00/100 (Bs. 200.000,00), totalmente suscritos y pagados por los

11accionistas, 12nominal 13total 14ha

divididos y representado en VEINTE MIL (20.000) acciones por un valor

DIEZ BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 10,00) cada una de ellas, para un monto

de DOSCIENTAS MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 200.000,00), Dicho capital

sido suscrito y pagado totalmente por los accionistas de la siguiente manera: El

15Accionista 16pagado

CESAR RAFAEL VIVAS PEREZ antes identificado, quien ha suscrito y

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS

17nominal

(19.800) ACCIONES, por un valor

de DIEZ BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 10,00), que representa un valor de

18CIENTO

NOVENTA Y OCHO MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 198.000,00), La

19Accionista

DARLY DEL VALLE MONTILLA, antes identificado, quien ha suscrito y

20pagado 21CON

DOSCIENTAS (200) ACCIONES, por un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES

00/100 (Bs. 10,00), que representa un valor de DOS MIL BOLIVARES CON

2200/100

(Bs. 2.000,00). Las acciones del capital social han sido suscritas y totalmente

23pagada

por cada uno de los accionistas, conforme consta el Inventario Apertura, que se

24anexa

al presente documento y que es parte del acta constitutiva.---------------------------------

25ARTÍCULO 26voto

QUINTO: Cada acción concede igual derecho a su titular y representa un

en las asambleas de accionistas. Las acciones son indivisibles y la sociedad solo

27reconocerá

a un titular por cada una de las mismas. Las acciones no podrán ser vendidas

28válidamente

por los titulares sin el consentimiento previo en la asamblea.----------------------

29ARTICULO 30establecido

SEXTO: En lo referente a la cesión de acciones, se deberá seguir el régimen

en el código de comercio. En caso de cesión por parte de uno de los accionistas

1de

la totalidad o parte de sus accionista, este deberá ofrecerlas en primer término a los

2demás

accionistas, quienes ejercen este derechos dentro del lapso de treinta (30) días

3contados 4lapso,

a partir de la notificación expresa que al respecto se le haya hecho, pasado este

quedará el cedente en libertad de ofrecerlos a terceros.-------------------------------------

5

DEL EJERCICIO ECONOMICO

6

ARTICULO SEPTIMO: El ejercicio económico de la sociedad comenzará el primero

7

(1º)de enero de cada año y terminara el días (31) de diciembre del mismo año, excepto el

8 9 10 11 12 13 14 15primer 16acta,

ejercicio económico que se iniciará en la fecha siguiente a la legalización de esta

y concluirá el día treinta y uno (31) de diciembre del año en curso.-----------------------DE LAS ASAMBLEAS

17 18ARTICULO 19Accionistas, 20se

OCTAVO: La suprema autoridad de la sociedad es la Asamblea General de

que serán Ordinarias y Extraordinaria. La Asamblea Ordinaria de Accionistas,

reunirá una vez al año, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de cierre del

21ejercicio

económico; y las Extraordinarias se celebrarán cada vez que sean convocadas

22conjuntamente 23accionistas 24Las 25la

por la juntas directivas de la compañía, y cuando lo soliciten un numero de

que representen por los menos la quinta (5º) parte del capital social y suscrito.

Asambleas serán convocadas por la junta directiva de la compañía mediante avisos por

prensa, publicados por los menos con cinco (5) días de anticipación a la fecha de reunión.

26La

presencia de accionistas personales o a través de mandatarios, cuyos accionistas

27representen

la totalidad del capital social, permitirán la celebración válidamente de

28cualquier

tipo de asamblea, sin el requisito previo de convocatoria. La asamblea general

29ordinaria

de accionistas, a titulo enunciativo tendrá las siguientes atribuciones: 1) Discutir,

30aprobar,

modificar o rechazar el balance anual que le presenten la junta directiva, con vista

1del

informe del comisario; 2) nombrar los directivos de la compañía, fijándoles su

2remuneración 3asuntos

si fuere el caso; 3) designar el comisario; 4) conocer sobre cualquiera otros

que puedan fijar la junta directiva en la convocatoria. Las asambleas generales

4extraordinarias 5objetos

de accionistas, están facultadas para conocer y resolver, además de los

en el código de comercio, sobre cualquier otro asunto que le sean sometidos a

6consideración

y para los cuales hayan sido convocados.--------------------------------------------

