Asociación delictiva y delincuencia organizada

ASOCIACIÓN DELICTIVA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

Abog. Hugo laurente Eslava

¿ASOCIACIÓN DELICTIVA= DELINCUENCIA ORGANIZADA?

CÓDIGO PENAL COLOMBIANO Artículo 340. Concierto para delinquir. [Modificado por el artículo 8 de la ley 733 de 2002 y sus penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004] Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. [Modificado por el artículo 19 de la ley 1121 de 2006] Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir.

CÓDIGO PENAL FEDERAL –MÉXICOCapítulo IV Asociaciones Delictuosas Artículo 164. Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa.

Asociación delictuosa 1. Constitución o existencia de una asociación o banda 2. Cantidad mínima de personas 3. para delinquir No se Castiga la intervención en la comisión de un delito; sino la simple asociación. Hay un fin colectivo

Basta una asociación rudimentaria;

La intención es que se cometan delitos (varios)

Delincuencia organizada Actúa con criterios empresariales :

Planificación Coordinación

Jerarquía Unidad de mando División del trabajo

En la organización criminal hay un fin lucrativo Introducir en el mercado sus ganancias lo que se conoce como lavado de activos Pueden formar empresas licitas

Adquirir bienes Es una delincuencia de mayor peligrosidad que el común de los casos Sus acciones no son impulsivas; son parte de la ejecución de un plan previamente establecido

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA -MEXICOArtículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.

Artículo 2o.Cuando tres o más personas se organicen de

Artículo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes : I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción I del artículo 2o. de esta Ley: a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa. II. En los demás delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley: a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de ocho a dieciséis años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa. LEY FEDERAL

CÓDIGO PENAL FEDERAL ARGENTINA

Asociación ilícita ARTICULO 210. - Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de

ESPAÑA Artículo 570 . De las organizaciones y grupos criminales

QUIENES PROMOVIEREN, CONSTITUYEREN, ORGANIZAREN, COORDINAREN O DIRIGIEREN UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL SERÁN CASTIGADOS CON LA PENA DE PRISIÓN DE CUATRO A OCHO AÑOS SI AQUÉLLA TUVIERE POR FINALIDAD U OBJETO LA COMISIÓN DE DELITOS GRAVES, Y CON LA PENA DE PRISIÓN DE TRES A SEIS AÑOS EN LOS DEMÁS CASOS; Y QUIENES PARTICIPAREN ACTIVAMENTE EN LA ORGANIZACIÓN, FORMAREN PARTE DE ELLA O COOPERAREN ECONÓMICAMENTE O DE CUALQUIER OTRO MODO CON LA MISMA SERÁN CASTIGADOS CON LAS PENAS DE PRISIÓN DE DOS A CINCO AÑOS SI TUVIERE

VENEZUELA Artículo 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por: Definiciones 1. Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o de cualquier otro producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o acción humana individual y actuar como una organización criminal, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.

PERU: HERRAMIENTA LEGAL DE PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR (Art. 317 CP)

“El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años”

Asociaciones ilícitas y bandas

Son organizaciones tradicionales y de menor importancia que las organizaciones criminales. Por el modus operandi notorio y artesanal; no hay roles establecidos; Hay ausencia de planificación compleja Integración espontánea

NO HAY DEFINICION UNICA DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL “ACTIVIDAD CRIMINAL COLECTIVA QUE SE CARACTERIZA POR POSEER UNA ESTRUCTURA JERÁRQUICA ESTRICTA, ASÍ COMO POR DESARROLLAR UN PROCEDER PLANIFICADO Y CONTROL DE MANERA MERCANTIL” (J. MOSCOSO) “SE ENTIENDE POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL A UN CONJUNTO DE PERSONAS DEDICADAS A REALIZAR DE MANERA PERMANENTE ACTOS DELICTIVOS QUE SUPONEN LA INVERSIÓN DE RECURSOS Y LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL” (L. PISCOYA) “POR GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO SE ENTENDERÁ UN GRUPO ESTRUCTURADO DE TRES O MÁS PERSONAS QUE EXISTE DURANTE UN CIERTO TIEMPO Y QUE ACTÚE CONCERTADAMENTE CON EL PROPÓSITO DE COMETER UNO O MÁS DELITOS GRAVES...” (CONVENCIÓN DE PALERMO)

ANÁLISIS DEL TIPO •

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Este delito ataca a la organización criminal y no a los delitos que con motivo de su formación se puedan cometer. Basta demostrar que determinada organización criminal se ha formado para perpetrar delitos de cualquier naturaleza, podremos denunciarla por la comisión del delito de Asociación Ilícita.

Evidentemente, se tiene que demostrar las características y supuestos de permanencia, estabilidad y jerarquía de la organización criminal Este delito ataca a la organización de manera directa. Asimismo, ataca a sus miembros y al objeto y los efectos del delito (bienes muebles o inmuebles)

DEFINICIÓN DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR DE ACUERDO AL ACUERDO PLENARIO N° 04-2006 Características o elementos que definen la Asociación Ilícita para Delinquir: a. Relativa organización, b. Permanencia o estabilidad y c. Número mínimo de personas- sin que se materialice sus planes delictivos.”

Si bien el delito de Asociación Ilícita para Delinquir, conforme a su regulación típica, en principio, habría sido creado para la persecución de las bandas criminales de menor organización, reiterada Jurisprudencia Suprema así como el Acuerdo Plenario N° 04-2006 ha establecido el uso de este tipo penal para perseguir a las organizaciones criminales de mayor envergadura, esto es organizaciones criminales propiamente dichas. Jurisprudencia: RN N°2420-2005-Piura RN N°3751-2004-La Libertad RN N°1610-2004-Lima RN N°1296-2007-Lima

CRIMEN ORGANIZADO: LEY N° 30077

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DEFINICIÓN

“Artículo 2. Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal 1. Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley. 2. La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal.”

La ley 30077establece circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.

MARCO LEGAL Y TEÓRICO: AUSENCIA DE UN TIPO PENAL QUE SANCIONE EL CRIMEN ORGANIZADO Ley N° 30077 Convención de Palermo

Nivel Nacional

Define el Crimen Organizado

pero

Nivel Internacional

No crea Tipo Penal

Por ello

ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es el tipo penal que sanciona a la criminalidad organizada. (Acuerdo Plenario n°004-2006/CJ116

En atención al artículo 43° del Decreto Supremo n°017-2008, la POP es competente para conocer – como lo viene haciendo- los procesos judiciales cometidos por el delito de Asociación Ilícita para delinquir (Título XIV Capítulo I del Código Penal) razón por la cual representan al Estado en los procesos de criminalidad organizada.

AL NO HABERSE DESIGNADO EN LA LEY Y NO SIENDO UN TIPO PENAL LA LEY N°30077, EL SOPORTE SUSTANTIVO ES EL ART. 317° DEL CODIGO PENAL

Art. 3 de la Ley N°30077

Secuestro

Robo agravado Extorisión Art. 317° Delito de Asociación Ilícita para Delinquir

Soporte Sustantivo de la Ley N°30077

Gracias