7ARTÍCULO

NOVENO: Para la validez de los acuerdos y decisiones de las Asambleas de

8Accionistas, 9número 10Social

ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán estar representadas en ellas un

de accionistas que constituya por lo menos el sesenta por ciento (60%) del Capital

y las decisiones se tomarán mediante el voto favorable de los accionistas que

11representen

la mayoría de las acciones representadas en la asamblea.----------------------------

12ARTÍCULO

DÉCIMO: Si a la Asamblea de Accionistas, ya sea esta ordinaria o

13extraordinaria,

no concurriere un número de accionistas con la presentación exigida en el

14Artículo 15lo

Noveno, se hará una segunda convocatoria con cinco (5) días de anticipación por

menos, quedando la asamblea constituida, sea cual fuere el número de representación de

16los

socios que asistan, siempre que así fuere expresado en la convocatoria, si la asamblea

17hubiera

sido convocada para deliberar sobre alguno de los asuntos a que se refiere el

18artículo

280 del Código de Comercio, las decisiones acordadas por la segunda asamblea no

19serán

definitivas sino después de publicadas en un diario de los de mayor circulación en el

20país

o bien del domicilio de la empresa y siempre y cuando la tercera asamblea, convocada

21con

cinco (5) días de anticipación por lo menos, la ratifique sea cual fuere el número de

22socios

representados en ella.----------------------------------------------------------------------------

23ARTÍCULO 24PRESIDENTE

DÉCIMO

PRIMERO:

Las

asambleas

serán

presididas

por

el

y en su defecto a quien este designe para presidirlas y sus atribuciones son

25las

que señala el Código de Comercio vigente. De todas las reuniones se dejará constancia

26en

el libro de Actas de Asamblea , que contendrá el nombre de todos los asistentes a cada

27sesión, 28los

con indicación del número de acciones que posean o represente cada uno de ellos y

acuerdos y decisiones que hayan tomado, el acta la firmarán todos los presentes.----------

29

CAPÍTULO III

30

LA ADMINISTRACION

1ARTÍCULO 2una 3la

DECIMO SEGUNDO: La administración de la compañía estará a cargo de

Junta Directiva conformada por dos (02) Directivos, quienes deberán ser accionistas de

compañía, y durarán Diez (10) años en el ejercicio de sus funciones, actuando

4conjuntamente 5ARTÍCULO 6Sociedad, 7(01)

o por separado, pudiendo ser reelegidos si así lo dispone la Junta Directiva.

DÉCIMO TERCERO: La Dirección, Representación y Administración de la

estará a cargo de una Junta Directiva integrada por Un (01) PRESIDENTE, Un

VICEPRESIDENTE, los cuales serán designados por la Asamblea General de

8Accionistas,

y durarán DIEZ (10) años en sus funciones, pudiendo estos ser reelectos, y

9continuarán

en sus cargos hasta que no sean reemplazados. La junta directiva de la

10compañía

tiene las más amplia facultades de dirección, administración y poder de

11disposición

de los bienes de la sociedad sin limitación alguna. PRESIDENTE: actuando

12individualmente 13Autoridad

Jurídica, Administrativa, Nacional, Estadal o Municipal, por ante Institutos

14Autónomos

y Organismos Públicos y Privados, ante Terceros, con plenas facultades para

15representarla, 16efectuar,

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

tanto judicial como Extrajudicialmente, queda facultado, además, para

todos los actos de administración de la misma, efectuar y suscribir todos los

17convenios, 18abrir

tendrá la máxima representación legal de la Sociedad, ante cualquier

contratos y negocios de la Sociedad, movilizar créditos de cualquier naturaleza,

cuentas de créditos y depósitos en los bancos, movilizar, retirar dinero de las distintas

1cuentas

bancarias que aparezcan a nombre de

2INDIVIDUAL Y EXCLUSIVA, 3órdenes

en las entidades bancarias del país o extranjeras, mediante

de pago, cheques, inclusive con la mención no endosable, fijar los gastos de

4administración, 5toda

la Sociedad a través de FIRMA

podrá girar, endosar, aceptar, protestar, y pagar cheques, letra de cambio y

clase de efectos mercantiles. PRESIDENTE tendrán a su cargo mediante actuaciones

6conjuntas

o separadas, nombrar y remover empleados de la Sociedad, fijándoles su

7remuneración,

convocar las Asambleas de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias, en

8general,

cumplir y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de las Asamblea de Accionistas,

9acordar

el empleo de los fondos de reservas, constituir Apoderados Especiales y Judicial,

10Abogados 11sociedad 12marcha 13las

o no, única y exclusivamente para representar judicialmente a la referida

con las limitaciones que estimen convenientes y decidir lo pertinente para la buena

de los negocios de la compañía. Las atribuciones del VICEPRESIDENTE serán

siguientes: 1.- Suplir las faltas temporales del presidente; 2.- Cumplir hacer cumplir los

14acuerdo

y resoluciones de la Asambleas de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias.3.-

15Convocar 16cada 17las

a la asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias en el plazo señalado en

caso; 4.- Someter a la aprobación de la Asamblea el inventario y Balance General de

cuentas del ejercicio anterior; 5.- Someter a la aprobación de la Asamblea el Presupuesto

18detallado

de gastos e ingresos correspondientes al nuevo ejercicio anual; 6.- Ejecutar las

19decisiones

acordadas en la Asamblea de Asociados; 7.- Llevar sistemas adecuados de

20contabilidad,

así como cuidar de que los registros y documentos necesarios se lleven y

21conserven

bien; 8.- Llevar cuidadosamente el libro de actas, libros contables y demás libros

22exigidos;

9.- Aprobar la incorporación de nuevos socios; 10.- Efectuar anualmente un

23estudio

financiero de la empresa y recomendar a la Asamblea la forma en que deberán

24utilizarse

los excedentes; 11.- Presentar a la Asamblea la cuenta, el balance, los informes o

25memorias, 26y

el plan anual de actividades y su respectivo presupuesto; 12.- Adquirir, enajenar

gravar, previa aprobación de la Asamblea, bienes inmuebles y celebrar toda clase de

27contratos

sobre los mismos. En general, desarrollar las actividades establecidas en la Ley,

28Reglamento 29 30

y los respectivos estatutos.------------------------------------------------------------CAPITULO IV DE LOS FONDOS DE RESERVAS

1 2

1 2ARTÍCULO 3depositar

Dos (02) acciones cada uno, en garantía, en la Caja Social de la Empresa de

4conformidad 5ARTÍCULO 6económico 7que

DÉCIMO CUARTO: Los integrantes de la JUNTA DIRECTIVA deberán con el Artículo 244 del Código de Comercio.--------------------------------------DÉCIMO QUINTO: De las utilidades liquidas que obtenga de cada periodo

se aportara un cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal, hasta

el mismo alcance el Diez por ciento (10%) del capital social. La Junta Directiva de la

8compañía

podrá, decidir sobre la creación de otros fondos de reservas.-----------------------CAPITULO V

9

DEL COMISARIO

10 11ARTÍCULO

DÉCIMO SEXTO: La sociedad tendrá un comisario que ejercerá las

12atribuciones

que señale el Código de Comercio y será elegido por la Asamblea de

13Accionistas,

el mismo permanecerá en el cargo durante Cinco (5) años, pudiendo ser

14reelegido

por periodos iguales. El Comisario entregará un informe sobre el Balance y la

15Contabilidad

de la Sociedad, con quince (15) días de anticipación por lo menos, a la fecha

16fijada para la Asamblea

Ordinaria.---------------------------------------------------------------------

17

CAPÍTULO VI

18

DEL BALANCE GENERAL Y APARTADOS Y RESERVAS

19ARTÍCULO

DÉCIMO SEPTIMO: Para la formación del balance se seguirán las reglas

20del

Artículo 304 del código de comercio. Si hubiese utilidad liquida se tomara el cinco por

21ciento

(5%) para el fondo de reserva que trata el artículo 262 del código de comercio, hasta

22alcanzar

el diez por ciento (10%) del capital social. Anualmente, el día treinta y uno de

23Diciembre 24general

con el Correspondiente Estado de Ganancias y Pérdidas. El primer ejercicio

25económico 26Mercantil 27de enero

se tendrá inventario de todos los bienes de la sociedad y se formará el Balance de la compañía comprenderá desde la fecha de su inscripción en el Registro

respectivo hasta el treinta y uno de diciembre de 2014, y los subsiguientes, del 1º

al 31 de diciembre de cada año.-------------------------------------------------------------

28ARTÍCULO 29Pérdidas,

DÉCIMO OCTAVO: El Balance General y el Estado de Ganancias y

así como los libros y comprobantes de contabilidad se pondrán a disposición del

1Comisario

con treinta (30) días de anticipación por lo menos al tiempo del término fijado

2para la reunión 3ARTÍCULO 4nombradas

de la Asamblea General que habrá de discutirse.----------------------------------

DÉCIMO NOVENO: Para el primer período de Diez (10) años quedan

las siguientes personas: PRESIDENTE: CESAR RAFAEL VIVAS PEREZ y

5VICEPRESIDENTE: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DARLY DEL VALLE MONTILLA -----------------------------------

1ARTÍCULO 2establecido

VIGÉSIMA: Se designa para ocupar el cargo de comisario, durante el lapso

en el artículo décimo sexto a la siguiente persona: LEONARDO ENRIQUE

3GARCIA

LINARES, Licenciado en Administración, venezolano, mayor de edad, de este

4domicilio,

titular de la Cédula de Identidad Nro. V-15.992.413, e inscrito en el Colegio de

5Licenciados

en Administración del Estado Aragua, bajo el Nro. LA-04-54455.----------------

6ARTICULO VIGESIMA PRIMERA: 7estatutos

sociales, se revolverá de acuerdo a lo dispuesto en el código de comercio.-----------

8ARTICULO 9FLORES 10de

Todo lo no previsto en el documento constituido y

VIGESIMA SEGUNDA: Se autoriza a la ciudadano, MIGUEL RAMON

MEZA venezolano, mayor de edad, estado civil soltero, de este domicilio, titular

la Cédula de Identidad Nro. V-18.884.774, para que cumpla con todos los requisitos y

11formalidades

ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado

12Aragua,

publicación, sellado de los libros de la Compañía, además en este mismo acto se le

13autoriza

ampliamente para que represente a la empresa por ante el Seniat a fin de tramitar el

14respectivo

RIF de la empresa, por ante el IVSS, INCE, MINISTERIO DEL TRABAJO,

15ALCALDIA 16futuras

respectiva, todo estos con el fin de tramitar las respectivas inscripciones y

solvencias de la empresa por ante estos institutos u organismos. Acompaño a la

17presente

con la carta de aceptación del Comisario y el inventario Apertura. Todo lo no

18previsto

en este documento constitutivo-estatutario se aplicará las disposiciones

19establecidas 20y

en el Código de Comercio y demás leyes especiales, para que realice los actos

gestiones conducentes al registro, fijación y publicación del presente documento ante el

21registrador 22acta,

mercantil competente. Concluye la Acta Constitutiva y se redacta la presente

la cual una vez leída, es firmada en señal de conformidad: La Ciudadana CESAR

23RAFAEL VIVAS 24en 25 26

PEREZ. El Ciudadano DARLY DEL VALLE MONTILLA. Es justicia

Maracay, a la fecha de su presentación.-------------------------------------------------

1

1

1Ciudadano: 2Registrador(a) 3Su

Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua

Despacho.-

4 5Yo,

MIGUEL RAMON FLORES MEZA, Venezolano, mayor de edad, de este domicilio,

6titular 7se

de la Cédula de Identidad Nro. V-18.884.774, ante usted acudo a fin de participar que

ha constituido una compañía denominada: DISTRIBUIDORA SIDAY, C.A. y

8debidamente

autorizado, con el debido respeto ocurro a los fines de presentarles y en

9cumplimiento

a lo dispuesto en el código de comercio, presento el documento constitutivo

10de

dicha sociedad, redactado con suficiente amplitud para que se sirva a la vez como

11estatutos

sociales a fin de que tenga a bien a disponer su inscripción, fijación y publicación

12correspondiente. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

En la Ciudad de Maracay a la fecha de su publicación.

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